[請益] 強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎?

rosalind199504/07 20:17別說了，再說我就要哭了～

simonno104/07 20:18看扣押經辦的公文就知檢調很用心在查！ 只是經辦很操

a0236bf704/07 20:42我只知道把行員當成調查局人員

a0236bf704/07 20:43那麼厲害的話我還會當桂圓嗎

vavamos04/07 20:43別說了 我就廢 只能做這種工作 可憐阿....

kutkin04/07 21:08300萬倒是掉在高鐵上了

komi99082404/07 21:23經辦自己會想辦法解決的 不要擔心

sockrover04/07 21:25高鐵服務員都在配合調查了非常嚴謹

chiz204/07 21:29還好不是每個金融從業人員都是這種邏輯思維

BrightKiller04/07 21:44在這問問不到東西吧…有興趣的話要跟業內的聊

g6526g04/07 22:55有也不可能說......

cjy032104/07 23:05STR是保密的 誰會在這裡說

qqq589000304/08 00:40認真回 就算查到了你也不會知道

bebi04/08 00:59有次聽一個TOP業務上課，他說那種看不起洗錢業務的，通常嘴

bebi04/08 00:59巴都守不住會把秘密甚至洗錢機制講出去，藉由罵公司換取跟客

bebi04/08 00:59戶搏感情機會，多看ptt不得不說TOP還是有他道理存在

barry102504/08 07:53只要是大戶 通通都沒問題

seadown04/08 08:05樓上中肯

happygoods04/08 08:31就算查到也會保密

ioupoiu04/08 09:35有你是會知道

jumikai04/08 10:11嗚嗚嗚嗚

zombierosa04/08 11:04謝謝推文分享 發現自己好像也如此 趕緊轉變心態

nwomute04/08 13:28查無不法^.<

joy2105feh04/08 13:44你應該祈禱你別遇到就好吧

Econometrics04/08 16:53我快笑死 有系統的公司一定有aml判斷

youga04/08 19:35警察整天在那邊巡邏也沒查出什麼大案 乾脆不要巡邏了好鋪好

bankauditor04/08 21:11抓到大條的銀行也不敢張揚，不然客戶來靠北

Liberl04/08 21:47但是本國銀行最近幾年做的這些事 外商銀行早就做了

Liberl04/08 21:49真的該檢討的是 台灣明明早在10年前甚至15年前就可以

Liberl04/08 21:49循序漸進改革 將洗錢防制觀念和制度循序推上路

Liberl04/08 21:50但我國的藍綠政府都在裝死 擺爛甚麼都不做

Liberl04/08 21:50等到大難臨頭了 才把國外花好幾年建立的文化習慣

Liberl04/08 21:51在一兩年內趕鴨子上架 弄得天怒人怨

Liberl04/08 21:52問題不在搞洗錢防制(因為真的外商和國外銀行都是這樣做)

Liberl04/08 21:52而是 藍綠政府長年以來的擺爛不做事 這才是問題癥結點

atpx04/08 23:55反不反洗錢對銀行利潤又沒幫助, 是美國政府要追錢

atpx04/08 23:56台灣不做很正常, 多餘耗用的人力

iamjimchen04/11 15:09之前待海外分行，真的有疑似洗錢的，也報主管機關，如

iamjimchen04/11 15:09因國內分行端做的方向不對，不能說沒有完全成果