Re: [問卦] 用ATM存錢是不是會被查?
※ 引述《wacow1106 (重來好不好)》之銘言:
: 小弟是領現金的有時很懶兩三個月才去ATM
: 一次把錢存了 剛看新聞嚇死我了
: 原來ATM存大筆錢會被查啊
: 檢調會查到我身上嗎?
: 會犯什麼罪嗎 在線等
財產來源不明罪
非法持有大筆現金=>美國
洗錢
你完蛋了有得關了阿~~
估計你可能會被連續訊問48小時以上需要來罐蠻牛提神嘛?
附帶一提在台灣只要你存入超過50萬台幣的現金或是支票
銀行就必須向財政部報告
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.95.156 (臺灣)
※ PTT 網址
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再笨都會現金放家裡 誰會笨到放銀
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行給人查 看看之前的案例就知道
推
當然會被查,但是2019-2023累積存近170萬
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…沒人會這樣查…
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銀行查近半年一年夠久了,沒要弄人,誰會
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查五年?
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你是不是領現金的去查你公司就知道
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至於某醫院醫師是不是領現金也不難查
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Re: [討論] 靠!柯文哲是抱4300萬現鈔去買商辦的出大事了啦QQ 你們可能很少在銀行領過大筆金額 阿伯我每個月都在領我知道 基本上你們偶爾要從銀行領個稍微大筆現金 行員就會過問用途目的了8
[請] 印度金錢騙局的1200億為何不直接存入銀行?請問印度的金錢騙局的做出的偽鈔1200億。 竟然做出的2000盧比的偽鈔要用燒的才有辦法辨別出來。驗鈔機都驗不出來。 那為什麼不直接存入銀行呢? 而是要用販賣的方式流進市場? 我相信曼蘇爾手下人數眾多,分批存入銀行應該就可以把1200億消化完畢了吧?- 就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖!立委:新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源
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[時事] 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢東廠動員幾百人上天下海搜查 一堆證據都查不到 最後一堆指控都只能不起訴 這不是誣蔑 什麼是誣蔑? 這不是綠共走狗 什麼是綠共走狗? 宜蘭人的智力測驗時間到了 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢1
[問題] 洗錢防制電話照會?最近接到理專電話說主管要打來電話照會 說是定期個人資料維護 幾分鐘後馬上接到分行經理電話 問了個人資料是否有更新後 馬上緊接著問一些洗錢防制相關問題- 如題啦,大家都知道今天台灣新聞最熱的議題 就是前桃園市長鄭文燦家中被搜索出600多萬的現金 使得檢方揚言將以財產來源不明罪來調查此筆現金的來源 小弟查了一下有關財產來源不明罪的法條 發現這個罪名只針對有公職身分者
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[問卦] 怎沒想過給支票?大家存錢的時候 怎沒想過拿支票最快了 去銀行給他支票不就好了 還有白癡拿現金去存錢 atm一次就一兩萬要存到什麼時候啦 有沒有支票的八卦?X
Re: [問卦] 振興券如何避免洗錢?這 我家隔壁國小學生就懂了 PTT 是不是要限制程度才能註冊? 我拿現金去換券洗錢? 奇怪了 我本來就是無記名的現金 怎麼還需要洗一次?
爆
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