Re: [問卦] 詐騙上流查不到金流不是很扯嗎？

這些詐騙集團的源頭都藏在東南亞

我就問你怎麼抓 派軍隊去打嗎

像跟柬埔寨一點司法互助都沒有 怎麼抓?

台灣這邊能抓到車隊源頭都算很不錯了

車隊的頭頭順利取款的話都是把錢打虛擬幣給在東南亞的那些詐騙源頭

不順利的話先抓到車手

再來順藤摸瓜抓車隊頭頭 斷點通常到這裡就斷了

所以當然怎麼抓都抓不到那些詐騙的源頭

因為這些車手對他們來說就是免洗筷

整個詐騙產業鏈當中最笨的就是車手了

風險最大 拿的又最少

※ 引述《za2205 (給我一杯藍山)》之銘言：
: 安安
: 詐騙案一堆都是抓最底層的車手
: 都說詐騙來的金額都被洗掉完全找不回來
: 只是凡走過必留下痕跡
: 拿現金 那總有接頭人
: 接頭人又有接頭人 去調閱監視器
: 回朔回去找很難嗎？
: 或是購買各大奢侈品要提出財力證明保證資金來源
: 應該很多方法能夠找出詐騙金流 或遏止詐騙吧
: 比照被壓在北所查屁眼的excel pay
: 應該不難找出詐騙上流吧

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沒什麼用啊 他們都走U走虛擬幣 雖然有定KYC 抄個人幣商 但還是很多在做 錢照樣很快就被轉出去