[閒聊] 洗錢真的會被擋嗎？
剛看柯南啦
有一群外行人去搶銀行
被柯南嗆說超級門外漢
由於洗錢詐騙猖獗
匯款到外國帳戶後
只要超過300萬日圓就會被外匯銀行擋
但看看網路博弈洗錢
就一樣照洗
洗錢門檻真的有用嗎？
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.190.59 (臺灣)
※ PTT 網址
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就是會被合法的銀行擋才有地下匯兌經濟啊
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學學台灣騙完怎麼把錢弄走的好嗎 日本怎麼跟得上台灣
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比較好奇手綁起來腳再穿過去有這麼容易嗎
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槍砲彈藥也是管制物品同理
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有差啊 本來隨便錢就弄得出去 現在就要麻煩些找管道
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網路上認識的俄國老外抱怨虛擬幣能兌換美元卻無法兌換日圓
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有用呀, 不就這講的外行人沒地下管道就被擋
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博弈那是內行知道門路才有得洗
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一個是合法一個是非法哪能放一起比
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是不是看華視XD
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合法的就是要你把金流交代清楚才會放行啦。錢在台灣賺的？
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薪水要報過所得稅，做生意要報過營業稅，炒房炒股要有買賣
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紀錄，證明通通拿出來。匯出去幹什麼也要乖乖申報。就連你
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去銀行臨櫃買個500鎂都要填一堆表格了。
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反正法律永遠只能限制守法的人…
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很正常，創業沒資產的要借錢很難不然就是青年貸款專案
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有辦法的只要推個厲害的名字連資產評價都會自動加個兩倍
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我朋友走高鐵路線超穩
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地下，虛擬幣啊水錢啊
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[爆卦] 郭哲敏詐騙洗錢集團犯罪揭秘之二前情提要，上次我爆料郭哲敏詐騙洗錢集團相關黑幕之後 [爆卦] 郭哲敏詐騙洗錢集團犯罪產業鏈揭秘 黨政高層與警界風聲鶴唳，深怕更多內幕被掀出來，誓言要剷除爆料者。 但是我既然已經決定抖出這些雜碎，只要還有人看，就會繼續爆下去。![[爆卦] 郭哲敏詐騙洗錢集團犯罪揭秘之二](https://i.imgur.com/q0fRuK5b.jpg "[爆卦] 郭哲敏詐騙洗錢集團犯罪揭秘之二")
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[法規] 資金匯出上限規定假設台灣A公司匯給我台灣的銀行帳戶600萬美元。 我可以將這600萬美元都匯到國外銀行帳戶。 還是有500萬美元上限的限制? 網路上查是台幣轉美元外匯有500萬美元的上限。 向上述這種情況是由台灣A公司匯給我的錢，還有這種上限嗎?
Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源![Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶](https://assets.gnews.org/wp-content/uploads/2021/08/fp_20210825_5.jpg "Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶")
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