[討論] 大額海外資金匯入台灣銀行會詢問嗎？
最近很有名的太子集團在台灣打包買豪宅買名車，新聞也說多筆大額資金匯入台灣。
就算公司是用僑外資方式把錢匯進來，難道銀行反洗錢都不會去問資金來源嗎，而且金管會這個也完全不用追蹤或列管？
資金大筆又是東南亞進來的詐騙又猖獗就讓他錢直接進來台灣，還是台灣想跟新加坡一樣成為亞洲金融心什麼錢都收，美國JPM這些銀行就算財管也詳細查你資金就是怕洗錢。
新聞報導曾經一天匯入至少三千萬美金，前後在分批匯入，一般人去銀行用個幾百萬銀行就問到底了。
銀行有本事去砍這些詐團的帳戶，而且不知道是哪家銀行負責的匯款業務的。
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正常是要提供資料給銀行，那銀行怎麼審就是銀行的事，這
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種資金這麼大的那間銀行敢得罪？
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大型的詐騙集團都有雇用專業會計之類的
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開曼之類弄幾個人頭公司，再用假交易合約弄進來就好了
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或著中間用虛擬幣洗幾次也可以
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開公司的目的就是合理化資金來源跟用途
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找民代去請熟識的銀行高層就會幫忙處理了啦
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美國就罰過兆豐啦
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基本上國外資金匯入要透過中轉，如花旗富國摩根大通
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，當然有些會透過HSBC.星展直匯這種比較少數，會有
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人問為何銀行沒有監控這些，只能說匯出匯入都是照央
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行規定提供資料銀行根本上只有書面審，而匯出匯入透
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過中轉這些大行，他們也有他們的控制點，這可能就是
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為何是美國通知台灣了，畢竟他們可以看到的超過台灣
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單一行庫，而將個人與這些後面有專業律師會計師比，
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顯然是小看這些集團力量了。
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這都還包藏在正常法人交易之間，銀行很難實質審，不像是個
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人帳戶簡單
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Re: [閒聊] 將來銀行也會亂鎖帳戶我進線客服終於接通了(等了40幾分鐘)，轉述一下狀況給大家參考 依照客服說法，他們將近期沒有資金進出的帳戶鎖住款項匯入的功能 帳戶內若有餘額可以正常提領轉出，只是無法轉入新資金 如果想要恢復款項匯入功能，必須提報計劃書 包括資金來源、金額、使用目的、未來預計轉出到哪間銀行31
[請益] 百萬鎂匯給美國券商需要注意甚麼?/了 "大額" "美元"，好像都沒人討論百萬美元以上匯款的 google 大額 券商，也都是一些廣告 我想問的是，如果一次或多次從台灣匯款一百萬以上的美金到FT或是IB之類的券商 同一個人名下的帳戶，會不會有甚麼問題? 會不會被美國政府查洗錢之類的? (同一個人名下應該不會吧)15
[心得] IB出金分享最近因為想要把IB一些資金匯回台灣 昨天7/28晚上10點多的時候嘗試出金 此次出金選的收款行是台灣HSBC(台灣匯豐不論運籌、卓越等級都不收匯入匯款費) 匯入匯款所需要的SWIFT Code資訊可以在銀行官網上找到 代理行(中轉行)，IB會自動跑出美國HSBC，所以我就直接選，沒有更改14
[問題] 哪家銀行vip的換匯和匯入匯出最優惠？因有在用海外卷商，想詢問哪家銀行vip換匯和匯入匯出最優惠，且儘量可以用網銀操作全額到戶。 目前個人自己查詢的結果如下，但不確定是否有誤，所以想問問各位鄉民的經驗。 匯豐：開美國匯豐雖然匯入和匯出不用錢，但換匯比其他銀行差。雖然大額換匯有優惠，但 富邦：換匯不錯，但匯出時候vip要300，全額到戶要700多。 台新：全額到行200手續費，換匯跟富邦差不多優惠。目前看來好像是比較優的？但必須去?11
[問題] 海外匯入台幣一定要臨櫃收款嗎？各位好， 我目前跟海外公司簽訂合約，約定每個月以新台幣支付我的薪水。 目前最困擾的點：薪水匯入後，我會接到銀行電話，要我臨櫃確認款項並收款。 我是使用富邦銀行，因為之前匯入美金都是電話確認或是簡訊確認即可，對於新台幣匯入一 定要臨櫃感到疑惑。10
[問題] 哪個銀行外幣戶頭可接受泰銖匯入?各位版友好 最近有筆資金要從泰國匯回台灣 因為最近泰銖有點弱 不是很想換成美金/人民幣 請問台灣有哪個銀行可以接受直接收泰銖匯款的嗎? (盤古銀行已問過只接受公對公匯款, 國泰世華不行)6
[情報] 凱基美元高利定存 6個月5.5%官網連結： 活動期間：2024/1/2~2024/2/29 資金來源：新資金-可透過分行臨櫃、電話客服、行動銀行辦理；換匯資金-限透過分行臨 櫃辦理 基本上，可能做的人應該也不多，行員熟悉度不佳.1
[討論] 交保應該禁止現金支付吧？現在銀行天天再講反洗錢， 交保卻可以用大額現金，不覺得很奇怪嗎？ 交保應該只能接受銀行匯款， 而且要交代交保資金的來源及提供原因， 如果不清楚應該不能交保，
[請益] 海外券商出金到富邦銀行的匯回匯入費用各位大大好， 我在海外券商有一筆現金約8,000美左右。 想匯回台灣富邦銀行用富邦證券買英股CSPX。 但當初匯出的銀行是國泰世華。 據爬文顯示，最好匯回的銀行是當初銀行本人帳戶最好，