MAX要求提供資料

ggsize12308/14 13:09台灣交易所無解 你只能用國外的交易所 反洗錢是金管會

ggsize12308/14 13:09要求的 國外雖然也反洗錢 但沒那麼容易被查 付不付手

ggsize12308/14 13:09續費跟洗錢哪有關係 有大筆金流流入流出 又拿不出證據

ggsize12308/14 13:09說明金流用途與來源 當然是判定成洗錢處理

Qidu08/14 13:55kraken 電匯

stupid121108/14 14:00如要換交易所可以用ACE bep20轉U 手續費0.3，或許買U

stupid121108/14 14:00後 先轉出到自己的幣安或冷錢包， 再做支付 ，減少從

stupid121108/14 14:00國內交易所轉出至太多地址觸發風控，

domago08/14 14:07MAX匯到錢包 再轉發

evilcherry08/14 14:13洗錢的不是你，是你的賣家

basacola08/14 14:13往外盡量都走一個路徑就好了 像我MAX只會跟我的幣安還

basacola08/14 14:13有冷錢包往來

yahooyamgoog08/14 15:04幹嘛不先轉出自己的錢包再匯款

newforte08/14 15:15單純碰到MAX50萬風控 照實填不就好了 不用提供非自己錢

newforte08/14 15:15包的資料吧

adamcha08/14 15:25難怪MAX的USDT溢價這麼厲害 現在懂了

xakg08/14 16:09我比較好奇，你真的有賣東西…照實寫就好了呀？

DarkerDuck08/14 16:25洗錢是要把黑錢來源洗成白的，你這樣看不出有什麼問題

DarkerDuck08/14 16:26當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務

DarkerDuck08/14 16:28不過這看起來只是要查資金來源是否是白的

DarkerDuck08/14 16:28以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已

DarkerDuck08/14 16:29假如你懶得解釋的話，記得以後都先提領到自己的錢包

DarkerDuck08/14 16:30都只使用單一自己錢包的提領位址就好了