Re: [新聞] 遺留火車400萬拿不回!越移工稱存款還錢
雖然這用五樓的屁眼想就知道是地下匯兌的水錢了
可是有沒有鴿子沒收這筆錢的法律依據啊
還是可以想扣就扣
只要沒辦法證明合法來源就依洗錢去辦
無罪推定應該不是這樣搞的吧
另外底下有人說是車手的 現在沒辦法一次領這麼多了啦
就算是面交的也不會找東南亞的去
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噓
有啊,自己去查
推
扣一下應該還可以,沒收就沒那麼簡單
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懶人包:你用了五樓的屁眼
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党執政,還需要什麼證據?
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不然塞給柯文哲好了
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就沒有依據啊 有人要跳針了 樓下跳
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針仔
推
台灣收台幣,國外給其他幣別,台灣
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收的台幣要買成虛擬幣再轉去國外沖
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抵嗎
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excel打個400不就可以羈押禁見了嗎?
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Re: [新聞] 越南小吃店是地下銀行!新移民經手上億元武女經手金額高達1億3069萬元台幣,賺取價差逾1137萬元台幣 ---------- 我想大家對這塊應該覺得:怎麼可以賺這麼多? 但是就我的了解,水錢沒這麼高,對照林立青寫過得文章![Re: [新聞] 越南小吃店是地下銀行!新移民經手上億元 Re: [新聞] 越南小吃店是地下銀行!新移民經手上億元](https://npost.tw/wp-content/uploads/2017/02/fd5175233fe0d17a83b763a5a621a05f.jpg)
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Re: [新聞] 越籍移工搭台鐵丟400萬元 雇主傻眼:他根據今天大量的新聞內容 可以知道幾點 1.月薪3萬多(本篇新聞) 2.雇主說平常沒辦法花這麼多錢 (來源:越南員工做12年「丟失400萬」為了還錢? 雇主驚:都沒花錢機會) 3.做了12年 來源同27
Re: [新聞] 內湖五百萬搶案1小時偵破 疑地下匯兌爆1正常來說如下 詐騙集團手中已經有一筆詐騙來的黑錢,但是是由被害人親自交付的錢上面會有鈔票號碼 ,拿出去花的話就有可能被查獲的風險 於是詐騙集團找上地下匯兌幫忙洗錢,雙方談好抽成數後詐騙集團將黑錢交給地下匯兌, 然後地下匯兌再去銀行提領新錢現鈔交付給詐騙集團完成洗錢4
[問卦] 台灣有辦法把黃賭毒做到世界第一嗎?幾年前新聞曾報導 台灣最大毒梟可以直通東南亞金三角 外表也只是個不起眼的中年大叔 就跟電影門徒演的一樣 地下賭博業一年水錢也是幾千億在流動 雖然表面看不見但底下規模龐大1
Re: [問卦] 上億的黑錢都怎麼洗的阿?洗錢唯一的難度是 如何證明這筆錢是從什麼時候什麼地點什麼方式取得 相反的 洗錢的模式幾乎都是 找到一個不需要證明這筆錢的來源的經濟活動2
Re: [問卦] 詐騙集團蠻橫於台灣的根本原因是什麼?我是覺得啦 詐騙、賭博跟洗錢、地下匯兌 都是一條產業鏈上的東西啦 如果台灣有很多的不法所得需要匯到境外 或是要洗成乾淨的收入
Re: [問卦] 怎麼戴儲變成車手了…代儲購買遊戲代幣,再把代幣交易給其他人 被當成詐騙車手還好了,如果是洗錢或是地下匯兌去辦更嚴重 --