[請益] 徵提資金流向的證明文件

Trybeer06/08 16:58要這樣控管根本一開始就要專戶控管了-.-。都匯到別家了

Trybeer06/08 16:58誰理你

leeccc06/08 17:41他總會臨櫃匯款或網銀轉 臨櫃就調傳票 網銀就調系統資料

leeccc06/08 17:41或報表 有帳號跟他要個封面存摺

ms90506/08 20:59沒倒沒抽到就沒事,但不是不能轉到私人帳戶嗎？

feliz556606/08 22:02本來就沒義務r 你以為你檢調喔

dakara06/08 22:19核貸條件沒有綁金流控管（專戶，提供明細等）嗎？若是，你

dakara06/08 22:19拿客戶沒轍。好奇你後面覆核和審案當初怎麼也沒提醒你？

class96124106/08 22:32好奇為什麼可以匯到其他帳戶？

asheng06/08 22:37你當初申請就要先講，通常不願意提供 都是拿去投資用了

jaik06/08 23:01不蓋章就不急的意思 不用在意

wawa6906/08 23:22獨資戶是沒有人格的獨資意思？

riceworm52006/09 16:24青創在要入個人帳戶就應該要擋起來了吧？

a9875653806/09 16:54不是都會簽切結書嗎？切結有需要的時候要提供，不然就

a9875653806/09 16:54會進入到加速條款。

a9875653806/09 16:55不過通常都檢核第一手而已啦，很少再去看到下一層的資

a9875653806/09 16:55金流向

sweetwawa06/09 20:26獨資匯個人帳戶應該可以吧？

jamupme06/09 21:11硬要扒糞 7成以上的貸款都違規

secrectlife06/09 23:01獨資不是本來就可以轉到個人戶？

young12306/10 08:09他轉入的帳戶你們查得到帳號 他說是他的他行帳號 你們跟

young12306/10 08:09他要個存摺封面影本不就好了？ 有必要要明細？？

riceworm52006/10 08:52獨資的企業戶的錢匯到負責人帳戶被查到是要補稅的，

riceworm52006/10 08:52去年南區國稅局抓很多，除非你有特別名目

Trybeer06/10 12:24獨資企業沒法人人格匯到個人沒問題

sweetwawa06/12 00:24獨資跟一人公司不同～我覺得獨資匯負責人帳戶沒問題～

ryusenming06/12 23:37r大是指公司營收涉嫌利用個人帳戶逃漏稅那條嗎?

kaeyo06/13 08:23查一下稽核表有規範到明細嗎 流向應該只要封面佐證就可

AAABBB06/15 18:33所謂的追資金用途，是要追到最終實質用途為何？為何匯到

AAABBB06/15 18:33個人帳戶，青創貸款的資金用途應該有寫清楚吧，沒有包含在

AAABBB06/15 18:33原本的資金用途裡面的就是不符合，印存摺封面要做什麼，印

AAABBB06/15 18:33存摺封面叫做追金流嗎？ 不符合資金用途客戶要還款的。青

AAABBB06/15 18:33創貸款的資金用途規定是所創事業有關之資本性及週轉性支出

AAABBB06/15 18:33。匯到個人帳戶有符合嗎？要有相關佐證證明相符。

AAABBB06/15 18:39實務上作法，如果客戶真的要這樣，最起碼如果要提供他個人

AAABBB06/15 18:39帳戶跟所創事業之間有一些週轉情形的證明（但金檢不一定買

AAABBB06/15 18:39單）。而且這種政策貸款，政府有給客戶比較優惠的利率，

AAABBB06/15 18:39照道理應該可以說服客戶儘量配合提供單據，不然需要還款、

AAABBB06/15 18:39不能享有優惠利率之類的（最好在動撥前就跟客戶提醒，要

AAABBB06/15 18:39避免後續發生這種狀況客戶不滿）