[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問
我自己有MAX和幣託的帳戶
有朋友詢問要不要當小幣商
若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
這樣會不會有洗錢的問題?
想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
請教大家 感謝~
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怎麼會有人蠢到借別人 遇到第三方或黑錢你負責嗎
對 我就是覺得奇怪 那你為什麼不用自己的帳戶收款再去買幣 要用我的帳戶 就很...怪XD
沒那麼好利潤 這個價格你大概兩天戶頭就掛了
a大說的戶頭掛點是戶頭變警示帳戶嗎? 還是說實際運作這招時其實很容易賠錢 很難賺到差價?
洗錢~~~
這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求
我在想 無法自己用MAX和幣託買幣的人 是什麼樣的人 該不會是...非法行為賺來的錢(黃賭毒) 或者其他犯罪所得 這些錢匯款到我帳戶 我幫它們買成虛擬幣再發到它們的錢包 阿幹 我幫罪犯洗錢了XDDD
這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題
嗯嗯 如果對方想把虛擬幣換成台幣現金 那670萬 應該很快就爆了吧... 被課的稅可能還抵不了當中間商賺來的差價?
台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回
你就是洗錢中心阿
這位同學 你要手洗/乾洗還是自助洗 = v = (??)
那你收現金啊
收個現金幾千萬然後跑路 有搞頭!XD
你這朋友想黑你 小心點
所以我才跑過來發文詢問呀(抖)
收現金更像洗錢了
你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差
洗錢啊，出事你先進去關
只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月
而且是~~全部的帳戶~~
Q大說的這種就是變成警示帳戶吧?
另外還會因為這樣被列為共犯
全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑
責的
= =|| 只能用現金生活感覺超級麻煩的...
一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？
要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買
等帳戶被凍結就知道了 傻傻的
自己去詐騙群組看，詐騙介紹的幣商就是這種
洗錢無誤，那麼好賺他怎麼不自己賺
然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格，
自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你
別碰
對耶 如果我有幣安帳戶 應該會被刻意引導到這個部分 = =
絕對是洗錢最好不要借他
好奇你們的朋友怎麼都這款的？不是要騙你參加什麼黃金雨
，不然就是當洗錢帳戶...
LINE的聯絡人越來越多之後 總是會有奇奇怪怪的...族群 正常的人當然很多 會被我拿出來詢問大家的看法 那就是~很奇怪的XD 目前就平常心 看看對方怎麼繼續演 我自己的各種疑問也還在整合 雖然有幣託和MAX帳戶 但對於虛擬貨幣並不熟 趁這機會去多了解一下各種細節也不是壞事
※ 編輯: alex0973 (114.39.66.198 臺灣), 05/05/2023 22:01:44可以介紹給我
是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用
是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用
一不小心送了兩次，不好意思
這種人還稱得上朋友？
等著收全台地檢署傳票
這那是朋友？ 這狀況還是陌生人 然後被牽著走
詐騙吧
![Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問](https://i.imgur.com/ymoP9yrb.jpg "Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問")
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Re: [Coin] 搞不太懂貨幣和鏈 是綁死在一起的嗎？首先，雖然一堆人混為一談，但鏈和幣本來就是指不同東西。 只是很多人因為用同一個名稱就以為是同樣的東西。 "鏈"就是公用記帳本，"幣"則是這記帳本上的記帳單位。 實際上也很多區塊鏈為了區別都已經用不同名稱了。 譬如Polygon就是很明確的指區塊鏈架構，Matic則指上面運行的主幣。![Re: [Coin] 搞不太懂貨幣和鏈 是綁死在一起的嗎？](https://og-cards-chi.vercel.app/default.jpeg?theme=dark&valueHeader=Total+Value+Locked&footerURL=&images=https%3A%2F%2Fdefillama.com%2Fdefillama-press-kit%2Fdefi%2FSVG%2Fdefillama.svg "Re: [Coin] 搞不太懂貨幣和鏈 是綁死在一起的嗎？")
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[問題] 美國花旗帳戶結清處理方式2019年朋友去紐約開了花旗戶頭 只開了checking account 沒開saving account 存了最低$1500美元 只留了台灣地址10
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Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案， 流程大概這樣： 1.打給165，然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號，通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所，要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後，受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單![Re: [問題] 人頭戶報警](https://law.moj.gov.tw/images/FBLogo.png "Re: [問題] 人頭戶報警")
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Re: [閒聊] 小額入金管道構想(匿名,免KYC,低成本)來把腦洞開大一點好了 要是這樣呢： 採用多節點式的去中心化收款模式，每個節點自行承擔關聯的風險。 最終由一個或數個大節點來統一處理虛擬幣派送的交易。 我覺得類似毒品交易網路，或是Lightning Network的設計。2
Re: [問卦] 區塊鏈可以用來洗錢嗎？洗錢這回事我略有概念 不過現在比較難做到 風險也高 傳統洗錢要用合法掩護非法 一定會有進與出 某A公司的帳面收入 混進髒錢2
[問卦] 有沒有衍生帳戶條文的八卦？小妹之前賣個虛擬幣， 結果幣商匯進來的錢有問題， 害我入帳主帳戶被警示， 其他名下的帳戶也被設為衍生帳戶， 去報案了，警察說可以自己跟衍生帳戶的銀行討論解除衍生狀態，![[問卦] 有沒有衍生帳戶條文的八卦？](https://i.imgur.com/In1Oa4nb.jpg "[問卦] 有沒有衍生帳戶條文的八卦？")