[情報] 2443 昶虹 重大決議事項與反對意見

標題：
董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜
公告本公司董事會重大決議事項
公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

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內文：
董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/07/28
2.股東臨時會召開日期:113/09/13
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程
區民活動中心
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理私募普通股案論。
(2)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/15
12.停止過戶截止日期:113/09/13
13.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/07/28
2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司113/07/28董事會重大決議事項如下:
(1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。
(2)提前改選董事案。
(3)本公司113年第一次股東臨時會召集案
(4)本公司薪資報酬委員委任案
(5)本公司公司治理主管聘任案
(6)本公司股東陸美君等三人依公司法第173條第2項規定自行　
召集臨時股東會案。
董事會決議：因公司已召集股東臨時會，故陸美君等股東
無召集必要。
(7)有關審計委員會召集股東臨時會案：
董事會決議：因董事會已決議召集股東臨時會，故審計委員會
所召集的股東臨時會已沒有另行召集的必要。

公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/07/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳世雄/最高法院庭長
4.表示反對或保留意見之議案:
(一)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案
(二)本公司113年第一次股東臨時會召集案之召集事由:
(1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案 及
(2)辦理私募普通股案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
反對意見
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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「謝謝你們的存在，讓我看到自己的存在」

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