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Re: [新聞] 又有胖手指!280元天價成交這檔100張

看板Stock標題Re: [新聞] 又有胖手指!280元天價成交這檔100張作者
Palabra
(Blah Blah Blah)
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原文恕刪!本案例除了洗錢以外,最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。

手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證,最後違約交割把呆帳丟給券商。其詐騙模式大概為:

__________________________
A君:掛賣出100張無價值權證$280
B~L君:買進各10張$280
__________________________

成交後B~L君[違約交割]
A君套現2800萬
__________________________

因為是集團式犯案,券商向B~L君根本討不到債券(可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況不佳者),最後呆帳由券商及營業員承擔。

那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢,因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬,就算從業人員KYC再小心也會給到50~299萬(客戶裝個大牌盧一下),那詐騙集團再多用幾個人頭戶一樣能成交。

因此請各位權證交易除了務必小心,也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶,從業人員對新客戶KYC更要小心,不然可能好幾年都無法翻身。

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※ PTT 留言評論
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elmer 02/22 14:48絕對要小心,這絕對該抓。

medama 02/22 14:49

sola0107827202/22 14:49尤其前陣子不少綁架案 我覺得金管會還是查一下比較

sola0107827202/22 14:49

faelone 02/22 14:49現在新開戶額度控的蠻嚴格的

qoorocker 02/22 14:50長知識了 還有這招

fiend0229 02/22 14:50此篇說的不錯 不過這樣子洗有點太高調了啦 不認為會

fiend0229 02/22 14:50有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右

fiend0229 02/22 14:50

ab4daa 02/22 14:51這要怎麼證明A~L是有關係的

BMHSEA 02/22 14:52哇嗚 有點有趣

wholeworld 02/22 14:53長知識了

rayccccc 02/22 14:53今天這是一次成交100張

lu82034 02/22 14:53正常權證額度應該會另外控管

tom77588 02/22 14:53這招被截胡的風險很高,只要剛好有其他套牢投資人

tom77588 02/22 14:53看到,故意掛的比你低一點,錢就被別人收走了

rayccccc 02/22 14:54所以還是要有2千萬額度

WEYNI 02/22 14:55哇…這跟送名畫洗錢有點像

YukiTW 02/22 14:55但他是一次成交耶,所以不可能全部額度小於 499萬

YukiTW 02/22 14:55至少有一人是額度就超過2800萬

Ripper 02/22 14:56推 長知識了

moon1991 02/22 14:57有可能沒辦法證明,這樣A就爽到了

tom77588 02/22 14:58這盤是外盤成交,額度又很大,一定是先掛賣單,別

tom77588 02/22 14:58人再買下來,把錢洗過去,胖手指的機率幾乎是0

ttcml 02/22 14:58推 希望不要是詐騙

moon1991 02/22 14:58也可能是避稅方式?

f204137 02/22 14:59也太黑了

RTX3080TI 02/22 14:59一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子不想付贈予稅,昨

RTX3080TI 02/22 14:59天用兒子帳戶買了100張,今天對敲280,爸爸賠了280

RTX3080TI 02/22 14:590萬,兒子賺了2800萬 不用付稅金。

oldmove 02/22 15:00但是拿到錢不是T+2時? 先凍結帳戶不行嗎?

venusvirus 02/22 15:01豪可怕

x221x221 02/22 15:02有這麼笨的喔

aloness 02/22 15:04違約也是T+2發生呀

qq251988 02/22 15:05券商風控現在很嚴 現在身無分文很難給你開到499

aloness 02/22 15:05如果沒有人為介入,一切都是在T+2後發生

tom77588 02/22 15:05營業員看到底下客戶這樣買,第一時間就會打電話關

tom77588 02/22 15:05心了,如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查

amiahhh 02/22 15:06漲姿勢了

nigatsuki 02/22 15:06

aloness 02/22 15:06如是股票掛280買,281賣,掛279的不會搓成交

kizo 02/22 15:08280買 281賣 也不會成交丫

hijacker 02/22 15:08這還要先找到沒在造市的權證 不然很容易被攔截吧

aloness 02/22 15:08打反了,先掛賣後出買單

neolow 02/22 15:08卷商怎沒攔胡?

kizo 02/22 15:09券商心痛中,攔到就好笑了

abc5566370 02/22 15:09推 這個要給大家知道

wholeworld 02/22 15:09是否要立法管一下

amiahhh 02/22 15:09之前有1、2千塊也能違約交割

centaurjr 02/22 15:09券商看到鐵攔的吧...還不如說券商有人在搞

nigatsuki 02/22 15:11券商沒欄是不是代表券商有可能知情?@@

aloness 02/22 15:11買單沒搓成交就撤掉重設就好,反正正常不會有人高

aloness 02/22 15:11價買

AndyMAX 02/22 15:12果然BL就是亂源 普丁先知

kizo 02/22 15:12券商知道的話,應該會在27X掛幾跳的連續499 歡迎你

kizo 02/22 15:12來打

Eide 02/22 15:13沒造市被拿來洗錢噢?

scum5566 02/22 15:15用兒子的帳戶買等於錢已經進兒子的帳戶了 為什麼還

scum5566 02/22 15:15要再洗一次?

zzzxxxqqq 02/22 15:15真的券商攔到 金管會一定叫券商還錢好嗎 別傻惹

m791017 02/22 15:16看起來就像啊 騙人買陸港股的

centaurjr 02/22 15:17因為兒子帳戶買280張0.1只要2萬8...但是這操作風險

centaurjr 02/22 15:17高到靠北,有錢人不會搞這個...

vava5566 02/22 15:18權證有規定,券商 9:05前可以不報價(造市)

centaurjr 02/22 15:18說叫券商還錢的,之前負油價有人還了嗎XDDDD

vendan5566 02/22 15:19如果是10個各買10張,應該會是10筆成交吧?

zzzxxxqqq 02/22 15:19要理解的是錢到哪去 券商賣的話 一定會還的

zzzxxxqqq 02/22 15:20負油價是券商賺走嗎? 很明顯不是 別鬧惹

abyssa1 02/22 15:20這個掛賣拿錢走人的一定會查吧 出金要設斷點

hp6304 02/22 15:21這是一筆成交的 要查不難吧

centaurjr 02/22 15:21負油價你問問那些賣不掉的券商有環他錢嗎

centaurjr 02/22 15:21成交就是成交 券商才不會吐錢好嗎

rock8655 02/22 15:24學了一課

centaurjr 02/22 15:24這種東西說洗錢還比逃稅可能性高多了

robert84404602/22 15:25推,長知識了。

brain9453 02/22 15:30會玩兒

zzzxxxqqq 02/22 15:31賣不掉的 錢不是到券商口袋好嗎...

zzzxxxqqq 02/22 15:31到券商口袋一定是吐出來的

tomdavis 02/22 15:34可以等分點出來後看

oneIneed 02/22 15:37長知識推

steward135 02/22 15:37 https://i.imgur.com/ewzBHuM.jpg

cm1241 02/22 15:42聽不懂

mark0614042102/22 15:46當年是集合競價 所以可用人頭 現在是逐筆耶

robinsonXD 02/22 15:51聽不懂+1

k798976869 02/22 16:04這講好的啦

kizo 02/22 16:041個人買100張280 1個人賣100張280,賣的人的成本要

kizo 02/22 16:04去查之前日期的資料

ppav0v0v 02/22 16:111張100多塊 100張成本才1萬出頭

Uhavemyword 02/22 16:11用這方法洗錢 有2800萬被攔胡的可能 也太冒險了

ayrtonvitas 02/22 16:12長姿勢惹

smb1013 02/22 16:13社會險惡

little8love 02/22 16:17太神啦

kevin540 02/22 16:22

cubec 02/22 16:25分點出來了,群益忠孝賣100張280元,凱基大安買100

cubec 02/22 16:25張280元

justin8888 02/22 16:31凱基要自己吞了

jeff22aa22 02/22 16:35會不會280就是被截胡的價格 原本掛更高

Royal3110 02/22 16:46

chrischiu 02/22 16:54攔胡要出2800萬幾乎是不可能吧

peace1way 02/22 16:58平盤價0.1,要買也不會KEY0.28,這樣子爆增的價格,

peace1way 02/22 16:58這應該不是什麼胖手指,不是說好對敲就是要洗吧…

MWMWMWMWMW 02/22 17:08說不定這是攔截280,原本更高

MWMWMWMWMW 02/22 17:09買方會不會違約 讓我們看下去

mdcad0127 02/22 17:18認真問,這種情況有機會報錯帳嗎?

tony1010 02/22 17:33樓上,這怎麼報錯帳,又不是券商的錯

dolemi9854 02/22 17:36長知識了!

wappie3524 02/22 17:37說真的T+2之後還會有誰關心這件事

wappie3524 02/22 17:37明天開盤大家就忘了

y2k10870814 02/22 17:48還有這招

abobstar 02/22 17:51還有這招 真的長見識了

mark0614042102/22 17:54昨天群益剛好買100張

HOMEWA 02/22 18:01原來以前就有人用這招詐騙了,謝分享

jshuang 02/22 18:05我只有想過 還真有人這樣幹啊

orange6541 02/22 18:10小英不會想看這些的

starwillow 02/22 18:16哇長知識

Vivibb8989 02/22 18:29好像真的是這樣欸 因為違約交割也沒有罰則...但營業

thevirus 02/22 18:43這樣券商直接找A君要錢不就好了

thelittleone02/22 18:54騙券商不要命了吧

kanyewest92702/22 19:00A君會沒事嗎?當券商吃素的?

wainn 02/22 19:41群益-忠孝 隔日沖還第一盤 昨日一整天也只有他成交

castlewind 02/22 19:55怎麼感覺此文一出 是教導詐騙集團開發新的業務?

mm06 02/22 20:27被人賣掉

e44444 02/22 20:39

joe10291 02/22 23:11這種交易一看就知道有人在搞鬼..

wilson5938 02/23 00:03還有這招