Re: [閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事

※ 引述《qw5526259 (B.K)》之銘言：
: 今天新聞報
: 查獲用USDT洗錢
: USDT是中心化的幣
: 被查獲就直接被政府收走了
: 因為它是中心化的幣
: 所以用USDT洗錢
: 是不是一件很奇怪的事呢？
: 想知新聞
: 用下列的關鍵字
: 詐團金流躲查緝 洗錢三億
: 我就不貼網址了
: 因為不想縮網址

用USDT洗錢一點都不奇怪。

詐騙機房(桶子)騙到錢以後 聯絡水房通知入帳
水房聯絡車商(車隊、班長)提供人頭帳戶給桶子
被害人入金到第一層人頭帳戶(俗車頭車)然後在
轉到2車3車或者綁好交易所kyc的帳號(幣車)在
買成USDT。水房直接扣掉手續費將USDT回給桶子老闆

追查的部分 大多數的水房不太會在把USDT到一些不用
kyc的交易所過資金池在分散打出來 所以真的要追查
是可以做到的 不過大多只要經過國外的交易所 絕大多數
都不會提供給台灣的警政單位 甚至有回文 要報案索取資料
需要公安單位蓋章的正式公文 一般來說 到這裡就斷了

水房回款給詐騙機房用USDT非常方便 機房老闆本來就不一定
在台灣 所以不管在哪個國家直接轉USDT過去最方便

其實大宗的OTC(場外交易)USDT交易 大多都錢都是有問題的
地匯 博弈 詐欺 這三種款項居多 所以才會常常有交易USDT
搶劫案發生

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