[問卦] 洗錢算是共業了吧？

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如題啦 大家先不要報警！ 肥肥剛剛在Netflix看了一部影集， 是在講幫墨西哥毒梟洗錢的故事， 主角後來還開了合法賭場來洗錢！

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如標題， 這陣子即便看了我國對於虛擬通貨相關法規，內容主要著重在防治洗錢。個人感覺所謂「合法合規」的台灣交易所只要願意配合上繳開戶人資料，並配合政府防洗錢就等於合規。 想問有大大們知道台灣交易所對於「持幣庫存」和「投資部位揭露」有無相關規範嗎？尤其本土三巨頭Maicoin Bitopro ACE三家都有債權和發USDT利息的商品... -- Sent from PTTopia

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直播主是不是在洗錢 直播主是不是有跟犯罪集團合作 要把黑錢洗成白錢 我最高有看過一個大哥 一個晚上抖75萬台幣的

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方便把黑錢洗白吧 這就跟有些人販毒賺了一堆錢，所以開了炸雞店 洗衣廠 又或著是直接用洗車廠洗錢，但洗車洗錢效率太低，一般來說都不建議 洗錢方式有很多種，投資算是最常見的方法了 所以不管是 投資股票還是買房地場或是開公司 經營店面，都是把髒錢洗白的

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大家好，我是八卦優文子啦！ 我看那個太太太的美劇，說到販賣毒品的時候是個問題，不過最大的問題就是洗錢，你沒 有適當的行業，突然多出一堆現金，開跑車買名牌，國稅局和FBI就會盯上你。 我看台灣一堆詐騙集團，行事不低調PO網炫耀，銀行只要調查異常的金流，不就可以有效 喝止詐騙了嗎，有錢也辦法洗白，這樣詐騙也不好進行吧？

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看留言 果然八卦保全集散地 這是詐騙？ 這是洗錢 因為很多博弈在該國是不合發表 所以會跨第三國 台中台北一堆博弈公司

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這個就是騙預算 不是真的要防詐騙 要防詐騙很簡單的 照我的方法做 不用花大錢搞APP

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小額詐騙、詐騙小團體是不可能滅絕的 那是人性不可能滅絕 但是組織詐騙、大型詐騙 要在90天內滅絕是有可能做到的 但是郭目前提出來的方法