Re: [討論] 現金黑錢都換成比特幣 查的到金流嗎?

※ 引述《cpc21478 (にゃんぱすー)》之銘言：
: 之前就有個疑問
: 把收來的現金 都換成比特幣
: 這樣查的到金流嗎?
: 例如 我在台灣收黑錢 把黑錢換成比特幣
: 但交易地點在外國
: 也就是有兩組人馬
: 一組人馬在台灣付現金 另外一組在外國接收比特幣
: 這樣查的到金流嗎?

查得到啊

大家以為比特幣等於隱形的錢

其實正好相反 所有比特幣等加密貨幣的交易都是公開在區塊鏈上的

甚至不用警察檢調單位跟銀行要資料

隨便一個路人都可以用 https://btcscan.org/ 這類的網站抓交易紀錄

要找到一筆來源乾淨、沒被標記過的大額地址沒那麼容易

而且台灣不是貨幣崩潰 接受比特幣支付的地方

就算沒人發現你手上多了這筆加密黑錢

這筆黑錢要有實質的購買力

買不動產之類的大資產

就一定得想要換成美金台幣等等的法幣

想要不被搶劫 安全的換錢就會進到可以追溯身份的交易所

弄到最後還是變成名下有一筆來源不明的收入

當然也是可以通過花式炒作NFT、屎幣

出資強力拉抬市場 把黑錢變成合理的投資收益再兌回法幣

但台灣政治人物應該沒這種能耐

除非收黑錢的人是比特幣信仰者

願意把加密貨幣視為實質資產 永遠不去出金換法幣

不然轉換過程被抓的可能性蠻高的

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