Re: [新聞]幕後》美國洗臉台灣調查局長 太子集團詐騙

這件事很嚴重喔 直接降低台灣的金融聲望

而且讓我想起 以前的海角七億 也是被美國洗錢機構抓到並提醒才曝光(手會抖的那位)

這件事 台灣真的要硬起來 不然會被當成KK園區台灣分部

※ 引述《leocean9816 (阿光)》之銘言：
: 風傳媒/林益民
: 幕後》美國洗臉台灣調查局長　太子集團詐騙帝國竟矇過陳白立
: https://i.imgur.com/QIkvwAS.png
: 美方查出世界級太子集團詐騙案，洗臉調查局長任陳白立（見圖）。（顏麟宇攝）
: 美國司法部與財政部2025年10月14日在官網發布，紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢及: 強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳: 志（Chen Zhi），查扣陳志旗下在全球的鉅額資產及價值150億美元的比特幣，並列出146: 個包括實體企業及個人的制裁名單，其中有9家公司設在台灣及3名台灣女子身上。美方此: 消息一出，上自國安高層、下達金管會等財經機構及檢警調單位，全部繃緊神經清查太子: 集團在台灣的網絡及活動情形，檢方更馬上立案指揮警調，先從洗錢犯罪下手調查。
: 美方公布的制裁名單中，台灣9家公司包括聯凡、聯凡貮、睿督、博居、博居貮、澄碩、: 邁羽、鳴灣等8家公司及一家台灣太子不動產投資股份有限公司。美方官網指出，聯凡等8: 公司是設在台北市大安區和平東路1段的「和平大苑」內，公司的企業法人代表都是新加: 坡商，負責人則是「林忠良（LIM ZHONG LIANG）」；至於台灣太子不動產投資股份有限: 公司的負責人「CHEN XIULING」也被美方列入制裁名單內。
: https://i.imgur.com/OiKdpg9.jpeg
: 太子集團台灣公司在2018年設立，創辦人兼董事長陳志曾進出台灣不下10次。（資料照，: 取自Prince Foundation臉書）
: 台灣調查局摸到世界級詐騙集團　比起美國卻後知後覺
: 《風傳媒》調查，這家台灣太子不動產投資股份有限公司以僑外資設立在2018年2月間，: 公司本來在台北市重慶南路1段，後來搬到台北市和平東路1段，而美方調查陳志曾進出台: 灣不下10次，該公司在2019年7月將陳志登記為經理人。
: 美方查出太子集團在全球搞電詐及跨國洗錢等犯罪，這幾年將魔掌伸入台灣，敲鑼打鼓偵: 辦電信詐騙集團、博弈網站等案件的檢警調，對這個從柬埔寨發跡的境外龐大勢力、真正: 的世界級電詐集團大佬，台灣難道連一點情報都沒有嗎？《風傳媒》調查，其實是有的，: 調查局曾經調查的一起國安案件，曾查出太子集團這8家公司藏在和平大苑內，問題是，: 為何台灣比起美國對待此案的嚴重性，是後知後覺？
: https://i.imgur.com/eLufKgt.png
: 與太子集團有關聯的8家公司，皆藏身在豪宅和平大苑內。（資料照，取自台灣房屋）: 調查局查無大騙子「不法事證」　美國出手打臉
: 消息人士指出，美國司法部及財政部的制裁名單一經公布，內政部的刑事警察局及法務部: 調查局的高層全部炸了鍋，都在問「怎麼一回事？」調查局內部本來以為負責電信詐騙案: 的經濟犯罪防制處，或是查洗錢的洗錢犯罪防制處應該有線索，結果卻是大出意料，線索: 反而出現在國家安全維護處。
: 原來，國家安全局早在2021、2022年間發交調查局清查可疑人士名單的國安案件，由台北: 市調查處負責執行，最後查出聯凡等8家公司及負責人林忠良，但並未查出不法事證，這: 個案子就這樣子擱了下來。
: 換句話說，這個調查局沒有查出什麼不法的案子，卻被美國老大哥查成扣押150億美元比: 特幣及鉅額資產的世紀電信詐騙大案，而且全球跨境洗錢，該集團創辦人陳志不僅跟柬埔: 寨政府高層好，甚至與中國關係菲淺，讓美國司法部及財政部祭出制裁名單開鍘，其中的: 嚴重程度不言可喻。 （相關報導： 幕後》高鐵寧靜車廂、派系隱形戰場！透視新潮流掌: 「肥滋滋」交通資源蜘蛛網 ｜ 更多文章 ）
: https://reurl.cc/gYgWe4
: 調查局其實早在2021、2022年間就查到8家可疑公司，但並未查出不法事證而被擱置。（: 資料照，蔡親傑攝）
: 陳白立三級跳升官　太子案卻在他手中溜過　
: 諷刺的是，美國辦出來的這個大案，卻曾在現任調查局長陳白立手中輕輕溜過。陳白立於: 2023年擔任調查局國家安全維護處長，正是這個案子的業管處長，當時此案在發展中；: 2024年5月，陳白立接了局長大位，法務部長鄭銘謙還稱讚過陳白立於處長任內辦了20餘: 個共諜案，但偏偏太子集團的惡行被輕輕溜過；陳白立當家一年多後，2025年10月14日美: 國對太子集團發出制裁名單，無異是直接洗臉陳白立。
: 尤其是146個制裁名單之中的「HUANG, Chieh」、「SHIH, Ting-yu 」及「WANG,
: Michelle Reishane」等3名台灣女子涉及在帛琉為太子集團處理營運事務，與帛琉華僑華: 人聯合會核心人物Rose Wang關係密切，Rose Wang曾以海外華人代表到北京人民大會堂，: 出席中華人民共和國成立70周年的慶祝活動。
: 近幾年，中國持續干擾台灣與帛琉的邦交，Rose Wang是否從中配合？與這3名台灣女子有: 沒有關係，這都是調查局關切的國安重要情資。
: https://reurl.cc/GNzm53
: 在太子案偵辦期間，現任調查局長陳白立還是主管此案的國家安全維護處長，卻並未進一: 步查出案情。（資料照，顏麟宇攝）
: 北檢出動菁英檢察官　調查局大軍出動求扳回顏面
: 美國司法部及財政部對太子集團提出制裁後，檢方立即由台北地檢署分案調查制裁名單內: 的9家公司及3名台灣女子。台北地檢署由主任檢察官林彥均率檢察官謝仁豪負責指揮刑事: 局及調查局偵辦，林彥均曾在法務部負責與行政院洗錢防制辦公室對接，熟悉法令及洗錢: 犯罪相關實務；謝仁豪2025年8月因偵辦起訴竹聯幫明仁會前會長、有「黑幫學霸」之稱: 的「京葵」林立騰而嶄露頭角。
: 據了解，檢警調首波行動已鎖定美方制裁名單的9公司、3台灣女子，預計掌握相當事證後: ，近期即會展開搜索約談行動。比較特別的是，調查局這次傾全力調查，調查局長陳白立: 指派國家安全維護處、洗錢犯罪防制處及台北市調查處等3個處進行「三處會查」，是不: 是能挽回局長的顏面查到太子集團的犯罪事證，備受矚目。
: （相關報導： 幕後》高鐵寧靜車廂、派系隱形戰場！透視新潮流掌「肥滋滋」交通資源: 蜘蛛網 ｜ 更多文章 ）
: https://www.storm.mg/article/11075173#wholePage

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