[問題] 洗錢防制 關於收款
查了一些資料 發現都有寫到匯款方會被做KYC
因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶
以前沒有收過這麼大筆 所以也沒碰過
想請問各位版友 大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎?
謝謝各位版友
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.10.112 (臺灣)
※ PTT 網址
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要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你
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收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC
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等接到電話再如實回答就好啦
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分批匯再據實報即可
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款項匯入就會通知你帶相關文件作申報，性質合理沒問題
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才會解款。另外，分批匯一樣會跳報表，你就準備每天
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來銀行報到，根本製造麻煩。
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頂多電話問問，沒有犯罪或逃稅就不用怕吧
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140萬台還美？ 若是140萬美除了匯入性質，SAR經辦一定會
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關懷
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突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一
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外匯才比較會被擋 台幣頂多打給你問一下
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[問題] 用網銀匯款到他行的虛擬帳號 對方沒收到(更新後續) 早上我再打去銀行問從網銀匯款到虛擬帳戶，對方沒有馬上收到是否正常。 銀行客服說理論上應該馬上會收到， 但有些銀行因為系統設定的關係，有可能要1~2天才會收到， 如果我的網銀裡沒有收到被退回的訊息，那就是匯款有成功，15
[請益] 實務上安迪有辦法領到錢嗎？？安迪從鯊堡越獄的隔天 西裝筆挺的去各家銀行 把之前幫典獄長洗的黑錢領光光 雖然他態度神色自若 衣著整齊筆挺 該有的什麼社會安全全卡 駕照等證件都有8
[問卦] 轉帳沒有確認戶名的八卦不知道大家有沒有這種經驗，就是匯款怕自己打錯帳號 或者對方給帳號給錯，如果是幾千塊那還好 有時候要匯款大筆金額都要膽戰心驚的 所以如果真的很大筆，都寧願跑櫃台讓銀行確認對方戶名 想一想自古以來也是很多人差個一碼，就直接匯錯的7
[問卦] 網軍收款怎麼收餅輸雖然無業，存款不少。 不知道當網軍通常如何向客戶收款嗎？ 直接匯入帳戶嗎？ 或是客戶派人跟他現金交易？ 還是說把錢放在高鐵車廂的某個座位讓他取走嗎？1
Re: [心得] Etoro平台操作心得在任何平台 最要先查看監管機制和法規。 不懂KYC和洗錢防制一次出款1000萬 超過你的KYC和洗錢防制資格不被擋叫有事。 Etoro基本上沒問題， 不同分公司皆有受到不同監管CySEC , FCA , ASIC。4
[心得] TransferWise匯款紀錄─USD to THB網誌圖文版 -- §免責聲明：本文為個人經驗紀錄僅供參考，不具有任何推薦或保證之意涵，對於讀者使 用TransferWise之服務所產生後續各種與本文相異或相同之結果，亦不負任何責任。§ §警語：根據網路上一些關於TransferWise的評論訊息，顯示該公司可能在某些情形下逕![[心得] TransferWise匯款紀錄─USD to THB](https://1.bp.blogspot.com/-cZ5dhCuSizs/X84nBryta1I/AAAAAAAAFuk/QRyRiBDX8i45nSjOfDlleNrdFdAQoxpgwCLcBGAsYHQ/w1200-h630-p-k-no-nu/%25E5%2585%25A5%25E9%2587%2591%25E8%25A9%25A6%25E7%25AE%2597.png "[心得] TransferWise匯款紀錄─USD to THB")
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[閒聊] 請問國外買貨匯款方式大家好 我做網拍生意,國外供應商多是採用paypal付款 少部分用國際匯款,國際匯款有一般匯款跟全額到行 廠商沒說明要求我都選全額到行,後來發現跟一般匯款收續費差了650 銀行員說一般匯款收款方會被對方銀行收手續費,金額顯示不會是匯款全額2
[問題] 京城銀西聯收款,現在需要匯差手續費?前陣子京城銀終於可以西聯收款直接收到外幣帳戶 感覺很方便,先收款後等匯率好的時候在換台幣 而且前兩三個月用的時候,都沒有收額外手續費 可是就在剛剛我要收款的時候 突然出現要收匯差手續費 9.xx USD1
[心得] Payoneer台北富邦收款心得＋手續費◎ 項目為必填項目，詳細請參閱 2021/7/17 Payoneer申請219鎂匯至台北富邦美金帳戶，全部手續費如下: →Payoneer 1.2%手續費: 2.63鎂。沒匯出先被扣掉，等於匯216.37鎂來台。 →*中轉銀行費: 12鎂*。富邦也看不到是哪家中轉銀行，我在2020、2018年使用相同路徑 匯鎂來台，都沒被收過這筆錢!1
Re: [閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事用USDT洗錢一點都不奇怪。 詐騙機房(桶子)騙到錢以後 聯絡水房通知入帳 水房聯絡車商(車隊、班長)提供人頭帳戶給桶子 被害人入金到第一層人頭帳戶(俗車頭車)然後在 轉到2車3車或者綁好交易所kyc的帳號(幣車)在