Re: [閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效
洗錢防制可怕的地方
是在於員工的自我膨脹
到處都是
例如公司要增資
檢視資金來源當然沒問題
但過兩天客戶要運用增資的金額
行員馬上阻止
說這樣違法
剛增資起碼一個月內不可以動用資金
到戶政機關換身分證照片
辦事員打死覺得我是要做壞事
一下說我照片不像
一下問我出生十五年前左右已經去世的阿祖叫什麼名字
甚至語帶恐嚇跟我說
你這樣可能是違法的
又如客戶早上辦完交易
下午又來
老行員煞有其事的說
他一定是要洗錢
才會一直跑銀行
銀行一天只能來一次而已
要新行員去調查甚至回絕他交易
如此情形
層出不窮
洗錢防制只是讓一些基層
尤其是老基層自我膨脹到一種奇怪的地步而已
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※ PTT 網址
噓
換照片懷疑本人跟洗錢沒有關係
推
蠻好笑的
→
這樣要問上層為何要行員簽應無疑慮背書，要報上去困
→
難重重且多無下文，而台灣所有犯罪嫌疑人都有教化可
→
能所以兩年洗白白，而行員罪該萬死，萬一年內客戶的
→
存摺印章金融卡網銀都不知為何為他人使用還要告罪天
→
下有負行恩
推
自我膨脹(X)怕(O)
噓
你以為誰想管你們啊..這些都金管會要求的，去跟金管
→
會說啊= =
推
要不是法規規定，行員也不會想問這麼多的，問那麼多還會被
→
民眾討厭，請體諒一下他們吧
噓
你以為銀行喜歡洗錢防制法喔?
→
錢流動的速度越快，政府干涉得越少，銀行賺越多
→
這就規定阿... 我比你還不想搞這些
噓
與無論次喔
→
不膨脹一下，到時候出事了給你來個應注意未注意、KYC不
→
足，或未盡實質審查之責，你要幫忙擔責任嗎？
噓
都是跟著規定走，照你說法洗防法才是自我膨脹
→
供蝦餃
推
重點是不做洗錢防制會被罰錢呼呼
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[問卦] 存50萬行員就GGYY問一堆了，2900萬？？安安 餓死抬頭啦 小弟不才跑銀行存個50萬 行員也是照表操課～ SOP詢問一堆有的沒的！27
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[問卦] 很少聽到郵局洗錢、捲款或侵佔？新聞不時有銀行行員監守自盜或不法之事 怎麼郵局好像這方面很少發生？ 而且發現不像銀行有保全警衛 有沒有歹徒不屑，郵局被看沒有的八卦？ --![[問卦] 很少聽到郵局洗錢、捲款或侵佔？](https://i.imgur.com/WsZx7Cqb.jpg "[問卦] 很少聽到郵局洗錢、捲款或侵佔？")
Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源![Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶](https://assets.gnews.org/wp-content/uploads/2021/08/fp_20210825_5.jpg "Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶")