[其他] 台灣高鐵109年股東常會全面改選董事

日 期：2020年05月21日

公司名稱：台灣高鐵 (2633)

主 旨：台灣高鐵109年股東常會全面改選董事

發言人：孫鴻文

說 明：

1.發生變動日期:109/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人江耀宗，台灣高速鐵路(股)公司董事長

(2)交通部代表人劉明津，交通部會計處副處長

(3)東元電機(股)公司代表人黃茂雄，世正開發(股)公司董事長

(4)台北富邦商業銀行(股)公司代表人劉國治，台灣高速鐵路(股)公司董事

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人蔡煌瑯，台灣車輛(股)公司董事長

(6)中國鋼鐵(股)公司代表人王錫欽，中國鋼鐵(股)公司總經理

(7)台灣糖業(股)公司代表人管道一，台灣糖業(股)公司總經理

(8)行政院國家發展基金管理會代表人高仙桂，國家發展委員會副主任委員

(9)長榮鋼鐵(股)公司代表人柯麗卿，長榮國際(股)公司董事長

(10)獨立董事丁克華，台灣高速鐵路(股)公司獨立董事

(11)獨立董事邱晃泉，玫瑰道明法律事務所主持律師

(12)獨立董事濮大威，台灣高速鐵路(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人江耀宗，台灣高速鐵路(股)公司董事長

(2)交通部代表人王國材，交通部政務次長

(3)交通部代表人劉明津，交通部會計處副處長

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人柯麗卿，長榮國際(股)公司董事長

(5)中國鋼鐵(股)公司代表人翁朝棟，中國鋼鐵(股)公司董事長

(6)台灣糖業(股)公司代表人陳昭義，台灣糖業(股)公司董事長

(7)東元電機(股)公司代表人黃茂雄，世正開發(股)公司董事長

(8)行政院國家發展基金管理會代表人高仙桂，國家發展委員會副主任委員

(9)台北富邦商業銀行(股)公司代表人劉國治，台灣高速鐵路(股)公司董事

(10)獨立董事邱晃泉，玫瑰道明法律事務所主持律師

(11)獨立董事蔡 堆，國立臺北科技大學電機工程系兼任教授級專業技術人員

(12)獨立董事石百達，國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授

(13)獨立董事賴勇成，國立台灣大學軌道科技研究中心教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(2)交通部：2,420,000,000股

(3)交通部：2,420,000,000股

(4)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(5)中國鋼鐵(股)公司：242,148,000股

(6)台灣糖業(股)公司：200,000,000股

(7)東元電機股份有限公司：190,060,578股

(8)行政院國家發展基金管理會：120,000,000股

(9)台北富邦商業銀行(股)公司：20,277,600股

(10)獨立董事邱晃泉：0股

(11)獨立董事蔡 堆：0股

(12)獨立董事石百達：0股

(13)獨立董事賴勇成：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/24~109/05/23

9.新任生效日期:109/05/21

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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