Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎?
※ 引述《even4810 (even4810)》之銘言:
: 認真回
: 小弟不巧是相關工作的
: 關於加密貨幣的金流
: 大部分都可以調閱
: (因為要轉就必須上公鏈,就可以查)
: 但是一定要到交易所才能查到相關帳戶的申登人資料
: 如果是非交易所之間或是轉到冷錢包雖然看得到金流但無從得知是誰
: 另外大部分交易所都是境外
: 有很多交易所其實都不會回函啦
: 所以即使知道金流流入這個交易所,這個交易所不配合提供帳戶申登人也是沒辦法的啦: 就有好幾家知名交易所流入的都是贓錢也不會配合本國調閱相關資料
: 除非最後莫名其妙金流回來換成台幣到自己帳戶,你又沒辦法交代啦,但是應該沒人會這
: 麼傻吧
: 哦對了,加密貨幣金流難追,是因為大部分可能在b、c之間就將贓錢下車洗成白的,d、e
: 、f之後的錢可能是其他正常的錢,又無法舉證這之後的錢是贓款,所以實務上沒有那麼
: 容易啦
我只是假設問一下而已
我個人相信阿北應該是不懂加密貨幣啦==
他政見就沒有這個啊
但是這句話的猜測是從某族群口中跑出來的
會不會其實這樣藏錢的方式某些人早就在做了
所以才會想到阿北應該也是這樣藏錢...
有一種此地無銀三百兩的感覺?
純粹猜測而已,應該沒有問題吧?
--
安安 做詐的現在都這樣洗錢跟藏錢
就算是虛擬金流,那也得出金換回現金阿
太誇張了啦還扯到加密幣 我是不信
你要出金怎麼也要弄得到第二個銀行帳戶吧
說到底不就檢調找不到KP沒公開的帳戶
光是沒明確證據就先雞鴨 這點問題就很大
usb應該只是帳本,PG都是抱現金跑來跑去的
又不是髒U交易所幹嘛配合你檢調調查
阿北 目前只是圖利 10年刑責起跳而已
檢調有本事就去把不存在的錢找出來阿
如果有收賄才會往上加...
雖然還有洗錢跟背信, 但大概加個幾年意思
先把木可的帳搞清楚吧 選舉捐款帳
號每筆都要查有沒有人頭
任何未經證實的猜想推測 都不能當做證據
他要是會搞這個 還有需要去atm存個60次嗎
不要小看智商157 這沒那麼難
接下說柯還有錢藏在火星我都不覺得奇怪了
整天幫政客說話 腦子正常嗎 可憐
當奴隸當上癮了喔
對啊 當青鳥當上癮了
爆
[問卦] 藏錢方式快被講完了怎麼辦鳥人們真的很會猜 從家裡到銀行再到虛擬貨幣 最後再來個保險箱 藏錢方式都快被你們講完了 是要逼死誰 哈哈43
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Re: [問卦] 藏錢方式快被講完了怎麼辦他人銀行戶頭保險箱 換成金條埋牆裡 現金藏暗櫃 虛擬貨幣 ———————4
[問卦] 錢有沒有可能藏在X城online裡面哎哎哎 X城online有幣商可以換早就不是秘密了吧 我是說如果,要藏錢的話,放在這裡面也是很不錯的選擇吧 沒有金流沒有實物,甚至也不是虛擬貨幣,又不綁身份 要不要去查查看裡面有沒有什麼大秘密!!!1
[問卦] 大家幫忙想還有哪些地方可以藏錢都這麼久的時間了, 還找不出金流, 好好的一個升官機會搞到工作都不保了。 從usb、家人戶頭、atm存款、保險箱、虛擬貨幣, 一直放話看風向,X
[問卦] 虛擬貨幣跟加密貨幣一般來說 虛擬貨幣像ptt幣這種叫虛擬貨幣 有用到區塊鏈技術的才會叫加密貨幣 所以名嘴可能搞不懂 魔獸世界的金幣就叫虛擬貨幣
爆
[問卦] 沒人發現北檢正在傷害台灣形象?爆
[問卦] 八卦版大家來預測,等等會不會出來?爆
[問卦] 檢察官跟法官說查完還要再一年?爆
[問卦] 狗檢被狠狠打臉爆
[問卦] 具保的錢我來出爆
[爆卦] 全數交保 詳細金額爆
[爆卦] 0230合議庭會有結果71
[問卦] 館長這麼挺是不是很扯?爆
[爆卦] 快訊!65歲老頭被放出來啦!51
[問卦] 四小時內湊出三千萬的機率大概多高?49
Re: [爆卦] 快訊!65歲老頭被放出來啦!39
[問卦] 青鳥群異常安靜爆
[問卦] 檢察官:你可以不相信檢察官 你要相信證據爆
[爆卦] 柯文哲硬碟資料夾目錄30
[問卦] 交保出來北檢是不是被大打臉了28
Re: [爆卦]半夜銀行有開?!小草捐款?!柯文哲3000萬交保22
[問卦] 一人一句挺檢調爆
[問卦] 這種起訴書你要是法官會罵檢察官嗎?19
[問卦] 夫妻醫生 執業3-40年 湊3000萬要多久?23
Re: [新聞] 智商157? 柯文哲辯「orange出國」拼錯字23
[問卦] 湊不出交保金怎麼辦23
[問卦] 如果最後湊不出3000萬的話 你ok嗎?爆
[問卦] 為什麼律師們反應跟鄉民差這麼多?16
Re: [新聞] 天下第一組的檢查官(轉載自由時報)18
[問卦] 2800萬要2小時,3000萬呢?69
[問卦] 交保金一定要台銀的人在場15
Re: [問卦] 交保出來北檢是不是被大打臉了16
[問卦] 古有岳飛莫須有,今朝阿北某時地…16
[問卦] 先猜媒體心態13
[問卦] 說實話,你要收賄只收老婆年薪*3??