[請益] 洗錢防制電話調查要確認幾次?

jeff021044 07/16 15:55先自首

b7788665512 07/16 15:56我下單軟體（同帳號）同時開兩個的話，營業員也會

b7788665512 07/16 15:56打來確認

PPTmilktea 07/16 15:56別再洗了 你已經被盯上了

b840107 07/16 15:56承認很難?

fatb 07/16 15:57我猜新開戶都會這樣 我的老戶頭就不會被這樣問

house911 07/16 15:57大戶4你 ??

Zaroadman 07/16 15:57就是你 抓到了

reallove 07/16 15:57高買低賣冷門股？ 不然要怎麼洗

k543k5 07/16 15:58你錢洗到被發現了齁

llloo951 07/16 15:59不是要求簽屬什麼IP的就不會煩你了

guanting886 07/16 15:59同IP齁

joygo 07/16 16:00我之前是用wifi被問ip

coffee112 07/16 16:00你臉黑 太有錢 買很多吼

cerwvk 07/16 16:00一樣被交割銀行問，前天而已

joygo 07/16 16:00用自己手機網路比較好

k543k5 07/16 16:00之前我也是這樣洗 結果被發現 後來檢察官就打電話

k543k5 07/16 16:00來 要我把錢轉去防制洗錢的專用帳戶 不然我帳戶會被

k543k5 07/16 16:00凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了

usmaik 07/16 16:00同IP

SolmyrII 07/16 16:01你以基層想做嗎?

ethan0419 07/16 16:01我只接過一次

cuteSquirrel07/16 16:01重複IP 或 同時多次登入

Zaroadman 07/16 16:02k543 那是詐騙吧= =

henry318 07/16 16:03金管會就這樣啊 擾民最會 真洗錢的根本抓不到

jyon 07/16 16:03...k543 檢察官應該也沒把錢還你吧XDDDD

lavign 07/16 16:03不同IP同時間上線就會被隖竣F

wind93 07/16 16:04名字太菜市場名吧 和你同名的搞貪汙洗錢或政治人物

wind93 07/16 16:05改名鮭魚可以降低被打電話的機會

freshbox7 07/16 16:05原來是大戶

ru8bj6 07/16 16:06菜雞也接到，營業員說手機下單會這樣，菜雞484被eto

ru8bj6 07/16 16:06ro了

shaoten7 07/16 16:06之前在公司下單營業員也打來關心說有IP相同 跟他表

shaoten7 07/16 16:06示自己網路在公司就沒事了

marshmallowH07/16 16:0717樓確定不是被詐騙嗎

kiddcat 07/16 16:08我上個月也接過2通,這應該算普遍吧

joe83523 07/16 16:09每隔幾年就會調查一次 例行公事

benny3579 07/16 16:10有接到過一次欸

ppppman 07/16 16:10那個檢察官幫忙的 帳戶沒被凍結但是帳戶空了？

village0817 07/16 16:11我之前是連到WiFi下單 大樹隔天就打來確認

BruceChen22707/16 16:12真好 我下單都沒接到半次 大戶好爽

storyb181 07/16 16:12看到k大那個有戳中笑點欸，XD

webb 07/16 16:14檢察官打電話要轉洗錢專戶？不是詐騙嗎？

Vek1112 07/16 16:14直接跟他說對啦在洗錢啦等等還要脫水別來煩

joy159357 07/16 16:15k54一個反串詐騙XD

tommy123310 07/16 16:15洗錢仔會承認？用電話抓犯人 笑死

ytcc 07/16 16:16重複ip簽署就可以

ryusenming 07/16 16:19你不會用手機就好嗎...

JKGOOD 07/16 16:19偵查不公開辦法，怎麼可能讓你知道他們的篩選機制

losage 07/16 16:23就有報表要key阿。你以為人家想打喔，浪費時間

ryusenming 07/16 16:24這是系統出報表的，我不是證券業，也是每天簽

L2N 07/16 16:26都是你在洗韭菜的嗎

Mankind69 07/16 16:40真的被狙擊了..

jaguars33 07/16 16:44就像警察喜歡抓紅燈右轉 做交代的

dash0804 07/16 16:47糕……..

YaDianNa 07/16 16:52習慣就好，幾次後他們就不會鳥你

aJan5566 07/16 16:53我連到WIFI下單也會被問...

furnaceh 07/16 16:58問你有沒有洗錢，沒有，哪個人會說有

TQTa 07/16 17:01他不是要問出你有沒有洗錢，是萬一你真的做什麼非法

TQTa 07/16 17:01的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查

HaMew 07/16 17:03我也老是被FBI懷疑是蘿莉控阿

lmc66 07/16 17:08我剛開戶就瘋狂買賣的時候也被問過

lmc66 07/16 17:08現在一天成交多好幾倍也不會被問了

supertjf 07/16 17:14真的是擾民

castlewind 07/16 17:16我年初是直接臨櫃搞定 倒是還得等3天解權限

RealID2018 07/16 17:49已經被調查局盯上了，不要不信

RealID2018 07/16 17:50接到這種電話表示資料送調查局建檔了

kumamon555 07/16 19:32同IP下單～當天都要電話錄音確認不然隔天就會鎖帳

kumamon555 07/16 19:32號哩