[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單
今天收到中信證券的信
要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去
如不配合:
「您的證券、期貨及複委託帳戶之徵信額度將控管為零,僅能了結既有庫存部位,
新增交易將被暫時停止,直到您補齊相關資料及文件為止。」
明明開戶就有提供身分證為何還要在提供一次?
洗錢防治法有管這麼寬?
銀行都不敢說不提供就停帳號,為何證券就敢?
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純粹問好玩
不是喔 2年前就把股票匯撥走了 之前開戶營業員說手續費一律38折 用了一年心血來潮一算手續費怎是6折 問營業員說有送件但沒核准 一整個超怒!沒核准也要通知阿,要求賠償也沒下文 一怒之下把股票全部匯撥去新光證券下單
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:28:17你要不要先說一下有沒有做什麼虧心事呢^^
真韭
發生什麼事才會被要求
2年沒用這個帳戶了
要不要打電話問客服看看?感覺怪怪的
廢話,不給你交易又不算什麼,當然敢
去年有新聞,銀行通知客戶說不給資料不給用 客戶鬧到上新聞,結果銀行縮了,說不提供還是可以正常使用
看你帳戶有沒有異常的資金流動
兩年金額都是0喔
就洗錢防制法的法規阿
被詐騙集團拿去當人頭之類的
所以實際上是第幾條的什麼規定?
都說洗錢防治法了為何不行
看到定審,我猜你的職業是比較敏感點的
軍公教算敏感職業??
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:32:04洗錢防制法第七條跟金融機構防制洗錢辦法5-1-1
先打電話確認吧
我只是猜個大概,太細的沒辦法跟你說
反正這個是例行公事,你不補就暫時沒辦法用
等你補完就恢復正常
靜止一段期間,現在突然有動靜被注意應該是正常?
2年來該帳戶金額都是0
另外中信KYC特別嚴格
中信真的比較囉嗦,他們三不五時都會問東問西
圖片說定期審查了 有疑慮先聯絡營業員 確認狀況後
再看要怎麼做
開戶是有身分證,但之後你可能會遷戶籍什麼的
不傳 等答案 下個月等您分享
資料會變動,定審就是要定期更新你的資料...
央行 金管會 也算軍公教吧
反正沒使用就不補啊。
就定審阿
不傳就停帳戶阿
不問營業員是在?
洗防沒做好金管會罰單600萬起跳
靜止戶突然使用會被關切
不想再收到就找時間去結清帳戶吧
跟你這個沒啥貢獻的客戶比,當然遵守法規比較重要
不爽就去結清,券商不差你這客戶
你留這個帳戶在那邊他們也麻煩,你也煩,真的結清好
你有跟營業員問過了嗎?銀行按法規辦事你不爽配合就
把剩餘部位轉去別的戶頭啊,愛用又愛嫌= =?
凱基也會問東問西
定審啦==
就定期清理帳戶,你要證明是本人使用
應該說你要證明目前還是本人使用
不爽就去投訴金管會阿,在這篇發文有用?
都沒錢在裡面了隨便啊
反正你也沒在用
兩年金額都是0的戶頭突然啟用 被問很正常吧
2年沒往來,突然交易,證件可能換過
你職業沒意外是中低風險 ,3.4年會問一次,不做洗防
的公司你才要怕
不用就結清 放過自己 也放過銀行
洗錢防制就是這麼大牌,你不爽就乖乖銷戶。
另外,你這帳戶大概是貢獻度太低,所以只發mail跟你
通知,大戶的話,營業員早就先電話說明了,多少貢獻
就多少服務。
沒交易沒部位的帳戶是有啥好悲憤的
反正你也沒在用
正常啊 一兩年就要調查一次 有的自己上網寫一寫 有
的需要補件 若是有需要用到的話 就配合一下 不要為
難營業員了
不爽不要用不會嗎
這是法規遵循 其實有時候你不管也不會限制下單
銀行也是作作形式
那就不要補了
發文的語氣聽起來就有夠討人厭,人家依法行政好嗎zz
配合一下洗錢防制作業好嗎?
信裡面有寫就定期審查和資料更新
你有換過身分證件嗎
他就是依法行政啊。而且你是軍公教?那你還???
法規要求 沒交易是真的可以不用管
洗錢防制是需要定期審查的 高風險每年審查 一般人就
幾年審查一次
ㄏㄏㄏ 討拍被打臉
高風險客戶才需要每年定審一次啦,一般風險客戶才
會開戶三年才做定審
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