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Re: [新聞] 銀行「靜止戶」防詐 金管會三招控管

看板Bank_Service標題Re: [新聞] 銀行「靜止戶」防詐 金管會三招控管作者
l42857
(~.~)
時間推噓 5 推:7 噓:2 →:24

※ 引述《maki810711 (癡情玫瑰花)》之銘言:
: 久未往來帳戶不得暫停交易,金管會要求銀行另執行三大強化管控措施。詐騙集團積極高: 價收購所謂「靜止戶」作為人頭戶,引發銀行業者注意,但金管會近期通知銀行,要求銀: 行不得針對久未往來帳戶暫停交易,應該以三大強化管控措施代替監理。

在國際反洗錢的規則裡, 久未往來本來就應該暫停非臨櫃交易,

一個帳戶五年八年都沒有在用, 你怎麼知道現在突然開始用的是同一個人?

整天號稱怕擾民一堆應該作的不作,

再要銀行作一些無關緊要的管控, 這才真的是擾民, 垃圾單位.

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cityport06/02 01:32哪來的國際洗錢規則說要暫停非臨櫃??

cityport06/02 01:33又不是每個國家都跟台灣一樣鼻屎大去銀行很方便

cityport06/02 01:36大部份美國人要去花旗銀行不是得坐飛機就是開車好幾小時

cityport06/02 01:36暫停非臨櫃是原始部落的行為..比第三世界還落後

cityport06/02 01:37台灣該做的是開除最高法院跟高等法院所有法官

cityport06/02 01:38不過執政黨不會同意開除自己人的

nicayoung06/02 08:34詐騙一律死刑很快就沒詐騙仔了

sunsand06/02 09:10沒辦法 台灣法官從小到大只會考試 缺乏社會經驗

sunsand06/02 09:11要他們智商正常比登天還難

sunsand06/02 09:11台灣需要學習美國 大法官和法官全部民選 強制陪審團制

dantes101306/02 19:07廣告不實及產品標示不實沒有被列在詐欺裡,就知道打

dantes101306/02 19:07詐是假的

zetazko06/02 19:38重點不是五年八年十年== 是一陣子沒用去動就關懷了 一陣

zetazko06/02 19:38子是多久是銀行說了算

peter9806/02 19:55樓上,重點也不是你說的,而是沒事就不會關懷。。。。。

peter9806/02 19:56台灣的銀行是不花錢搞詐騙、盜刷偵測演算法,才會訂出什

peter9806/02 19:56麼一段時間就加啥限制...

peter9806/02 19:57畢竟if (stale over 1,800 days)這一行不用花錢

zetazko06/02 20:25聽君一席話,所以不就是不受限一定的時間嗎?

zetazko06/02 20:26沒有一定特定

peter9806/02 20:28那你表達能力要好一點....不然我看完就對你如聽一席廢話

zetazko06/02 20:33是你理解能力要好一點吧笑死

zetazko06/02 20:34直先理解別人話,再來反駁別人懂嗎

zetazko06/02 20:35(*直誤打)

zetazko06/02 20:37你要是真的對別人的表達看不懂你可以不用回,沒強迫你

cytochrome06/02 20:53詐騙根本抓不勝抓,主要還是太多白癡沒有防詐意識,

cytochrome06/02 20:53詐騙應該直接除罪化,這樣人民自我警覺性才會高

peter9806/02 21:07真是激動

syensyens06/03 07:38中國有嚴法有死刑,詐騙有少過?

pippen200206/04 14:26沒辦法!鬼島智障817! 北七40%! 很多呢~~

pippen200206/04 14:27我的X泰銀 14年沒動了! 跟我比?

MDCCLXXVI06/04 15:07不是說美國都直接關帳,連理由都不用給

BabyWolf06/04 18:34雖然不給理由還是會通知啊 現在是不知道鎖了沒又不敢測