Re: [新聞] 立陶宛要設立歐盟反洗錢機構

這件事情的發生，跟幾件過去立陶宛鄰居發生的事情有關
第一件事情比較有歷史，第二件事情還是正在進行式

1.) 丹麥/愛沙尼亞銀行洗錢案：

https://en.wikipedia.org/wiki/Danske_Bank_money_laundering_scandal

這件事情是在2017/18年被調查，但整件事情開始發生應該是從2007年一直持續
基本上的順序是這樣：

2007年
1.) 丹麥的Danske Bank買下芬蘭Sampo Bank，同時取得他們的愛沙尼亞分行
2.) 在合併的時候，當然監理機關要去查一下兩邊的狀況
愛沙尼亞的FSB跟歐盟層級的FSB似乎都覺得哪裡怪怪的，但在2007年都沒說話
3.) 有位烏克蘭裔的 "稅務顧問"，在警察監禁期間死亡
在他的公寓裡查找的文件，有發現疑似往英國方向洗錢的狀態

2012/13/14
1.) 丹麥金融監理機關覺得怪怪的：
這家銀行的獲利來源有35%是從非居民俄羅斯人的帳戶，而這些帳戶只有整體帳戶的8%
2.) JPM發現在這個國家繼續經營銀行有法遵風險，直接離場
3.) 愛沙尼亞金融監理機關再次發現怪怪的，順便跟丹麥人講，開始對於這個銀行的業務做比較強的監理。

最後就是在2018年發現這個銀行真的有事，Dankse Bank的CEO下台
詳細有多有事呢？基本上就是發現一堆不僅僅是俄羅斯，其他類似的共和國
錢都多半從這邊洗到英國去。

2.) 拉脫維亞中央銀行案：

我會知道這個案子，是在2018年3月歐洲央行記者會上聽到記者提問才發現
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/ecb.is180308.en.html

有興趣的可以用Ilmars Rimsevics去查相關的新聞
拉脫維亞央行行長在2018年被逮捕，這個案子在去年都還在進行中

基本上有幾個問題：
1.) 他是歐元區的央行行長，可以參加政策會議
2.) 他到底是收了誰的錢?為他們幹甚麼？

很可能是收了俄國或者是前加盟共和國的錢，幫忙疏通一些金融監理案
但這個還沒有最後的定案 (甚至幫忙北韓都有可能)

如果稍微知道這些背景，歐盟會在立陶宛設立 "前進指揮所"
一點都不意外。

波羅的海三小國，以我所知，多半有一定的俄文程度，要做俄羅斯金融生意很可能
再加上他們在歐元區內，雙邊都有機會吃到生意。
至於這些金融生意有多少合法？完全就是看當事人的良心跟有沒有被查到

現在北約/歐盟/美國，就烏克蘭問題跟俄羅斯處得很僵，
公布要設立這個比較像是要再次跟俄羅斯警告，
你亂來，我會給你 "很嚴重的經濟後果"，不是開玩笑的。

至於這跟產業上歐盟怎麼幫助立陶宛，那是另外一回事
不過為了要讓立陶宛在歐盟一些對俄政策上可以扮演前鋒的角色
歐盟應該不會對立陶宛太差才對。

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在歐洲 看著錢跟數字 滾來滾去 有甚麼是說得準的呢?

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