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[閒聊] 自己當幣商的風險?

看板DigiCurrency標題[閒聊] 自己當幣商的風險?作者
waterice0902
(默默淺水)
時間推噓17 推:19 噓:2 →:33

看幣安的c2c 感覺價格都偏高

想說自己拿一筆錢來當幣商

但看新聞面交怕遇到被綁架擄走

匯款又怕收到贓款帳戶被凍結

有沒有幣商可以分享一下如何避免這些風險嗎?

還是基本上都一定要面交收付呢?

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.0.153 (臺灣)
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helloyou07/10 18:41黑U

收到黑u我感覺還好吧,帳戶也不會被凍結,收到黑錢帳戶被鎖被告比較可怕…

※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:45:41

ian5421tw07/10 18:51就像你說的 怕黑錢

那真的只能面交了,收到匯款的黑錢帳戶被鎖是真的會哭

※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:53:55

ian5421tw07/10 19:01除非你面交收現金 不然還是有收到黑錢的可能

now9907/10 19:03幫助洗錢,自己想想利潤與風險

now9907/10 19:04面交一樣,車手跟你面交有差嗎

Forfun9907/10 19:12現在詐騙氾濫 你只要收到一次詐騙來的黑u就....

seal4682507/10 20:02不是有面交幣被搶劫的案例嗎 感覺也是風險不低

a355695907/10 21:06黑U哪裡還好了,你整個錢包地址跟交易所帳號直接引爆,

a355695907/10 21:06你要去買人頭重開嗎?

qr134807/10 22:18要拿身分證跟本人拍照 然後匯款帳戶也要一樣

qr134807/10 22:18這就不怕詐騙了 心臟大顆的 可以用linepay 收款 比較沒有

qr134807/10 22:18黑錢 不過我如果是買家會覺得超麻煩 u還溢價這麼多 註冊一

qr134807/10 22:18下max 自己買就好了

goitaly07/10 22:41沒有法務後盾 還是max比較省事

shyfox07/10 22:58遇到黑的你處理不來,結案

hyde31807/10 22:59你是認真?還是天真

ripple012907/10 23:16又一堆自己腦補的,U是幣安內部轉帳,哪有什麼黑U。

ripple012907/10 23:16主要是收法幣端有收到黑錢風險

ripple012907/10 23:19幣商不管是收到黑錢或是大量現金流,都會面臨銀行凍

ripple012907/10 23:19結風險,自己要跑銀行說明,賺匯差沒風險的話利潤早

ripple012907/10 23:19就低到爆了,就看自己勤不勤勞跟銀行交涉了

ripple012907/10 23:21另外三方詐騙風險,沒交易過的基本上都開視訊確認是

ripple012907/10 23:21不是本人購買來驗證

ripple012907/10 23:24總計成本就是,詐騙,銀行凍結,幣安手續費,就看利

ripple012907/10 23:24潤要拉多少划算了

sazabijiang07/11 00:43面交有被搶劫的風險,而且你永遠防不了洗錢

sazabijiang07/11 00:43除非你問這個問題的目的 本身就是想洗錢?

budaixi07/11 00:54==問出這問題不就代表你不適合

VividAria07/11 02:48面交叫警察陪你一起 保證安全

brucetu07/11 07:43你不會約警察局面交嗎 不能約警察局的話就別做

wahaha71123307/11 08:21之前有面交被搶的新聞

SamuelLuo07/11 09:06誰說黑U不會被凍結?以太坊也可以凍結你的地址喔!

wsxblue2207/11 12:46其實幣商利潤很高,認識大陸的,說有認證過的通常一個

wsxblue2207/11 12:46月收益有十萬以上,單位是人民幣

jinhouse12307/11 13:48其實開地下錢莊就好了,看你買啥幣是你家的事。。。

Ginpunch07/11 14:03面交哪裡安全 一堆tether交易相關的暴力犯罪

ripple012907/11 14:13那個講黑U會凍結的有C2C交易過嗎?C2C機制是先鎖你在

ripple012907/11 14:13幣安內的U,簡單來說已經要被幣安承認入你幣安帳戶了

ripple012907/11 14:13才能交易,到底C2C跟黑U什麼關係。你說充值黑U會被凍

ripple012907/11 14:13是正常,現在在講C2C交易

ripple012907/11 14:24幣商目前遇到最多的問題是,詐團誘騙被害人去C2C買幣

ripple012907/11 14:24,再把幣騙走,被害人報案,警方唯一能做的就是凍結

ripple012907/11 14:24幣商的銀行帳戶。幣商就倒霉準備去解釋了。警方辦案S

ripple012907/11 14:24OP就是這樣,所以現在幣商還會關心叫你小心不要被騙

ripple012907/11 14:24

ggsize12307/11 18:39面交現金看起來比較好 但其實只要他的現金來源是贓款

ggsize12307/11 18:39 不管他是不是領出來的 你都得把贓款吐出來 而且他不

ggsize12307/11 18:39一定有辦法還你u

domago07/12 07:51善意第三人是無法返回的

SamuelLuo07/12 14:57我沒看原文,單純針對黑U而已,你們繼續聊C2C

SamuelLuo07/12 14:59偏題的話就不好意思了,我確實不太了解C2C

SamuelLuo07/12 15:02確實第三方詐騙盛行,這點要小心

w122206707/12 17:05建議是別自己下去,除非你很勇

kevinmeng207/13 08:24最近收到幣安送USDT的信,你還覺得幣安穩?