[請益] 嘉信電匯

nemo3301/19 11:383不行

cityport01/19 11:51國際帳戶不行，要美國帳戶才可以

lafayee01/19 12:502 想知道

s60621s6062101/19 13:22帳戶人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帳戶

pttccbbs01/19 14:55當然不行，有洗錢的嫌疑

vyvian01/19 15:281 我之前問過嘉信客服說可以 建議直接問客服

ID323801/19 20:161 可以 嘉信有支援第三方入金 但建議你問客服

howhower01/19 22:58第三方入金不就可以逃避贈與稅

peter9801/19 23:39嘉信如果真的能這樣做 遲早有天被美國盯上 = =...

coolscott01/20 11:322可以

cityport01/20 12:362跨國了，有可能被視為洗錢擋下

a355695901/20 23:38123都不行

cityport01/21 06:06問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問

coolscott01/21 18:33都自己名字戶頭，是要洗什麼錢

peter9801/21 20:23樓上 你說的不算錯 但少數幾個毛很多的銀行真的會發生

peter9801/21 20:24這種情形 我有朋友在美國是合法h1工作 公司工作也是正

peter9801/21 20:24長的工作 每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口 被銀行當洗錢

peter9801/21 20:24XD 只能說甚麼事情都可能發生 名字不同會有很大的問題

peter9801/21 20:25但也不是名字相同就完全沒事 遇到毛很多的銀行的話XD

peter9801/21 20:25當然 毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD

peter9801/21 20:26更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水

peter9801/21 20:27只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已 應該還好

peter9801/21 20:28然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名 而是出金入金

peter9801/21 20:28的帳戶不同 確實也有可能被flag 看人品

cityport01/21 23:25證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到

cityport01/21 23:25你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多

cityport01/21 23:26你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事

cityport01/21 23:28分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔

cityport01/21 23:301是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高

cityport01/21 23:312是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的

cityport01/21 23:323沒話說..標準洗錢模式..境外繞一圈匯給第三人

cityport01/21 23:34所以我才說..他的資金如果有問題..不要到板上來問