[問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶？

nxrandy 發表於 2024/2/17 下午5:45:30

看板Bank_Service標題[問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶？作者

nxrandy

(nx)時間Feb 17 17:45:30 2024推噓 9 推:9 噓:0 →:11

PTT評價

因為公司想開玉山銀行證券交割戶，所以去了分行開戶，資料都填寫完了，也來公司場堪完成，結果說負責人有玉山戶頭被標記有匯款到虛擬貨幣交易所，所以全省玉山都不能開戶，請問有這種規定嗎

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.144.247 (臺灣)

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※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:47:19 ※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:48:50

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kevenshih02/17 18:26現在很嚴，見怪不怪了

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hollande02/17 18:32親換個工作吧

推

iswtlch02/17 18:33最近很嚴格喔

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jeff4010802/17 18:58除非你能解釋那筆交易給行員往上報

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z82041002/17 19:12很對都因為有接觸虛擬貨幣而被通報，很正常

推

WindT02/17 19:50公司買賣虛擬貨幣看起來就很像是洗錢的樣子

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iueeng02/17 19:57公司開證券交割戶是法人戶？而不是個人？

推

justaID02/17 20:21公司應該是法人戶，但公司負責人個人戶接觸過虛擬幣，原

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justaID02/17 20:21來現在嚴格到這樣就會擋

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ohyakmu02/17 20:31這也很怪啊，前幾年還能匯時，也是銀行同意匯給交易所的

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ohyakmu02/17 20:31啊

推

mumi6133702/17 21:11負責人被黑名單請換老闆謝謝

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dowbane02/17 21:24什麼省

推

bobboy875502/17 21:37東台灣省

推

YIHE02/17 21:59疑似洗錢或資恐交易態樣

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fastfu02/17 22:44玉山金很棒

推

nonebody02/17 23:29就一句，內規。有疑慮不給開，而且系統也註記了，沒輒

推

lantimes02/18 18:07問問金管會

推

jason151502/18 18:36換個負責人

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mini201502/20 21:30現在開戶要求真的很多

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