[閒聊] max帳號凍結入金

a512262 發表於 2023/3/12 下午12:13:01

看板DigiCurrency標題[閒聊] max帳號凍結入金作者

a512262

(不是肥宅)時間Mar 12 12:13:01 2023推噓26 推:26 噓:0 →:32

PTT評價

https://i.imgur.com/bSrVcnC.jpg

https://i.imgur.com/bvOoyS1.jpg

我max帳號好像2年前辦的，期間入金過2次都是成功的，但是最近想再入金轉帳都失敗。（入金後都是馬上轉到幣安，沒有在max掛單買過幣）
問一下客服才知道入金帳號被凍結，
有人也有這個問題嗎？

看起來我的max帳號是無法使用了

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.77.141.4 (臺灣)

※ PTT 網址

推

slayptter03/12 12:19為何沒買過幣？

我買幣都在幣安買，max只有入金轉成usdt再轉到幣安。

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:24:25

推

MACD03/12 12:24我也覺得很奇怪

推

goitaly03/12 12:28沒賺到fee還要賠gas 乾脆封起來

→

john37191103/12 12:41樓上哪會賠燃氣費？他們又不是沒收提幣費。

推

fourkg03/12 12:44台幣轉USDT MAX也是有手續費可抽

推

newforte03/12 12:52客服回答好爛喔

推

slayptter03/12 12:53幫你看完規定了

→

slayptter03/12 12:53翻譯：洗錢QwQ

推

wahaha9903/12 12:53你過去這兩筆多大啊

https://i.imgur.com/cefFw8t.jpg

https://i.imgur.com/D9lKXCT.jpg

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:54:23

我的帳號就只有做過這兩次入金，轉幣安

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:55:16

推

Shinn82603/12 12:55還是你帳戶被警示了?

王道銀行那邊說他們沒問題

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:56:32

推

eric1999072603/12 13:08綜合評分是啥當自己再發信用卡喔笑死

→

brucetu03/12 13:19max也太多人被審核卡入金出金了吧

→

brucetu03/12 13:19這麼難用的交易所不用也罷

推

doom303/12 13:23要和規就是這麼麻煩阿被抽到風控就覺得爛很正常

推

abccbaandy03/12 13:25最好是...銀行敢隨便鎖早就上新聞頭條了

→

abccbaandy03/12 13:26這種就跟網路遊戲一樣，說鎖就鎖，也不用理由

→

abccbaandy03/12 13:27問就是違反TOS

→

sazabijiang03/12 14:05不對阿~你在max入金台幣，好歹至少會買usdt，這樣

→

sazabijiang03/12 14:06就賺到錢還可以開發票給你。至於usdt轉到幣安，

→

sazabijiang03/12 14:06應該這裡幾乎每個人都這樣做吧？有沒有遺漏沒講的?

max帳號就兩筆交易而已應該不可能有遺漏

推

abcccbbs03/12 14:12身份驗證的問題？

找不到問題，幣安，max都是實名認證 max也是只有上面兩筆交易而已，問max客服也沒正確答案

推

Chernsha03/12 14:14上次不是就有一間銀行沒告知說鎖就鎖了?

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:05:58 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:06:46 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:15:48

推

SidMax03/12 15:20你入金台幣是用當初申請的那個帳戶嗎？

→

SidMax03/12 15:20還是有用其他帳戶去入max?

都是當初註冊的帳號，沒改變過

推

winston11tw03/12 15:41不是有人交易所出金到中信帳戶就被凍結了嗎？

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:01:41

推

SidMax03/12 16:08只記得好像只接受綁定銀行帳號的網銀操作入金，臨櫃或atm

→

SidMax03/12 16:08也是不行

就是用網銀，一切都是手機操作

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:11:58

→

brucetu03/12 16:39怎麼有人覺得合規等於隨機抽人不解釋凍結帳戶

→

brucetu03/12 16:41還好你是被凍入金不是凍出金沒有錢卡在裏面就算了吧別

→

brucetu03/12 16:41用了

→

brucetu03/12 16:42有錢卡在裡面直接找警察

我也是覺得c2c買就好了

※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 16:50:17

推

deangood0103/12 18:00沒辦法法幣入金就這幾家還要合規台灣金管會又很保

→

deangood0103/12 18:00守

推

sazabijiang03/12 18:22關注一下，max這種回答可能是KYC所以不能說原因

→

sazabijiang03/12 18:22但如果連入金都要擋，表示他不想跟你做生意了

→

asd0823011603/12 19:02max封帳號很常見通常都是懷疑你資金來源有問題通

→

asd0823011603/12 19:02常跟你本身從事職業有關

推

za75518803/12 19:03Max不是只能用ATM嗎?

https://i.imgur.com/o56DtJd.jpg

※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 19:33:55

→

gwendeck03/13 09:06我在Max也常這樣做都沒被凍過帳戶應該是有其它原因

→

gwendeck03/13 09:07我知道有個人也是風控被凍帳戶的但我私下問他到底做了

→

gwendeck03/13 09:08什麼後來才知道他疑似洗發票但他們也不會搓破你就說

→

gwendeck03/13 09:09風控原因凍帳戶。所以我認為一定有不小心做了什麼事

→

gwendeck03/13 09:10然後踩到交易所紅線但很多交易所都會委婉用風控來停權

→

gwendeck03/13 09:11免得有些奧客會說洗發票又不違法亂投訴來亂之類的吧

→

gwendeck03/13 09:14基本上我家人Max共四個帳號除了我自己那個帳號曾經單

→

gwendeck03/13 09:15週交易金額超過幾百萬被要求補件資金來源跟工作證明外

→

gwendeck03/13 09:16到目前無止四帳常買穩定幣後馬上轉幣安也都沒被停權

→

gwendeck03/13 09:17所以被停權一定是別的原因不可能只是買穩定幣轉幣安

還真的找不到原因，我自己生活很正常，也沒任何負債。應該不可能在c2c買賣幣被風控吧。

※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:10:17 ※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:15:07

推

shaomi03/13 10:55只有兩個交易哪可能洗發票

推

polo0826603/13 12:32大概是你沒在那邊消費吧

→

budaixi03/13 13:42不想給你當跳板吧

→

ccbbaa03/13 14:01是要重新審核嗎?

推

andy782903/13 15:08有買賣過C2C很有可能

推

esperanza0103/13 15:17感覺是c2c出問題

推

kimiyeh03/13 20:22他怎麼知道你有C2C

→

gwendeck03/13 23:35樓上點出重點

推

mm0603/13 23:36C2C怎麼不可能XDD

推

gemo556603/14 15:38C2C幣流一查就都知道了

其他人也閱讀了

PTT 熱門相關