[閒聊] 用洗錢防制法防詐騙

我是用 Bitopro，我想其他交易所是不是跟

幣託一樣7/1開始洗錢防制，人工審核出金，

如果提早兩個多月，我就不會是那個被騙走

許多錢的幣圈小白，我之前有分享簡單始末

，可查詢我的ID，我知道版上大大都經驗豐

富，99%以上都能順利辨識詐騙平台。在我

發文之後，有看到在派愛網被騙的(下面版

友教訓的是，讓原PO應該感覺到椎心之痛，

原PO刪了文，卻失去了被更多人看到的機會)

，有腦癌病人被騙走養病的錢，網路一查滿

山遍野台灣人被騙的經驗，如果可以少一個

人被騙，是不是就多救了一個人甚至一個家庭?

這次7/1開始的洗錢防制法給了我靈感，

我打電話問客服他們人工審核會幫忙辨識

是否為詐騙平台嗎?他說有在清單上的會，

我馬上給了他們我被騙的平台，台灣三大

交易所我都一一通知:

ACE交易所 [email protected]
MAX交易所 [email protected]
Bitopro交易所 [email protected]

並附上詐騙平台圖片
BBKXDT
Dotex (其他受害人跟我聯絡 他被兩家騙)
https://imgur.com/a/LCLBxOH

我知道在數位板的大家幾乎不會被騙，

但是沒經驗的小白可能會，能救一個是一

個，詐騙平台層出不窮，詐騙網站清單更

新的不夠快，他們可以一直改名，幾小時

之後google查只有一面倒的好評，我本來

以為永遠鬥不過它們，但只要被騙的人通

知台灣大三平台，讓他們新增進詐騙清單

，至少可以讓多一點台灣人得救。

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最近我出金小額到bybit(世界第三大交易量) bitopro也給我擋下來我也覺得很煩 才聯想到不管正規/非法他們都把關 不就是為了防洗錢 防詐騙嗎? 是主管機關要求他們把關 不是我要求

被騙的當時馬上就做了 也去被騙股群說明經過 並打算去各大股群提供訊息 騙子馬上換帳號傳來各種威脅訊息 同個股群好幾個人被騙 也有人被騙還不相信 當晚 BNBDT馬上改名成BBKXDT 讓他們啟動啟動計畫A

說的真好 真的是一輩子的修練 修練人生在世如何合理追求金錢

我又不是救世主 能擋住多少都聽天由命 另外跟我聯絡的被害者 他更貪更急 所以直接去幣安跟人私下交易

我四月初還是小白 現在緩慢學習中

請憑真本事來騙我 騙子也是有練過的 有投資成本的 如果這世界大家都修練到沒有貪嗔癡慢疑的境界 人類世界會有多和平 我只想盡一點微薄之力 釜底抽薪 它們當然可以建N個新平台再出發 只要被騙的人願意通知台灣三大平台/甚至使用中文國家的交易所 畢竟站在國家/個人的立場 有監管遠勝沒監管 防洗錢順便防詐騙 以後還可以抽稅 呼應國家政策我做我該做的 只是順便呼籲其他被騙的人 大家都動起來 至少讓騙你的這家很難再拿到錢 也許這世界上就多了一個被你救下錢的人 PS.MAX交易所已經回信 感謝您提供的資訊，我們會將此平台列管，避免更多用戶受騙，謝謝您。

那時心裡已經知道被騙了 只是抱著一絲希望 要戰來啊 不過跟你比我太老了 也不想跟你戰了 我早就從這場劫難中站起 用各路管道慢慢把錢賺回來中

先聲明我不是救世主/不是警察 我用我最淺薄的知識做我能做的 難道你說沒意義 我就該默默走開? 刪文免得自曝其短？ 放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時， 他們會人工審核，發信詢問幾個問題， 其中一個問題就是對方平台名稱， BBKXDT DOTEX已經列入他們禁止清單了， 這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。 照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了， 被騙的人不想出來被大家批， 可是大家所想的都一樣，不想再讓更多人被騙 檢討當時為何上當走入陷阱，為何不充實知識， 是我本人的功課，不勞煩各位～