[閒聊] 哪間官股銀行不用做定期審查的？

poisonB02/21 18:34輸出入應該就不用了

RonYen02/21 18:39推樓上 再補一個中央銀行

floataway02/21 18:40洗錢防制法規定要做的

Kkkkk908002/21 18:58年底的高風險超煩的

LineageM02/21 19:18一堆無聊審查 寄信一堆

atpx02/21 19:33偷偷跟你說, 還有更多花招. 只是系統還沒建而已

orange756402/21 20:06有更新更安心 需要qrcod嗎

remember24602/21 20:07加班費老實給有哪間銀行辦得到

titay33302/21 20:4030個很少吧

jamupme02/21 20:41審查有很多種 99%客戶都是小額進出一看就沒問題的 還要更

jamupme02/21 20:42新資料來判斷合不合理 根本不符合RBA的精神

ytscc02/21 20:43同樣疑問 請問哪家官股加班費照實給的？？？

AxelGod02/21 20:47一堆無意義的AML案件，浪費時間罷了 分行經辦衰而已

ryusenming02/21 20:59看過了一年帳戶沒啥使用的拿去年資料複製貼上

ms054517302/21 21:53毫無意義的事 就是嫌你不夠忙而已

CSCCLSTFNEF02/21 22:01真的毫無意義，尤其是那精確度爛得要命的判斷系統，

CSCCLSTFNEF02/21 22:01每一個都嘛疑似命中。

findvienna02/21 22:51外匯忙翻 又要做外匯客人的定審..

phoenixna1302/22 00:52每個月常來的客人沒洗錢疑慮每次都跳出來真的很低能

feliz556602/22 12:38中央銀行吧

vita89502/22 18:24 https://i.imgur.com/BVLm5ve.jpg

vita89502/22 18:24 https://i.imgur.com/rCdBOTq.jpg

labdog02/23 20:23才30個

Kydland02/24 19:54其實國外也有定審 但很多無聊案件都會用演算法過濾掉

Kydland02/24 19:55真正人工處理的只有少部分 台灣在這點真的太落後

Kydland02/24 19:56同樣都是做洗防 但台灣是用殺豬公的方式在做

bfl82100202/24 20:30台灣人力便宜啊......

conana02/27 20:06五年快滿了，到時低中高全來還不翻掉