[問卦] 台灣金管會對洗錢是不是很寬鬆？
大家好，我是八卦優文子啦！
我看那個太太太的美劇，說到販賣毒品的時候是個問題，不過最大的問題就是洗錢，你沒有適當的行業，突然多出一堆現金，開跑車買名牌，國稅局和FBI就會盯上你。
我看台灣一堆詐騙集團，行事不低調PO網炫耀，銀行只要調查異常的金流，不就可以有效喝止詐騙了嗎，有錢也辦法洗白，這樣詐騙也不好進行吧？
有沒有台灣很好洗錢的八卦？
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.41.119 (臺灣)
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管太多不小心抓到上面的怎麼辦
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因為老闆就是全台最大詐騙集團
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古董買賣啊
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二手車都現金買啊 金管會只會吃屎而
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已
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不必去查！
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昨天有個集團洗錢幾百億 幾十萬交保
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數發部也是啦
推
你可以試試再跟我們說
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因為洗錢是法務部管的
推
動搖國本
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[爆卦] 新北地檢縱放限制出境要犯郭哲敏！郭哲敏案到今日，已經過了一個月了，但是承辦的新北地檢署，完全停擺，完全不敢告訴 台灣社會，他們竟然讓一個設計上千億金流的，詐騙洗錢集團首腦郭哲敏給跑了！ 而且還是拿著中華民國的護照大搖大擺地走出台灣國門！ 明明就有註記郭哲敏，明明就有限制郭哲敏出境，為什麼新北地檢署還同意海關放行郭哲![[爆卦] 新北地檢縱放限制出境要犯郭哲敏！](https://i.imgur.com/9ieQI6Ob.jpg "[爆卦] 新北地檢縱放限制出境要犯郭哲敏！")
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[爆卦] 三重分局勾結黑道郭哲敏恐嚇被害人！我就看三重分局這群無良警察到底要欺騙台灣社會多久，你騙一次我就打臉一次，包庇郭 哲敏包庇成這樣，請問三重分局到底是人民保母，還是黑道守護者？又或者是吃案專家？ 三重分局可以繼續唬爛造謠沒關係，你唬爛一次，我就打臉你們一次，到現在都還在說謊 ，丟不丟臉啊你們這些戴帽子的！![[爆卦] 三重分局勾結黑道郭哲敏恐嚇被害人！](https://i.imgur.com/cbBXVZjb.jpg "[爆卦] 三重分局勾結黑道郭哲敏恐嚇被害人！")
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[爆卦] 黃國昌FB人民深受詐騙之苦 政府別再麻木不仁 人民深受詐騙之苦，不僅被害人暴增，導致許多家破人亡。行政部門前端管制的散漫，更 讓基層檢察官們出面怒吼，控訴政府宣傳的打詐國家隊，根本就是 #國家級詐騙。 無論是主管電信帳號的NCC、金融帳號的金管會、還是個資保護的內政部及數發部，在面 對日益猖獗的詐騙，近乎集體失能：政府帶頭大規模洩漏人民個資還死不認錯，原本應高![[爆卦] 黃國昌FB](https://img.youtube.com/vi/rP4_MMmn7_c/mqdefault.jpg "[爆卦] 黃國昌FB")
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Re: [新聞] 一人公司拿上億進口雞蛋補助 立委陳琬惠你還沒說到搞這些東西 那些大官 民代 白手套 一定一堆灰色收入沒辦法交代 所以需要完整的洗錢產業鏈 把錢弄出台灣 這樣財產多少你都查不到 而有能力搞洗錢的 通常都跟賭博 詐騙 資金盤相關7
Re: [新聞] 內湖五百萬搶案1小時偵破 疑地下匯兌爆1正常來說如下 詐騙集團手中已經有一筆詐騙來的黑錢，但是是由被害人親自交付的錢上面會有鈔票號碼 ，拿出去花的話就有可能被查獲的風險 於是詐騙集團找上地下匯兌幫忙洗錢，雙方談好抽成數後詐騙集團將黑錢交給地下匯兌， 然後地下匯兌再去銀行提領新錢現鈔交付給詐騙集團完成洗錢2
Re: [新聞] 彰警破獲詐騙集團3年洗錢34億 救9拘禁人推 Janius: 有些博弈遊戲的遊戲點數,私下會有人台幣 114.37.202.215 11/10 08:29 → Janius: 買賣,我猜詐騙集團先用黑錢買遊戲點,再把 114.37.202.215 11/10 08:29 → Janius: 遊戲點賣成台幣 114.37.202.215 11/10 08:30 這種洗錢法真的可行嗎？小數目我相信，但是現在是34億新台幣， 先詐騙台灣人血汗錢退休金34億，然後跟遊戲網站買遊戲幣，1
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?小額詐騙、詐騙小團體是不可能滅絕的 那是人性不可能滅絕 但是組織詐騙、大型詐騙 要在90天內滅絕是有可能做到的 但是郭目前提出來的方法
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