PTT評價

Re: [分享] HSBC Securities US開戶以及ACAT的過程

看板Bank_Service標題Re: [分享] HSBC Securities US開戶以及ACAT的過程作者
garufu
()
時間推噓26 推:26 噓:0 →:32

打給後

其實我忘記這件事了XD 收到幾個人來信決定簡短寫一下


簡單講就是要打電話給HSBC Securites客服,請他寄給你ACAT表格

然後填寫來源券商資訊跟你想要轉移的美股代號跟數量,並附上嘉信上個月對帳單

直債好像也可以但我沒試過

ACAT表格是線上簽署的pdf,填完簽名就可以,過幾天你想要轉移的股票就會出現在你的HSBC securites帳戶。

官網也有說明
https://lurl.cc/KHPDk

ACAT form大概長這樣,直接下載這pdf無效,要hsbc寄給你的才能線上簽屬
https://www.saturna.com/sites/saturna.com/files/files/FRM-TRNSFR.pdf



※ 引述《garufu ()》之銘言:
: 打給後
: 趁現在還有記憶的時候來分享一下HSBC Securities 開戶以及ACAT的過程
: 目的是為了湊75K USD達到HSBC US premier免帳管費。
: 1.
: 第一個要申請的就是HSBC US的Self-Directed Brokerage Account,他其實就是一個普: 通證券戶。可以看官網介紹
: https://www.us.hsbc.com/investments/products/self-directed-brokerage/
: 但用來交易其實很貴,每次線上交易要$10.99,當然電話下單就更貴,所以我沒有要用這: 個帳戶來交易。費用可以參考以下文件
: https://www.us.hsbc.com/content/dam/hsbc/us/en_us/investments/disclosures/hsbc: -fee-schedule-investments.pdf
: 因為好像沒有U.S. residential address不能線上開戶,我試了線上無法,所以我就
: 直接打電話到HSBC Securities Wealth Services Desk 如下
: https://www.us.hsbc.com/customer-service/contact-us/
: 基本上整個過程就是全英文電話,其實後來到我完成ACAT都沒講過中文XD
: 跟agent說明要開brokerage account目的之後,他說會轉介給另一個開戶agent給我,然: 後結束通話。
: 2.
: 隔幾天收到那個開戶agent來信,要跟他預約電話照會時間。
: 還有收到一份CRS(Customer Relationship Summary)文件要簽名,就是一些注意事項。: 3.
: 到了電話照會當天,原來是個港裔美國人,他很熱情自介了一下背景,在券商工作20年: ,有幾個小孩,在公司裡擔任什麼職位做了什麼,有過什麼工作經驗之類。
: 我也不曉得他為什麼要這麼熱心介紹自己? 總之聽他講了15分鐘自介我恍神了。
: 之後開始問你開戶目的、投資經驗之類的問題,在台灣開戶也被問過類似的那些問題。: 最後跟你說明一下開戶流程,會簽哪些文件,整個到開戶完成要多久之類。
: 4.
: 結束後就會mail給你一些文件,包含開戶合約、開戶申請表、費用文件、w-8ben。然後: 就看完簽一簽。
: 其實在電話過程中他會問一些出現在申請表上的問題,目的就是要幫你填寫申請表XD
: 所以我收到文件其實只有核對資訊和簽名而已,但我不確定其他agen是不是一樣作法。: 5.
: 在送出文件後又隔不到一周(其實速度蠻快的),就收到開戶完成的信件。但系統好像沒: 這麼快,又過了2天,我才在我的網銀看到Brokerage Account生出來~終於~
: 接下來就是把我的股票從嘉信轉過來啦~
: 全英文電話對我來說蠻累的,然後搞這個brokerage account好像都要打電話,線上
: banking的客服不能解決。可能banking跟brokerage是分開運作?
: ACAT流程下集待續...

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.107.125 (臺灣)
PTT 網址

ohyakmu05/05 07:57直債可以,我試過了。

silphantom05/05 10:59感謝後續分享。

aq227235371205/05 12:11匯豐不用保管費嗎?

yu83091305/05 12:29HSBC US不收保管費;HSBC TW會收

aria052005/05 13:03跟我的流程差不多 拿到pdf線上簽署email回傳 ibkr成功

aria052005/05 13:04hanc us的是你要另外開證券戶 券商自然沒在收保管費

aria052005/05 13:04hsbc tw的是你把股票放在銀行 銀行一定收保管費

a355695905/05 13:28hsbc會收關戶稅

cytochrome05/05 16:12hsbc tw放銀行應該是透過信託架構吧?走信託就會有費

cytochrome05/05 16:12

hiange05/05 20:42將來出場是不是還是會被收手續費呀

qxxrbull05/05 23:00匯豐證券真的只能擺長線 光是傭金就受不了

aria052005/06 10:09會啊 反正就是固定一次進出10鎂 如果都大單倒是沒啥差

BabyWolf05/06 13:08那可以不要直接用HSBC賣 而是先再ACAT回嘉信/IB嗎

qxxrbull05/06 13:22另外HSBC上頭清算公司是哪家?

qxxrbull05/06 13:22我都找不到 不知道是不是自己的

onesecond05/06 21:09樓上 pershing

aria052005/06 23:03可以啊 但是你ACAT出去要收30美 XD

aria052005/06 23:03之前問過我的RM

BabyWolf05/07 00:31XD 銀行果然不是吃素的

qxxrbull05/07 01:07除非你打算maintain premier資格放75k 不然真的沒有任何

qxxrbull05/07 01:07理由用HSBC Securities來交易 高傭金 沒有div再投入 真

qxxrbull05/07 01:07不是給一般人用的

HsuHZ73005/07 01:11打電話去說要開戶結果說不住美國不能開QQ,上一篇也有

HsuHZ73005/07 01:11人跟我遇到一樣的問題...不曉得原po有沒有遇到?

qxxrbull05/07 01:42我也是遇到不是美國地址不給開 本來想繼續要求往上找權

qxxrbull05/07 01:42限更大的部門 但放棄了

aria052005/07 10:36可以開 你要找你的銀行部RM轉介

aria052005/07 10:37從來沒有需要美國地址 我證券部RM還跟我聊說最近一堆台

aria052005/07 10:37灣人開

aria052005/07 10:39轉介記得要RM介紹會中文的 不管你英文強不強 因為會中

aria052005/07 10:39文的比較高機率經手過台灣開戶

aria052005/07 10:42(我RM講中文我反而完全聽不懂...

BabyWolf05/07 10:52完全聽不懂 那是要請他介紹會中文的然後跟那個會中文的

BabyWolf05/07 10:52講英文嗎

a355695905/07 15:10原來大家都這麼喜歡被火烤關戶

aria052005/07 16:49沒 只是口音太重xd

aria052005/07 16:50所以我都跟他講英文

qxxrbull05/07 18:40有達標還好吧 被關就認了

qxxrbull05/07 18:41更別說之前被火烤案例好像只放1元?

BabyWolf05/07 18:47因為a3556959大有貼達標被關的心得文啊 對了好奇問為什

BabyWolf05/07 18:48麼那篇的推文說到常轉九千多鎂是被釘的可能原因 一萬鎂

BabyWolf05/07 18:48是剛好有什麼特殊規範的門檻嗎

BabyWolf05/07 18:51我現在還真的有筆九千多不敢轉

clothk6020705/07 20:44我猜被懷疑是structuring吧

aria052005/08 10:30如果擔心這個 可以花一整晚google美國各大銀行關戶 然

aria052005/08 10:30後你就會發現各式各樣的案例心得分享 最後什麼戶頭都不

aria052005/08 10:30敢開了

aria052005/08 10:31順帶一提還能查到各種ibkr 嘉信被莫名關戶的

aria052005/08 10:32我只能說 你也不知道分享者到底實際上的做了什麼

aria052005/08 10:34hsbc只是海外開戶易吸引大量華人 所以中文分享才特別多

aria052005/08 10:37台灣銀行體系主要還是相較封閉不國際化 這些歐美的傳統

aria052005/08 10:37大行面臨的是每天來自世界的各種structuring或國際犯罪

aria052005/08 10:37活動 風控等級自然是台灣不能比的

qxxrbull05/08 11:22加上台灣還有待客公平啥的規定 沒出事情很少關戶 以前搞

qxxrbull05/08 11:22靜置戶都不搞了

onesecond05/08 18:29被關戶的人做了什麼?只有他自己和銀行知道