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[請益] firstrade多次入金不行？

Joycebee 發表於 2023/8/19 下午1:00:58
看板Foreign_Inv標題[請益] firstrade多次入金不行？作者
Joycebee
 (冒險時刻)時間推噓 8 推:8 噓:0 →:9

更新
照各位版友建議如實回信說明狀況
今天收到FT回信了
https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg

不能短期內入金多次@@學到了
謝謝各位回應和幫忙！
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今天收到firsttrade的email，
詢問我為何在近期有多筆轉賬
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg


請問應該如何回覆@@

我的確在今年7月時5次入金進firstrade
分那麼多次是因為當時我開始學習理財
整理自己分散在各個銀行的錢
分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade
(因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續）

7月這五筆入金每筆4000～12000美金不等
之後就沒有任何轉出或轉入

現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@
我沒有特別的理由
只是有錢就匯出去這樣而已

不知道應該如何回信？
直接說這是自己的理財計畫嗎？
很怕亂回信會有什麼後果@@

請教各位版友，先謝謝大家了

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣)
※ PTT 網址
推

nemo3308/19 13:33照事陳述阿

→

peter9808/19 13:38五筆裡面有幾筆未達一萬？又有幾筆落在八千到一萬？

兩筆約4000 其它三筆都10000多

→

elven08/19 14:09照實說

推

yoshilin轉進去有買賣嗎？

有的，買了股票放著

08/19 15:01

→

tornado162108/19 15:24珍惜生命 遠離FT

推

waypoint08/19 15:40我想測試提款卡，4天內提了2次，也被警告~XD

推

tomap4101708/19 16:06就疑似洗錢樣態，說明一下應該沒事吧

謝謝各位回應！我就如實回信 再次謝謝大家幫忙@@

※ 編輯: Joycebee (27.242.38.74 臺灣), 08/19/2023 16:44:03
推

pmes986608/19 16:40現在抓洗錢抓很兇

→

ohyakmu08/19 16:52四天提個兩次被警告也太扯了吧？

推

yakifone08/19 21:57常會問，但是回一下也就沒事了

→

peter9808/19 22:03那應該還好 你照實回一下就好 如果你是多次匯九千多但
→

peter9808/19 22:04不到一萬的 才真的容易被盯上

推

ryanlei08/20 22:36珍惜生命，遠離FT，之前也是一個月出入金2次以上就被問了

→

ryanlei08/20 22:37以FT理想的標準大約單筆要1萬 一個月1次才不會囉唆

推

pwseki20608/21 09:10AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主，

→

pwseki20608/21 09:10責任全在主管機關美國財政部吧==

→

sai126808/21 17:50這還好吧，多問一下也是保險起見
※ 編輯: Joycebee (61.63.157.219 臺灣), 08/22/2023 10:22:44
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