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Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問

allenbo3533 發表於 2023/5/4 下午8:32:16
看板DigiCurrency標題Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問作者
allenbo3533
 (allenbo)時間推噓 6 推:8 噓:2 →:16

※ 引述《alex0973 (艾力克斯)》之銘言：
: 我自己有MAX和幣託的帳戶
: 有朋友詢問要不要當小幣商
: 若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
: 然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
: 再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
: 朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
: 對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
: 如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
: 這樣會不會有洗錢的問題?
: 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
: 請教大家 感謝~

根據自己做了三年小幣商的心得 這個絕對有問題

匯過來的錢保證千奇百怪

一般會要買幣的人多數會自己用交易所 場外買的人

最大宗的是匯兌商 跟詐欺款

而且高於交易所3~5%是什麼概念

他這個價格如果是現金 我相信一堆幣商搶著要自己過去交收吧

如果他可以交易所上1%就好 我這裡一天有20萬顆usdt可以賣給他

3~5% 這個錢到底有多髒 估計是熱騰騰的詐騙款吧

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推

alex097305/04 20:44我是原po allen大事小幣商的話 各種亂七八糟應該見過很

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alex097305/04 20:44多了XD 希望您多補充其他細節 我朋友很希望我來弄

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alex097305/04 20:45但我意願很低 又不想撕破臉 還是這種朋友乾脆直接絕交?

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allenbo353305/04 20:49你要問那些問題要不要直接寫信給我

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Oizy05/04 20:51寧願現金 也不碰轉帳匯款的 勸你不要

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Oizy05/04 20:52真的做了 不出一個月 你就會收到你的帳戶被凍了 因為有被騙

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Oizy05/04 20:52的人匯款給你

推

alex097305/04 21:05謝謝 我先想一下XD

推

SamuelLuo05/04 21:21我剛剛電報也遇到有人問哪裡出U，本來就沒在做OTC，立

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SamuelLuo05/04 21:21馬拒絕，

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fbifxxkma05/04 21:24要不要絕交還要上來問人喔？
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fbifxxkma05/04 21:24你娶老婆要不要也上來問

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sazabijiang05/04 21:47為什麼不幫朋友當小幣商就會撕破臉？那算什麼朋友

推

now9905/04 23:34沒看到派出所所長出賣台灣人去死，收到報酬是虛擬幣嗎？兌

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now9905/04 23:34換台幣一

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now9905/04 23:34定走場外避免被追蹤金流

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allenbo353305/05 01:13真的喜歡走場外的可以找我~~

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a7911101005/05 02:38會要你幫他做你不願意的事情的 那個人不會是你朋友

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s101128205/05 07:52這個朋友可能是網友，可以封鎖了

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fox87556605/05 12:35不敢場外，去了一堆槍指著你

噓

s14823505/05 22:48紅明顯，你不想做的話可以介紹給我。

推

cyora05/05 23:40高機率會收到贓款，還是別碰

推

calase05/06 13:55你就說沒興趣拒絕就好 出事他又不會代替你被抓

噓

calvinwei05/06 19:36這種朋友還有需要問要不要絕交 極品

推

SamuelLuo05/06 21:07https://i.imgur.com/ymoP9yr.jpg 問個沒完，C2C是有
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SamuelLuo05/06 21:07多難？
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