Re: [新聞] 快訊／太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70

※ 引述《HCYPMGO (黑白郎君)》之銘言：
: 1.媒體來源:
: ETtoday
: 2.記者署名:
: 劉昌松、趙蔡州／台北報導
: 3.完整新聞標題:
: 快訊／太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　
: 4.完整新聞內文:
: 由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國檢: 調起訴。根據美方提供的情資，台北地檢署4日會同警方查扣太子集團在台資產逾45億元: ，並拘提包含主嫌王昱棠等25名被告到案，人資主管辜淑雯在內共11人4日晚間經約談後: 被移送北檢複訊，檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保，剩辜淑雯和一名王: 姓涉案人正等候複訊。
: 專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子: 公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還: 在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以: 顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。: 除了在台開設多個人頭公司從事洗錢等犯罪工作外，太子集團還會招募台灣人到帛琉從事: 其他犯罪行為，其中黃婕、施亭宇、王蕾絢更被美方直接點名為制裁對象。
: 而在美方公布制裁後，太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠立即聯繫部屬李守: 禮、邱子恩分頭將集團用來隱匿贓款的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等: 名車過戶到他人名下，並試圖趁夜從原本停放和平大苑的車子連夜開走，所幸我國司法單: 位即時監控攔下。
: 台北地檢署主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪在連日分析後，已向法院聲請查扣包括和平: 大苑11戶、48個車位在內的不動產18筆(實價登陸約38億1421萬元）、26輛名車(市價4億: 7758萬餘元)、60個銀行帳戶(餘額2億3587萬餘元)，合計扣得45億2766萬餘元的資產。: 在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路: 搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢4日晚間複: 訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至: 70萬元交保，剩辜淑雯和一名王姓被告待複訊。
: 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
: https://pse.is/8b3lr4
: 6.備註:
: 跨國詐騙所得約45億2766萬餘元(台灣部分)
: (另外美國司法部查扣4500億台幣的比特幣資產
: 並創下史上最大宗加密貨幣沒收紀錄)
: 分別以70萬至5萬元不等金額交保
: 跨國詐騙導致傾家蕩產 但 司法很脆弱~

【Yahoo 新聞報道】消息指，香港警方近日針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，發現涉嫌觸犯洗黑錢罪行，截至今（4 日）凍結集團超過27億港元資產。據悉案件涉及早前遭英、美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志。

警方據多方面情報及資料搜集，主動展開財富調查，經深入分析與集團有關的多間公司及相關銀行帳戶的資金流向後，發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行。

警方凍結有關集團市值約27.5億港元資產，包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。據了解，案件暫未有人被捕。

10月遭英美聯合制裁

37 歲的柬埔寨「太子集團」主席陳志（Chen Zhi），因涉嫌主導龐大跨國詐騙和人口販運網絡，10月中時遭英、美聯合制裁，約 140 億美元（約 1,090 億港元）的比特幣被扣押。

為什麼香港美國可以直接凍結他們財產台灣政府不作為？

剛好想起昨天做計程車和司機聊起這個問題，他說遠古時期的老總統司法要求嚴格，極力避免官商之間的關係，後來某黨執政之後，怕自己人被判刑太重，一直放鬆司法，以人權為藉口讓這些法律變得很寬鬆充滿漏洞。

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