Re: [新聞] 又有胖手指!280元天價成交這檔100張
原文恕刪!本案例除了洗錢以外,最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。
手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證,最後違約交割把呆帳丟給券商。其詐騙模式大概為:
__________________________
A君:掛賣出100張無價值權證$280
B~L君:買進各10張$280
__________________________
成交後B~L君[違約交割]
A君套現2800萬
__________________________
因為是集團式犯案,券商向B~L君根本討不到債券(可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況不佳者),最後呆帳由券商及營業員承擔。
那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢,因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬,就算從業人員KYC再小心也會給到50~299萬(客戶裝個大牌盧一下),那詐騙集團再多用幾個人頭戶一樣能成交。
因此請各位權證交易除了務必小心,也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶,從業人員對新客戶KYC更要小心,不然可能好幾年都無法翻身。
--
絕對要小心,這絕對該抓。
推
尤其前陣子不少綁架案 我覺得金管會還是查一下比較
好
現在新開戶額度控的蠻嚴格的
長知識了 還有這招
此篇說的不錯 不過這樣子洗有點太高調了啦 不認為會
有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右
手
這要怎麼證明A~L是有關係的
哇嗚 有點有趣
長知識了
今天這是一次成交100張
正常權證額度應該會另外控管
這招被截胡的風險很高,只要剛好有其他套牢投資人
看到,故意掛的比你低一點,錢就被別人收走了
所以還是要有2千萬額度
哇…這跟送名畫洗錢有點像
但他是一次成交耶,所以不可能全部額度小於 499萬
至少有一人是額度就超過2800萬
推 長知識了
有可能沒辦法證明,這樣A就爽到了
這盤是外盤成交,額度又很大,一定是先掛賣單,別
人再買下來,把錢洗過去,胖手指的機率幾乎是0
推 希望不要是詐騙
也可能是避稅方式?
也太黑了
一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子不想付贈予稅,昨
天用兒子帳戶買了100張,今天對敲280,爸爸賠了280
0萬,兒子賺了2800萬 不用付稅金。
但是拿到錢不是T+2時? 先凍結帳戶不行嗎?
豪可怕
有這麼笨的喔
違約也是T+2發生呀
券商風控現在很嚴 現在身無分文很難給你開到499
如果沒有人為介入,一切都是在T+2後發生
營業員看到底下客戶這樣買,第一時間就會打電話關
心了,如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查
漲姿勢了
推
如是股票掛280買,281賣,掛279的不會搓成交
280買 281賣 也不會成交丫
這還要先找到沒在造市的權證 不然很容易被攔截吧
打反了,先掛賣後出買單
卷商怎沒攔胡?
券商心痛中,攔到就好笑了
推 這個要給大家知道
是否要立法管一下
之前有1、2千塊也能違約交割
券商看到鐵攔的吧...還不如說券商有人在搞
券商沒欄是不是代表券商有可能知情?@@
買單沒搓成交就撤掉重設就好,反正正常不會有人高
價買
果然BL就是亂源 普丁先知
券商知道的話,應該會在27X掛幾跳的連續499 歡迎你
來打
沒造市被拿來洗錢噢?
用兒子的帳戶買等於錢已經進兒子的帳戶了 為什麼還
要再洗一次?
真的券商攔到 金管會一定叫券商還錢好嗎 別傻惹
看起來就像啊 騙人買陸港股的
因為兒子帳戶買280張0.1只要2萬8...但是這操作風險
高到靠北,有錢人不會搞這個...
權證有規定,券商 9:05前可以不報價(造市)
說叫券商還錢的,之前負油價有人還了嗎XDDDD
如果是10個各買10張,應該會是10筆成交吧?
要理解的是錢到哪去 券商賣的話 一定會還的
負油價是券商賺走嗎? 很明顯不是 別鬧惹
這個掛賣拿錢走人的一定會查吧 出金要設斷點
這是一筆成交的 要查不難吧
負油價你問問那些賣不掉的券商有環他錢嗎
成交就是成交 券商才不會吐錢好嗎
學了一課
這種東西說洗錢還比逃稅可能性高多了
推,長知識了。
會玩兒
賣不掉的 錢不是到券商口袋好嗎...
到券商口袋一定是吐出來的
可以等分點出來後看
長知識推
聽不懂
當年是集合競價 所以可用人頭 現在是逐筆耶
聽不懂+1
這講好的啦
1個人買100張280 1個人賣100張280,賣的人的成本要
去查之前日期的資料
1張100多塊 100張成本才1萬出頭
用這方法洗錢 有2800萬被攔胡的可能 也太冒險了
長姿勢惹
社會險惡
太神啦
推
分點出來了,群益忠孝賣100張280元,凱基大安買100
張280元
凱基要自己吞了
會不會280就是被截胡的價格 原本掛更高
推
攔胡要出2800萬幾乎是不可能吧
平盤價0.1,要買也不會KEY0.28,這樣子爆增的價格,
這應該不是什麼胖手指,不是說好對敲就是要洗吧…
說不定這是攔截280,原本更高
買方會不會違約 讓我們看下去
認真問,這種情況有機會報錯帳嗎?
樓上,這怎麼報錯帳,又不是券商的錯
長知識了!
說真的T+2之後還會有誰關心這件事
明天開盤大家就忘了
還有這招
還有這招 真的長見識了
昨天群益剛好買100張
原來以前就有人用這招詐騙了,謝分享
我只有想過 還真有人這樣幹啊
小英不會想看這些的
哇長知識
好像真的是這樣欸 因為違約交割也沒有罰則...但營業
這樣券商直接找A君要錢不就好了
騙券商不要命了吧
A君會沒事嗎?當券商吃素的?
群益-忠孝 隔日沖還第一盤 昨日一整天也只有他成交
怎麼感覺此文一出 是教導詐騙集團開發新的業務?
被人賣掉
推
這種交易一看就知道有人在搞鬼..
還有這招
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Re: [心得] 黑心權證交易員的告白股友們晚上好 上一篇有很多網友推文及來信詢問權證相關問題 我整理了一些問題一起回答 啊很多人想問小妹是男還女,有沒有共用帳號 小妹在這邊回答:我朋友就是我啦,林盃綽號就叫小妹可以嗎?52
[標的] 078230 滬深2X凱基26購021. 標的:078230滬深 2X凱基26購02 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 沒有推薦多或是空,只是扯到個股就必須用標的分類37
[請益] 金管會都不管作弊的證券商嗎?股市如賭市 願賭就該服輸 標的漲漲跌跌時 證券商卻作弊 權證價格的漲跌9
Re: [其他] 是否權證都出問題呢調查原因是由於瞬間輸入大量權證委託。 沒有公佈肇事券商 也只宣佈如有券商違反委託筆數規定, 將於盤中時段進行斷線處置。2
Re: [心得] 權證操作心得分享權證最重要的絕對不是時間價值,很多人想說 每天會扣血,喔喔喔喔,好恐怖喔,除非你 完完全全看錯方向大跌幾天,權證一下跌很多又 被吃時間價值,不然要吃龜苓膏也是有難度... 最重要的是券商造市的問題,一堆券商報那
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