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Re: [討論] 現金黑錢都換成比特幣 查的到金流嗎?

看板HatePolitics標題Re: [討論] 現金黑錢都換成比特幣 查的到金流嗎?作者
Ginpunch
(南城阿鬼)
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※ 引述《cpc21478 (にゃんぱすー)》之銘言:
: 之前就有個疑問
: 把收來的現金 都換成比特幣
: 這樣查的到金流嗎?
: 例如 我在台灣收黑錢 把黑錢換成比特幣
: 但交易地點在外國
: 也就是有兩組人馬
: 一組人馬在台灣付現金 另外一組在外國接收比特幣
: 這樣查的到金流嗎?

查得到啊

大家以為比特幣等於隱形的錢

其實正好相反 所有比特幣等加密貨幣的交易都是公開在區塊鏈上的

甚至不用警察檢調單位跟銀行要資料

隨便一個路人都可以用 https://btcscan.org/ 這類的網站抓交易紀錄

要找到一筆來源乾淨、沒被標記過的大額地址沒那麼容易

而且台灣不是貨幣崩潰 接受比特幣支付的地方

就算沒人發現你手上多了這筆加密黑錢

這筆黑錢要有實質的購買力

買不動產之類的大資產

就一定得想要換成美金台幣等等的法幣

想要不被搶劫 安全的換錢就會進到可以追溯身份的交易所

弄到最後還是變成名下有一筆來源不明的收入

當然也是可以通過花式炒作NFT、屎幣

出資強力拉抬市場 把黑錢變成合理的投資收益再兌回法幣

但台灣政治人物應該沒這種能耐

除非收黑錢的人是比特幣信仰者

願意把加密貨幣視為實質資產 永遠不去出金換法幣

不然轉換過程被抓的可能性蠻高的

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※ PTT 留言評論
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buike 08/31 20:04最好永遠不要轉成實體貨幣

inzaghi0221 08/31 20:04比特幣本來就能追查

mainsa 08/31 20:14NFT那種垃圾之前有一陣子突然炒高價 我就

mainsa 08/31 20:14覺得應該是有某些國家毒販之類的在洗錢吧

mainsa 08/31 20:14錢洗走之後 價錢就回歸成垃圾了

jardon 08/31 20:22有機會啊 前一陣子有一個保二員警詐欺共

jardon 08/31 20:22犯 就收泰達幣 一樣被找到

Ginpunch 08/31 20:24收USDT比收現鈔還好抓 警察傻傻的

MartianIT 08/31 20:51現實是 成年子女的財產不需要申報

MartianIT 08/31 20:52直接給子女來收 連贈予稅都省了