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Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父

看板C_Chat標題Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父作者
s7503228
(情報屋)
時間推噓 6 推:10 噓:4 →:53

※ 引述《owo0204 (大大大優惠)》之銘言:
: 線上綁信用卡 綁電子支付 綁電信帳單
: 刷了直接丟進遊戲帳號 不能轉讓轉賣
: 這些什麼洗錢轉賣的問題不就都沒了
: 2023的現在儲值序號 點數卡還有存在的必要嗎?
: 為什麼還沒廢掉?

可是橘子自購的好像也會出事ㄟ

像巴哈有案例就是從官方商城刷卡買點數 結果被列詐騙嫌疑人
https://i.imgur.com/bGRXe7G.png


https://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=7650&snA=1021996
2022/07的文 2023/09/10的時候好像還在處理
https://i.imgur.com/2JMn1rX.png
好慘ㄟ

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https://pbs.twimg.com/media/FdlX67IUYAEhrLN.jpg

https://pbs.twimg.com/media/Fe4qRoTVEAACqki.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fe3gIhXagAAvfaK.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FdlX8C4VQAInR9d.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fd5GRG7aEAASsqF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FdH04nOacAE-uWy.jpg

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.132.75 (臺灣)
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forsakesheep11/14 11:04黑卡跟這篇新聞的洗錢點數又是不同的事情

forsakesheep11/14 11:04黑卡:你找A幫你刷卡,然後你付A錢才會遇到,問題是

forsakesheep11/14 11:05出在信用卡

forsakesheep11/14 11:05這篇的洗錢是:詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點

forsakesheep11/14 11:05→再把點數賣給一般使用者

s750322811/14 11:06回文也不是在講同一件事啊XD

forsakesheep11/14 11:07其實要求這些點數公司在大額交易的時候需要比照一般

forsakesheep11/14 11:07金融交易通報主管機關,由主管機關審查應該就能處理

forsakesheep11/14 11:08你一般公司要匯大額款項也是要寫資料給銀行跟金管會

forsakesheep11/14 11:08這個不知道怎麼搞的,40億的錢進到公司帳戶都不管

※ 編輯: s7503228 (60.249.132.75 臺灣), 11/14/2023 11:09:35

orze0411/14 11:19公司怎可能不知道

orze0411/14 11:20心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報

starsheep01311/14 11:20你現在去7-11說要買四十萬點大概也會被報警,結果

starsheep01311/14 11:20四十億無法可管,笑死

forsakesheep11/14 11:21不用40萬,你買超過1萬店員就會叫警察了

pufferfish7211/14 11:24最好1萬會叫警察

pufferfish7211/14 11:24之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少

pufferfish7211/14 11:24要分開買

Lhmstu11/14 11:25哇太神了吧www真不愧是台灣

orze0411/14 11:27AML是銀行的事

forsakesheep11/14 11:28你去超商買20萬點數電源沒叫警察?

forsakesheep11/14 11:29現在各大超商都有跟警方合作,單次購買5000元點數就

hh123yaya11/14 11:29超商買20幾萬好猛

forsakesheep11/14 11:30要通報了,你哪間買20萬點數有貨給你還不通報警方的

orze0411/14 11:30非約定轉帳一天上限10萬

pufferfish7211/14 11:30我等等如果去7-11買5000GASH沒通報你要不要給我5000

pufferfish7211/14 11:31我全程錄影給你看

orze0411/14 11:31你一次買點數卡20萬,銀行奪命連環扣都要找到你了

forsakesheep11/14 11:32不用啦,你把買20萬點數的發票拿出來,我捐家扶5000

pufferfish7211/14 11:33笑死 艾比箱都消失多久了 幾年前的東西

pufferfish7211/14 11:33現在可以馬上測試的東西你不要

forsakesheep11/14 11:355000元通報警察不一定會來阿,超商有sop

forsakesheep11/14 11:35但是你買20萬點數有沒有啥證明阿?

orze0411/14 11:35超過多少要通報只是宣導 分店沒有執行是一回事

orze0411/14 11:36有些也只是意思口頭詢問確認一下用途

pufferfish7211/14 11:36我身上快幾百張B捲可以當證明嗎

orze0411/14 11:36但是一天買20萬點卡,銀行不可能不打來問

pufferfish7211/14 11:37幾年前的東西 我剛剛去橘子也查不到半年更久以前

forsakesheep11/14 11:37B卷是什麼?找個沒玩的人看得懂的東西可以嗎?

pufferfish7211/14 11:37那就是艾比箱開出來的東西

orze0411/14 11:38總之用點數卡洗錢這是銀行要去擋的

pufferfish7211/14 11:38而且你說5000要通報 那是不是代表超商要跟我留資料

forsakesheep11/14 11:39sop是這樣,超過該時段營業額的120%+購買人神色有異

pufferfish7211/14 11:39或是請我當場在那邊等警察來

forsakesheep11/14 11:39就要通報,店員會問你買點數要幹麻,但是如果你是常

forsakesheep11/14 11:39客每個禮拜都來買5000我相信店員不會問

forsakesheep11/14 11:40你答不出來店員就會叫警察了

forsakesheep11/14 11:40至於20萬買點數...

orze0411/14 11:41遊戲公司不會沒事給自己找事,反正要有問題也是銀行先被

orze0411/14 11:41找去

forsakesheep11/14 11:41你20萬總部可能現金買點數吧,刷卡紀錄?

pufferfish7211/14 11:41我是不知道真實SOP 但我GOOGLE只有GOOGLE到

pufferfish7211/14 11:41深夜有限制消費

pufferfish7211/14 11:42沒看到通報警察這件事情

forsakesheep11/14 11:42真的會有,你隨便google都找得到新聞,但是我也不

forsakesheep11/14 11:43敢保證每個店員都會照sop做事,20萬這個沒通報真的

forsakesheep11/14 11:43有點扯,我領個10萬買冷氣都被銀行要求寫資料跟購買

forsakesheep11/14 11:43對象還有要印身份證了

kenyun11/14 11:46今天在談的是公司對公司的大額採購 不是找中盤零售對吧

xperia1iii11/14 11:46我幫樓上解答一下之前做全家都經驗

xperia1iii11/14 11:47大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報

xperia1iii11/14 11:47白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報

kenyun11/14 11:47啊橘子不報警想賺錢 先想好要用哪條告吧…

kenyun11/14 11:48就算通報警察來超商,也是勸導為主 根本無「法」阻止

forsakesheep11/14 11:49之前超商有發新聞稿發假的喔= =

star001111/14 20:42台灣厲害了

years794411/16 17:40這個例子舉得不好 原討論串看起來還是羅生門呀