Re: [新聞] 創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調查

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社會新聞很多觸犯洗錢防制法，老百姓在銀行提款太多錢，就要送調查局(自身經驗)。 聽說黑道幫忙洗錢，有很多管道(老司機才知道連鎖店家)。 但是我素來奉公守法，根本不懂洗錢，為什麼需要洗錢？ 請問你各位洗錢到底怎麼洗? --

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創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調查局闖大本營屠龍斬金流 2024-09-12 09:51 聯合報 記者張宏業／台北即時報導 調查局偵辦刑事局警政監林明佐包庇九州博弈集團案，發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方，不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用，平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工，讓旗下職員甘心為其賣命，航業處航高站在搜索時，意外搜出裝滿百元現鈔的紙箱，辦案人員好奇怎會有人拿百元洗錢，追查才知原來博弈集團的「零用金」，總計查扣數百萬元百元新鈔。 據了解，九州娛樂網站架設海外，該集團開發的「魔龍傳奇」遊戲，性質類似吃角子老虎，號稱是台灣當前最夯的線上博弈，客戶遍及海內外，人數創下歷來線上博弈紀錄，國內不少業者重金聘請工程師仿效該軟體，但客戶連百分之一都不到，只能用望塵莫及來形容，調查局這次直搗九州台中大本營，還成功讓檢察官羈押起訴林明佐與陳政谷，被業界人士戲稱為「屠龍傳奇」。 調查局指出，九州集團利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊，成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該虛擬帳號實則連結至第三方支付公司的實體帳戶，等款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。

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大家都知道現金是最好用的， 存到銀行政府就可以追蹤， 匯款出去會有紀錄， 要領大筆錢出來還要被標註、問東問西。 如果真的手上有600萬贓款，

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台商的錢 多到 要用走 代儲的洗錢 洗到一張儲值卡1000元面額 賣800元都可以 只怕洗錢洗不回來 為什麼不走正常管道 因為從大陸那邊匯回錢的話 要先繳所得稅30%

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---------------------------------------------------------------------------- 一般洗錢的手法與目的就是讓它看起來像正常收入 以下純推測: 前提是假使真有賄款600萬 目前看這新聞說陳洗錢手法是將金額小筆分批拆入給人頭: 先說這個有可能

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洗錢的目的是把不法得來的錢 轉變成見得光的錢 或是無法追查的錢 最常見的方式就是買外匯 存在國外的銀行 第二就是自己經營正當事業

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如題 洗錢！ 對黑道來說是一個很重要的流程 透過洗錢把髒錢變成乾淨的錢才能拿來用 而你想要洗錢就會產生金流，只要產生金流，政府就有辦法去追蹤

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這件事我以前講過， 1，私營銀行，老闆用了一大堆假的關鍵投資 關係把資金從銀行套出，然後老闆跑國外了。 2，老闆成立了兩家投資公司，以私營銀行的 名義拉存款，在銀行的賬外建立了一個由這

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洗錢通常是指資金來源不乾淨的啦... 真的要送錢 只要你錢的來源沒啥問題 設公司做假的業務往來 房子免費給你住之類的都是基本 更不用說基金會之類的

詐騙詐太多錢了 現在詐騙集團 都在找一些人洗錢 小心 只要來路不明