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Re: [閒聊] 大額資金轉移

看板DigiCurrency標題Re: [閒聊] 大額資金轉移作者
ericeric7178
(Eric軒軒)
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※ 引述《ericeric7178 (Eric軒軒)》之銘言:
: 如題
: 一般來說銀行轉帳如果爸媽要給小孩錢的話
: 我查到說一年內超過兩百萬要報稅
: 那如果是從交易所打usdt到小孩帳戶
: 這樣是不是就可以完美避開贈與稅了
: 還是其實我忽略什麼了嗎
: 是不是透過及交易所處理過大的金額轉帳就可以減少被查的風險呢
: 先不論是否轉回台幣
: 單指其他人創立交易所帳號然後打幣到自己的帳號這樣


我可能沒說清楚
爸媽給小孩只是舉例
我的意思是比如A註冊一個海外不用KYC的交易所
B做一樣的事
然後B入金把錢打給A
這樣A就收到這筆錢了
如果數字很大的話就不會被抓是這樣吧
A不一定要一次轉回台幣匯出
可以慢慢出金啊
但如果是國內銀行帳戶
B持續性的一直給A一定金額
當累積過大會有機會被查吧
我的理解應該沒錯吧

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※ PTT 留言評論
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abcccbbs01/18 01:27那這個跟爸媽把錢從銀行領出來放在家裡保險箱 然後小孩

abcccbbs01/18 01:27再慢慢拿去存小孩銀行帳戶 ,不是一樣嗎? 都是小孩帳

abcccbbs01/18 01:27戶憑空多出錢啊

abcccbbs01/18 01:29國稅局問的時候你要怎麼解釋小孩帳戶中錢的來源? 你到

abcccbbs01/18 01:29時候要掰的理由國稅局會接受嗎?

Thoris01/18 01:30如果幾百萬沒必要這麼麻煩 如果是幾億一定會被查 現在哪

Thoris01/18 01:30個交易所不用KYC可以讓你入金幾億買幣的..

Thoris01/18 01:32放交易所被國稅局追到的風險遠大於放香港 真的 交易所現

Thoris01/18 01:32在都很配合各國KYC要求 說不定哪天就直接把資產資訊交換

Thoris01/18 01:32給台灣政府了… 比起來瑞士 新加坡 香港的私人銀行安全多

Thoris01/18 01:32

giraffegood01/18 06:38人家硬要查還是查的了啦

wtl01/18 08:07應該沒有交易所會把資料給台灣政府 隨便把客戶資料交出去 就

wtl01/18 08:08沒什麼人會想在這個交易所開戶 美國政府要資料就算了 台灣這

wtl01/18 08:10種主權國際不承認的國家 最好是交易所會鳥你

dmaox301/18 08:45錯 只要持有當地報案證明 就能跟交易所取得Kyc 或是ip 資

dmaox301/18 08:45料 之前大部分駭客都是這樣抓的

wtl01/18 09:32我說的是國稅局跟海外交易所要資料查稅 不是報案

blair001/18 11:02海外交易所不是一樣要你的身份證做kyc嗎?

domago52301/18 11:51放冷錢包 需要再小額匯MAX兌現

domago52301/18 11:53出金就慢慢從max買入 一次不要太多