Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父
※ 引述《owo0204 (大大大優惠)》之銘言:
: 線上綁信用卡 綁電子支付 綁電信帳單
: 刷了直接丟進遊戲帳號 不能轉讓轉賣
: 這些什麼洗錢轉賣的問題不就都沒了
: 2023的現在儲值序號 點數卡還有存在的必要嗎?
: 為什麼還沒廢掉?
可是橘子自購的好像也會出事ㄟ
像巴哈有案例就是從官方商城刷卡買點數 結果被列詐騙嫌疑人
https://i.imgur.com/bGRXe7G.png
https://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=7650&snA=1021996
2022/07的文 2023/09/10的時候好像還在處理
https://i.imgur.com/2JMn1rX.png
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https://pbs.twimg.com/media/FdlX67IUYAEhrLN.jpg
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黑卡跟這篇新聞的洗錢點數又是不同的事情
黑卡:你找A幫你刷卡,然後你付A錢才會遇到,問題是
出在信用卡
這篇的洗錢是:詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點
→再把點數賣給一般使用者
回文也不是在講同一件事啊XD
其實要求這些點數公司在大額交易的時候需要比照一般
金融交易通報主管機關,由主管機關審查應該就能處理
你一般公司要匯大額款項也是要寫資料給銀行跟金管會
這個不知道怎麼搞的,40億的錢進到公司帳戶都不管
公司怎可能不知道
心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報
你現在去7-11說要買四十萬點大概也會被報警,結果
四十億無法可管,笑死
不用40萬,你買超過1萬店員就會叫警察了
最好1萬會叫警察
之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少
要分開買
哇太神了吧www真不愧是台灣
AML是銀行的事
你去超商買20萬點數電源沒叫警察?
現在各大超商都有跟警方合作,單次購買5000元點數就
超商買20幾萬好猛
要通報了,你哪間買20萬點數有貨給你還不通報警方的
非約定轉帳一天上限10萬
我等等如果去7-11買5000GASH沒通報你要不要給我5000
我全程錄影給你看
你一次買點數卡20萬,銀行奪命連環扣都要找到你了
不用啦,你把買20萬點數的發票拿出來,我捐家扶5000
笑死 艾比箱都消失多久了 幾年前的東西
現在可以馬上測試的東西你不要
5000元通報警察不一定會來阿,超商有sop
但是你買20萬點數有沒有啥證明阿?
超過多少要通報只是宣導 分店沒有執行是一回事
有些也只是意思口頭詢問確認一下用途
我身上快幾百張B捲可以當證明嗎
但是一天買20萬點卡,銀行不可能不打來問
幾年前的東西 我剛剛去橘子也查不到半年更久以前
B卷是什麼?找個沒玩的人看得懂的東西可以嗎?
那就是艾比箱開出來的東西
總之用點數卡洗錢這是銀行要去擋的
而且你說5000要通報 那是不是代表超商要跟我留資料
sop是這樣,超過該時段營業額的120%+購買人神色有異
或是請我當場在那邊等警察來
就要通報,店員會問你買點數要幹麻,但是如果你是常
客每個禮拜都來買5000我相信店員不會問
你答不出來店員就會叫警察了
至於20萬買點數...
遊戲公司不會沒事給自己找事,反正要有問題也是銀行先被
找去
你20萬總部可能現金買點數吧,刷卡紀錄?
我是不知道真實SOP 但我GOOGLE只有GOOGLE到
深夜有限制消費
沒看到通報警察這件事情
真的會有,你隨便google都找得到新聞,但是我也不
敢保證每個店員都會照sop做事,20萬這個沒通報真的
有點扯,我領個10萬買冷氣都被銀行要求寫資料跟購買
對象還有要印身份證了
今天在談的是公司對公司的大額採購 不是找中盤零售對吧
我幫樓上解答一下之前做全家都經驗
大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報
白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報
啊橘子不報警想賺錢 先想好要用哪條告吧…
就算通報警察來超商,也是勸導為主 根本無「法」阻止
之前超商有發新聞稿發假的喔= =
台灣厲害了
這個例子舉得不好 原討論串看起來還是羅生門呀
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