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[問題] 洗錢防制 關於收款

看板Bank_Service標題[問題] 洗錢防制 關於收款作者
vocal340
(府城王仁甫)
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查了一些資料 發現都有寫到匯款方會被做KYC

因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶

以前沒有收過這麼大筆 所以也沒碰過

想請問各位版友 大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎?

謝謝各位版友

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※ PTT 留言評論
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ryusenming06/03 18:15要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你

alex197306/03 18:16收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC

kimja06/03 18:44等接到電話再如實回答就好啦

SPF5006/03 20:13分批匯再據實報即可

elvisliang06/03 20:43款項匯入就會通知你帶相關文件作申報,性質合理沒問題

elvisliang06/03 20:43才會解款。另外,分批匯一樣會跳報表,你就準備每天

elvisliang06/03 20:43來銀行報到,根本製造麻煩。

Janius06/03 20:45頂多電話問問,沒有犯罪或逃稅就不用怕吧

dakook06/03 20:49140萬台還美? 若是140萬美除了匯入性質,SAR經辦一定會

dakook06/03 20:49關懷

greenstar706/04 01:22突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一

MrClock06/05 02:13外匯才比較會被擋 台幣頂多打給你問一下