Re: [新聞] 高雄男提款11次　行員無過問！棺材本122

有不肖行員與詐騙集團掛勾

甚至一開始面試進銀行就是為了當洗錢機構的暗樁

這個無法否認 千真萬確

台銀昨天才剛被金管會重罰2200萬

問題是也有案例是法官、檢察官、律師、警察是詐騙集團成員的

https://www.cna.com.tw/news/asoc/202410180264.aspx

https://www.cna.com.tw/news/aipl/202406170201.aspx

你說哪一個職業沒有扛不住誘惑的害群之馬？肯定都有

有沒有辦法杜絕？那幾乎是不可能的事

但是那是少數幾個人，不應該一竿子打翻一船人

絕大多數的行員現在都是不管三七二十一全部都關懷提問

（關懷提問原本是只適用三萬元以上跟年長者）

寧問錯，不放過

如果可疑就勸阻，再不行就叫警察

然後就被客訴回去寫報告，填報表

即便如此還是一堆來告銀行的詐騙被害人

為什麼？

因為銀行他媽有錢啊！

詐騙集團都斷點設得妥妥的，上游根本抓不到

抓到的都是車手或人頭戶，他們要嘛年輕人要嘛社會底層

根本沒有什麼財資力，哪怕認罪告贏取得執行名義

那也只是拿到一張債權憑證而已

所以每個被害人都想說來凹銀行，不凹白不凹

我就碰到一個案子

某個客戶來領大額現金，說是老闆叫他買鐵材

出示Line對話紀錄（五金行老闆叫他買鐵材、賣金屬店的報價）

然後出示他在五金行上班的證明（員工證）

櫃員就在傳票上面註記「買鐵材」就讓他領錢了

結果並不是買鐵材，而是詐騙集團車手領錢

後來被害人來告銀行要銀行賠

被害人律師主張說

車手雖然在五金行上班，但是職務又不是採購怎麼會叫他買，銀行應該跟老闆確認

購買金屬為什麼要很用現金而不是匯款？

銀行應該要找賣金屬的老闆確認

銀行未能確認錢怎麼來怎麼去，要負損害賠償責任

有基本常識的人都看得出來這是事後諸葛馬後炮

五金行老闆或賣金屬的有什麼義務要配合銀行詢問？

銀行又不是法院有調查權，難道我還傳喚他們來查證嗎？

更何況那些Line對話或者證件也只是出示就算

行員也不可能去留存紀錄，唯一能舉證的就是傳票上註記的「買鐵材」

律師也否認銀行有查問

我就很想跟那個律師說

大律師你知道嗎 律師也是高洗錢風險行業哦！

下次你臨櫃要領錢，我一定會請櫃員要用這種標準檢視你的錢怎麼來怎麼去

務必要請你的當事人都親自來銀行，確認什麼案子委任你，

或者什麼法律問題諮詢你

支付了多少律師費或顧問費諮詢費

你要拿去幹什麼？買車？買賓士？

為什麼用現金不用匯款的？

請中華賓士的代表人出具書面佐證你的說法

這樣銀行才讓你領款

看看你會不會在營業廳爆走

※ 引述《sixpoint (　ﾟд ﾟ)ノ☆ ( #)д`)》之銘言
: 不要說甚麼行員倒楣 或怪行員莫名其妙
: 上個月才有銀行行員其實就是詐騙集團的案例
: 甚至不讓被害人抽號碼牌去找其他行員
: 直接免審核讓他領一堆錢出來
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: 桃檢偵辦桃園副市長王明鉅的姊姊遭詐案，已查出除了律師是詐團成員，又追出聯邦銀行: 女銀行竟然也涉案、認識詐團成員，過程中不但由她VIP式服務王婦，免抽號碼牌，甚至: 事先準備好現金，直接快速放行提款及匯款，二天就將1500萬現金轉入詐團手中。據悉，: 林女坦承與詐團朱姓嫌犯認識，檢方複訊諭令新台幣8萬元交保。
: https://www.ctee.com.tw/news/20250225701593-430301
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: 現在應該是要去清查這間銀行的行員跟詐騙集團到底有沒有關聯
: 而不是說 行員只是沒有提醒只是單純貪圖方便 沒想到這麼衰
: 案件就草草了事
: 現在這類金融犯罪的刑期這麼低 對不肖銀行員的CP值還非常高咧

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