Re: [問卦] 用ATM存錢是不是會被查?
※ 引述《wacow1106 (重來好不好)》之銘言:
: 小弟是領現金的有時很懶兩三個月才去ATM
: 一次把錢存了 剛看新聞嚇死我了
: 原來ATM存大筆錢會被查啊
: 檢調會查到我身上嗎?
: 會犯什麼罪嗎 在線等
財產來源不明罪
非法持有大筆現金=>美國
洗錢
你完蛋了有得關了阿~~
估計你可能會被連續訊問48小時以上需要來罐蠻牛提神嘛?
附帶一提在台灣只要你存入超過50萬台幣的現金或是支票
銀行就必須向財政部報告
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.95.156 (臺灣)
※ PTT 網址
→
再笨都會現金放家裡 誰會笨到放銀
→
行給人查 看看之前的案例就知道
推
當然會被查,但是2019-2023累積存近170萬
→
…沒人會這樣查…
→
銀行查近半年一年夠久了,沒要弄人,誰會
→
查五年?
→
你是不是領現金的去查你公司就知道
→
至於某醫院醫師是不是領現金也不難查
69
Re: [討論] 靠!柯文哲是抱4300萬現鈔去買商辦的出大事了啦QQ 你們可能很少在銀行領過大筆金額 阿伯我每個月都在領我知道 基本上你們偶爾要從銀行領個稍微大筆現金 行員就會過問用途目的了8
[請] 印度金錢騙局的1200億為何不直接存入銀行?請問印度的金錢騙局的做出的偽鈔1200億。 竟然做出的2000盧比的偽鈔要用燒的才有辦法辨別出來。驗鈔機都驗不出來。 那為什麼不直接存入銀行呢? 而是要用販賣的方式流進市場? 我相信曼蘇爾手下人數眾多,分批存入銀行應該就可以把1200億消化完畢了吧?- 就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖!立委:新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源
X
[時事] 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢東廠動員幾百人上天下海搜查 一堆證據都查不到 最後一堆指控都只能不起訴 這不是誣蔑 什麼是誣蔑? 這不是綠共走狗 什麼是綠共走狗? 宜蘭人的智力測驗時間到了 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢1
[問題] 洗錢防制電話照會?最近接到理專電話說主管要打來電話照會 說是定期個人資料維護 幾分鐘後馬上接到分行經理電話 問了個人資料是否有更新後 馬上緊接著問一些洗錢防制相關問題- 如題啦,大家都知道今天台灣新聞最熱的議題 就是前桃園市長鄭文燦家中被搜索出600多萬的現金 使得檢方揚言將以財產來源不明罪來調查此筆現金的來源 小弟查了一下有關財產來源不明罪的法條 發現這個罪名只針對有公職身分者
2
[問卦] 怎沒想過給支票?大家存錢的時候 怎沒想過拿支票最快了 去銀行給他支票不就好了 還有白癡拿現金去存錢 atm一次就一兩萬要存到什麼時候啦 有沒有支票的八卦?X
Re: [問卦] 振興券如何避免洗錢?這 我家隔壁國小學生就懂了 PTT 是不是要限制程度才能註冊? 我拿現金去換券洗錢? 奇怪了 我本來就是無記名的現金 怎麼還需要洗一次?
爆
[爆卦] 今天是光頭葛格逝世五年爆
[問卦] 撞死35人在台灣會被判多重?爆
[爆卦] 王鴻薇FB:向感覺不快的女醫師致歉爆
[爆卦] 巨乳女醫師好像是唐櫻翠醫師95
[問卦] momo出貨是不是爛到被PC家屌打了71
Re: [新聞] 柯文哲驚爆性騷擾璩美鳳還叫她「逆天妖67
Re: [爆卦] 王鴻薇fb-陳時中王必勝吃飯有辣妹55
[問卦] 烏龍爆料後道歉為什麼無法爆文?爆
[問卦] 鼻子過敏怎麼根治47
[問卦] 川普說2次不要刺青 刺青很糟?55
[問卦] 為何波波能通過醫生牙醫國考?27
[問卦] 為何活不下去要撞一般人?26
[問卦] 你不靠伊能靜,打的出(伊)嗎37
[問卦] 考上公務員結果遇到爛主管怎辦39
Re: [問卦] 德國最近出了啥事?25
[問卦] 為什麼合利他命在日本要管制?11
[問卦] 為啥吃個飯要穿爆乳裝???17
Re: [新聞] 璩美鳳控柯文哲「摸手性騷」 郭正亮連喊77
Re: [新聞] 宣明智兒宣昶有目睹璩美鳳遭性騷!加碼爆19
[問卦] 美鳳姐的光碟有嚇到大家嗎???20
[問卦] 問大官摟的女人是誰要道歉什麼39
[爆卦] 珠海市駕車衝撞行人案件驚動習近平!20
[問卦] 虛心求教 多益700以上要怎麼準備?50
[問卦] 有勇氣上吊為何不把上司一起帶走32
[問卦] 12V新手入門衝擊電鑽推哪牌?19
[問卦] 蝦皮免運不用,用超商取貨都是什麼人?20
[問卦] 蘇東坡為啥一生都當不了宰相?50
[爆卦] 棒協員工放任小孩亂入巨蛋韓國練習18
[問卦] 哪一泡麵適合‘’煮‘’的方式?17
[問卦] 為什麼川普當選 拜登笑得很爽?