Re: [討論] 哭文哲太下敢了吧

化整為零是洗錢常用的手法之一

不法所得通常為大量的現金，要達到掩飾或隱匿不法所得之目的，第一步驟就是要移轉或變更

這些現金，將其快速地混入合法的金融體系，以切斷來源追溯可能性。此階段較常使用的手法

特性

1. 分拆金額：將大筆金額分拆成低於通貨交易申報門檻的小金額，分批存入銀行

2. 多次移轉：利用多次轉帳或匯款，使資金來源變得模糊

3. 使用人頭帳戶：經常使用多個人頭帳戶來進行這些小額交易

4. 轉換貨幣：將不法所得兌換成不同貨幣或虛擬貨幣，以增加追查難度

這些手法的目的是將不法所得快速混入合法的金融體系，切斷資金來源的追溯可能性。

※ 引述《scorpio0920 (Parhelia)》之銘言：
: 賴清德、侯友宜、柯文哲的現金捐贈情況，
: 一. 個人最高上限捐贈(10萬元現金):
: - 賴清德: 13人
: - 侯友宜: 297人
: - 柯文哲: 310人
: 二. 次高金額現金捐贈:
: - 賴清德: 5萬元(3人)
: - 侯友宜: 8萬元(3人)
: - 柯文哲: 99,999元(31人)
: 三. 最後三個月 (2023年11月至2024年1月) 的個人和匿名現金捐贈總額:
: - 賴清德: 877,324元(26筆)
: - 侯友宜: 18,486,051元(475筆)
: - 柯文哲: 195,174,000元(91,553筆)
: 四. 現金捐贈筆數比較:
: - 賴清德: 整個選舉期間49筆
: - 侯友宜: 整個選舉期間893筆
: - 柯文哲: 僅一個月就超過32,000筆
: 五. 柯文哲現金捐贈的特殊現象:
: - 短短三個月的現金收入接近2億元
: - 捐贈筆數遠超過其他兩位候選人
: - 以現金方式捐贈為主,而非線上金流系統
: 數據顯示，在現金捐贈方面，柯文哲無論是金額還是筆數都遠遠超過其他兩位候選人。 : Q: 現金、匿名有什麼特性?
: A: 追查金流不易

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