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[閒聊] 用洗錢防制法防詐騙

看板DigiCurrency標題[閒聊] 用洗錢防制法防詐騙作者
miaumiau
(好命人喵路)
時間推噓 1 推:4 噓:3 →:20

我是用 Bitopro,我想其他交易所是不是跟

幣託一樣7/1開始洗錢防制,人工審核出金,

如果提早兩個多月,我就不會是那個被騙走

許多錢的幣圈小白,我之前有分享簡單始末

,可查詢我的ID,我知道版上大大都經驗豐

富,99%以上都能順利辨識詐騙平台。在我

發文之後,有看到在派愛網被騙的(下面版

友教訓的是,讓原PO應該感覺到椎心之痛,

原PO刪了文,卻失去了被更多人看到的機會)

,有腦癌病人被騙走養病的錢,網路一查滿

山遍野台灣人被騙的經驗,如果可以少一個

人被騙,是不是就多救了一個人甚至一個家庭?

這次7/1開始的洗錢防制法給了我靈感,

我打電話問客服他們人工審核會幫忙辨識

是否為詐騙平台嗎?他說有在清單上的會,

我馬上給了他們我被騙的平台,台灣三大

交易所我都一一通知:

ACE交易所 [email protected]
MAX交易所 [email protected]
Bitopro交易所 [email protected]

並附上詐騙平台圖片
BBKXDT
Dotex (其他受害人跟我聯絡 他被兩家騙)
https://imgur.com/a/LCLBxOH

我知道在數位板的大家幾乎不會被騙,

但是沒經驗的小白可能會,能救一個是一

個,詐騙平台層出不窮,詐騙網站清單更

新的不夠快,他們可以一直改名,幾小時

之後google查只有一面倒的好評,我本來

以為永遠鬥不過它們,但只要被騙的人通

知台灣大三平台,讓他們新增進詐騙清單

,至少可以讓多一點台灣人得救。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.153.102 (臺灣)
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G432107/11 04:23你一定沒有看置底文 其實都寫得很清楚了= =

miaumiau07/11 04:26假平台改名 無法立即更新到詐騙清單不是嗎?

miaumiau07/11 04:26從出金處交易所直接擋下該筆交易 是我考慮的不對嗎?

miaumiau07/11 04:27或是新冒出的ABCD假平台 不也是查不到嗎

miaumiau07/11 04:32當時也有查置底文 也學習查設站時間 都有點混亂

miaumiau07/11 04:32對小白來說 真的沒那麼簡單

miaumiau07/11 04:36也不是每位小白都知道有PTT數位板

miaumiau07/11 04:37直接通知交易所 從根源處斷了這家詐騙平台的金流路

miaumiau07/11 04:39當然他可以教你走私下交易 但是我就是要增加它們

miaumiau07/11 04:39騙到錢的難度

awei8807/11 04:46不是應該增加自己的素養再去投資嗎

awei8807/11 04:46怎麼反過來要求別人替自己把關

最近我出金小額到bybit(世界第三大交易量) bitopro也給我擋下來我也覺得很煩 才聯想到不管正規/非法他們都把關 不就是為了防洗錢 防詐騙嗎? 是主管機關要求他們把關 不是我要求

G432107/11 04:49所以你直接在置底區提供不就好了 幫助更新呀 發新文沒意義

被騙的當時馬上就做了 也去被騙股群說明經過 並打算去各大股群提供訊息 騙子馬上換帳號傳來各種威脅訊息 同個股群好幾個人被騙 也有人被騙還不相信 當晚 BNBDT馬上改名成BBKXDT 讓他們啟動啟動計畫A

f19890107/11 04:50一個字:貪,只要不貪就不會被騙

說的真好 真的是一輩子的修練 修練人生在世如何合理追求金錢

f19890107/11 04:51他們改用海外的交易所幣安、火幣你也沒辦法惹

我又不是救世主 能擋住多少都聽天由命 另外跟我聯絡的被害者 他更貪更急 所以直接去幣安跟人私下交易

boogieman07/11 06:47立意不錯 推你了

wtl07/11 09:41投資第一步 了解你要投資的東西 天下沒有不勞而獲的事

fbifxxkma07/11 10:09你要不要去研究一下錢包地址怎麼生成的,跟喝水一樣簡

fbifxxkma07/11 10:09單,我覺得你根本不懂私鑰,公鑰喔

我四月初還是小白 現在緩慢學習中

Akitsukineko07/11 11:10錢拿來啊 不見不會被騙了?

請憑真本事來騙我 騙子也是有練過的 有投資成本的 如果這世界大家都修練到沒有貪嗔癡慢疑的境界 人類世界會有多和平 我只想盡一點微薄之力 釜底抽薪 它們當然可以建N個新平台再出發 只要被騙的人願意通知台灣三大平台/甚至使用中文國家的交易所 畢竟站在國家/個人的立場 有監管遠勝沒監管 防洗錢順便防詐騙 以後還可以抽稅 呼應國家政策我做我該做的 只是順便呼籲其他被騙的人 大家都動起來 至少讓騙你的這家很難再拿到錢 也許這世界上就多了一個被你救下錢的人 PS.MAX交易所已經回信 感謝您提供的資訊,我們會將此平台列管,避免更多用戶受騙,謝謝您。

※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/12/2021 06:24:05

Arnol07/12 20:07投資前怎麼不先問一下神明

那時心裡已經知道被騙了 只是抱著一絲希望 要戰來啊 不過跟你比我太老了 也不想跟你戰了 我早就從這場劫難中站起 用各路管道慢慢把錢賺回來中

fbifxxkma07/12 22:27等你搞懂公私鑰,還有錢包地址怎麼生成之後,你就會知

fbifxxkma07/12 22:27道你現在做的事情毫無意義

fbifxxkma07/12 22:29ETH上面還有一種東西叫做tornado.cash,詐騙最愛而且無

fbifxxkma07/12 22:29法追查喔,想懂的話先去讀 ”零知識證明“

先聲明我不是救世主/不是警察 我用我最淺薄的知識做我能做的 難道你說沒意義 我就該默默走開? 刪文免得自曝其短? 放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時, 他們會人工審核,發信詢問幾個問題, 其中一個問題就是對方平台名稱, BBKXDT DOTEX已經列入他們禁止清單了, 這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。 照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了, 被騙的人不想出來被大家批, 可是大家所想的都一樣,不想再讓更多人被騙 檢討當時為何上當走入陷阱,為何不充實知識, 是我本人的功課,不勞煩各位~  

※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 01:43:42

chizone07/13 23:04支持版主。一定是有效果的,那些反對的說不定是"托"來的

chizone07/13 23:04加油!!!