[問題] 土銀零存款

alex197310/12 16:36應該是正常的, 我在其他銀行有接過類似的

alex197310/12 16:37而且你過程中也沒有被問任何個資, 沒有的話就更沒問題

ryusenming10/12 17:01就帳戶餘額為零符合可疑交易態樣會出報表,他做例行性

ryusenming10/12 17:02確認,你可估狗"疑似洗錢或資恐交易態樣"這幾個字

ryusenming10/12 17:10上面打錯

ryusenming10/12 17:12估狗"疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶"

ryusenming10/12 17:12第四條第二類第5 6項

ryusenming10/12 17:15總之就是你的交易有觸發到裡面的交易態樣就是

hungqiyao89110/12 17:22上週強迫症把台企銀的1元轉出來歸零

hungqiyao89110/12 17:22被分行打來關切

emc77122210/12 18:11哈哈！回他:誰叫土銀銀行利率那麼低，只好轉走XD

runrunkaka10/12 18:23薪水我能選上市的民營銀行就選,公股沒優惠

yuenru10/12 18:24linebank就沒這內規。否則應該我會第一批接到。

yuenru10/12 18:25不知原po長期是2年皆如此？

s1an10/12 18:49報表跳出來他們就得打 反正就只是問問而已

s1an10/12 18:50最機車是有些行員還會語帶威脅的

joy2105feh10/12 18:51他又沒問啥為啥會覺得你被詐騙==？

lf2net458910/12 19:34我都會留個1000元，至於土銀whoscall跳得出來算好了，

lf2net458910/12 19:34富邦的分行電話有夠像詐騙，而且又是專線可直連，不像

lf2net458910/12 19:34大部分銀行都是用代表號

Kazamatsuri10/12 20:30whoscall不是萬能的啦～大部分還是得靠大家回報的 XD

lf2net458910/12 20:47後來想想銀行用代表號要被靠北難打，用專線又要被靠北

lf2net458910/12 20:47像詐騙，銀行好難

tequila210/12 22:32KYC的一種

daisukiryo10/12 22:37QQ所以我打這種電話要馬營業時間內找空檔有叫號機背景

daisukiryo10/12 22:37音樂 要馬先問客戶方便通話嗎？或是如果擔心 我這通掛

daisukiryo10/12 22:37斷 請客人回撥分行 其實打這類洗防kyc aml最怕打了客

daisukiryo10/12 22:37人反問一堆問題 我都希望沒接通 哈哈

ridiculousYA10/13 00:56反正我都希望客人拒絕回答 我就寫拒絕回答就好

alex197310/13 01:22樓上幾位想請問一下, 這種電話客戶拒絕回答的話, 銀行端

alex197310/13 01:23有可能對客戶帳戶做甚麼處置嗎 ? 還是就...... 算了 !?

rsps100810/13 08:00我也土銀立馬轉走只剩0元XD 還好沒接到

witch10/13 09:32我也都是領到薪水立馬就轉到其他銀行XD

Aquascutum10/13 09:50我被一銀打來關切過，薪轉沒給任何跨轉跨提優惠，所以

Aquascutum10/13 09:50每月薪水一入帳當天立馬轉iLeo再轉走（iLeo額度已滿）

wu1992778810/13 12:07不回應最好 直接把你自動化設備停用 經辦往後簽報表也

wu1992778810/13 12:07輕鬆 反正戶頭也不用

wu1992778810/13 12:09給樓上 我直接說 薪轉沒優惠 就是你們公司對銀行沒貢

wu1992778810/13 12:09獻 當然不會有跨轉優惠 當銀行慈善事業？

aladi10/13 17:52上面的人演演戲

ryusenming10/13 18:49有的可能會停止你的自動化設備,有的可能就真的算了...

ryusenming10/13 18:50每間銀行甚至同銀行每個分行處理方式都不太一樣...

ryusenming10/13 18:53如果交易行為很固定 eg:都是轉同帳號 我大概就算了

ryusenming10/13 18:54如果是一堆帳號轉錢進來馬上領走,我會馬上把他停用

ryusenming10/13 18:56再打去了解原因,不過這種通常很快就變警示帳戶了

Kazamatsuri10/13 20:25台灣Pay紅包活動表示：囧"

k2263958810/13 21:390元的拜託去戶頭銷一銷 玩轉轉樂得拜託也直接一點說你

k2263958810/13 21:39在玩活動 = =

adamas042210/13 23:46遇過類此的電話2次，其中一個合作金庫後來跟我說他看

adamas042210/13 23:46錯了，他要打的是名單裡，我名字下面那個人

RJYB10/14 02:09我的是第一銀行打來詢問是否要辦保險，就因為我是iLEO 的用

RJYB10/14 02:09戶。當下就跟電話的那一端說不用了，隨即就掛上了電話。

spiriter10/14 10:52被農會關心過~繳太多家人的帳單說什麼網路交易太頻繁?!