Re: [新聞] 聯邦銀2主管再爆勾結詐團！去年害公司被5

※ 引述《q2520q (理宮莎筱)》之銘言：

3.完整新聞標題:

聯邦銀2主管再爆勾結詐團！

去年害公司被罰千萬~又騙翁5千萬17人落網

4.完整新聞內文:
聯邦銀行通化分行張姓經理和忠孝分行滕姓理財主管被詐團吸收，

護航領取贓款、幫助洗錢。

聯邦銀去年12月遭金管會重罰1200萬，兩人也相繼被新北地檢署起訴、

銀行解職。不過檢警又查出，

張姓經理和滕姓行員還有勾結另一詐團開立公司戶洗錢，

並協助詐騙一名退休基隆67歲老翁4900餘萬，

刑事局今年4月至6月間分三波查緝，除將姓經理和滕姓行員拘提到案外，

也一舉逮獲林姓金主等詐團成員，總計17人。
: 刑事局偵七大隊去年2、3月間接獲退休老翁報案遭詐騙4900餘萬元，

隨即介入調查，鎖定40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團，

以投資未上市股票等話術，隨機在網路上尋找被害人，

邀請加入LINE群組後，再由「小幫手」將被害人拉到一對一的對話框，

要求安裝投資APP軟體，並匯款新台幣入金投資。
: 案經專案小組調查發現，詐騙集團在勾結銀行主管後，

先成立人頭公司，再向銀行申辦人頭公司金融帳戶，

最後派遣車手臨櫃提領洗錢，全案於今年4月17日、

5月7日及6月24日分3波查緝，共查獲林姓水房金主、

聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。
: 據查，林男經銀行退休人士牽線，搭上聯邦銀行張姓分行經理，

透過張護航開公司戶，規避銀行審查，

之後張又介紹在忠孝分行任職的滕姓理財主管加入，

兩人陸續被詐騙集團吸收，

滕男負責要行員放行詐團成員連續大筆提款，

或是告知「這是我朋友，不用擔心」。全案警詢後依違反刑法詐欺罪、

組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
: 而張男及滕男去年還勾結另一詐團，

承接38個人頭公司戶，並透過虛擬幣商買幣洗錢，

清查至少345人受害，詐團不法所得4.3億元，

張男及滕男被捕後一度被收押，

當時一名洪姓收簿手在此案中也與兩人合作。

前案新北地檢署去年8月偵結，以組織、洗錢防制法、

銀行法等罪起訴22名詐團成員及張男及滕男，

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稍微幫文章排版一下~大家比較好讀

重點又是股票+line 騙錢

然後銀行居然有內鬼可以幫忙洗錢

現在政府完全放任詐騙集團在偷台灣人的錢

不管惹

罰則也很低 抓瞭進去 出來又繼續詐騙

這樣子大家都不上班 都去詐騙算惹

政府真的不能這樣子 數位部打詐辦公室

拿出一點點力量好嗎?

辦柯文哲這麼努力 拿出辦柯文哲的50%力量去打擊詐騙就好惹

我要求不多!!!

老人家都被騙4900萬惹 政府都不努力嗎?

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