Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎?
認真回
小弟不巧是相關工作的
關於加密貨幣的金流
大部分都可以調閱
(因為要轉就必須上公鏈,就可以查)
但是一定要到交易所才能查到相關帳戶的申登人資料
如果是非交易所之間或是轉到冷錢包雖然看得到金流但無從得知是誰
另外大部分交易所都是境外
有很多交易所其實都不會回函啦
所以即使知道金流流入這個交易所,這個交易所不配合提供帳戶申登人也是沒辦法的啦
就有好幾家知名交易所流入的都是贓錢也不會配合本國調閱相關資料
除非最後莫名其妙金流回來換成台幣到自己帳戶,你又沒辦法交代啦,但是應該沒人會這麼傻吧
哦對了,加密貨幣金流難追,是因為大部分可能在b、c之間就將贓錢下車洗成白的,d、e、f之後的錢可能是其他正常的錢,又無法舉證這之後的錢是贓款,所以實務上沒有那麼容易啦
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金流那麼容易抓得到比特幣會這麼值錢
#1cu8uH6d 版上這篇內容你覺得如何?
2樓 那篇作者是祖師爺等級的
比特幣換以太幣 公鏈上查的到嗎QQ
虛擬貨幣相關工作 那是啥
四樓查得到喔 跨鏈、混幣、換幣都查得
到 不過考驗調閱人的技術
2樓 小弟菜雞 不太知道怎麼查詢你說的
那篇文章
真的假的 你用公開資料能查到?
不能調閱交易所資料喔QQ
可以哦 人人都可以查 我們自己查閱也都
是用公開免費的網頁去查詢追金流
而且還有一堆c2c的交易所不受監管
交易所的資料要發函給交易所 因為公鏈上
都是a-b-c(交易所水庫)-d(交易所水庫
)-x-y-z
你想要知道b實際上打給誰就要問交易所
交易所會給你資料還有帳戶所有人資料(
沒有這個資料你沒辦法證明任何事情)
很多網頁都查得到 A今天賣多少給B
然後跟C買多少都看得到
你轉給交易所1個比特幣
然後分開轉出25筆單個以太幣
給25個新的以太幣帳號
這樣怎麼追阿QQ
如果交易所上一堆人這樣轉
有幾千幾萬個單個以太幣轉出
基本原理就以公開帳本運作的東西怎麼
不能追
這樣你怎麼知道哪個是哪個轉的QQ
一般沒有遇到這麼搞剛洗金流1比特幣分
散25個帳號(而且你還要能有那麼多的帳
號,現在帳號基本上都要kyc) 如果是你
說的那樣我覺得我會先在電腦前面崩潰完
在看看要怎麼辦
不過基本上往後調閱都會有共同帳號,那
我不是說交易所帳號25個
這個帳號就會很有問題,一般洗金流最後
會到某一個帳號 在統一轉出
我是說以太幣金鑰25個
那你查作者DarkerDuck,看最近被推爆的那篇
想聽聽看業界人士對那篇的看法
公鏈上應該不會記載交易所帳號吧?
你是說換幣跨幣嗎,一般都會用合約操作
,合約打出去之後就可以看到你分別打了
交易所會在你轉出的25個以太幣上
多少以太或者其他幣種打到哪些帳號(錢
包地址)
標記是同一個交易所帳號轉出嗎
不用合約阿 你早上轉出一個以太幣
中午再轉出一個
你只要理解 地址對地址就好 不管怎
麼洗都能溯源 至於你要洗到斷源則是
我講最一般 錢打進交易所 會先進入交易
要用混幣器這我就不多說了
每次都轉到不同以太幣金鑰
所水庫 你要轉出去 也是水庫轉出去 就是
b-c(交易所水庫)-d(交易所水庫)-e c
跟d之間 你要去跟交易所調閱 交易所給你
這樣怎麼追阿QQ
才會知道 公鏈看不到
我覺得難度在於 交易所配不配合 其他當
用人頭交易換成台幣再拿現金根本就
然看每個案件不同 我也很難在這邊說明
追不到
白
那就是得證公鏈追不到嗎QQ
單純公鏈確實沒辦法 除非你不進交易所
有的進交易所公鏈上看得到你說的情況
人頭換成現金再捐入基金會到底要怎
那是另類 有一些原因在 但是少數
麼抓?
更厲害的就直接在交易所內部就洗掉
了
我剛剛看了DarkerDuck大神的貼文,他說
的我覺得挺有道理的,但是建立在交易所
配不配合,至於換不換回新台幣到是其次
,當然你要進交易所才有戲,你不進交易
所看得到金流但是你沒辦法查到這筆錢現
在到底在哪個人身上(實際身分)
K大 你說的轉入基金會這個我就不清楚了
我只能跟你說公鏈上發生事情,至於怎
麼轉去基金會?換成台幣轉嗎還是什麼
這種事情也不能討論 虛擬貨幣不能
洗錢的話誰要用
太好了那抓不到了 無罪了
啊啊沒有抓不到啦 主要是想澄清 沒有那麼容易抓到 公鏈透明是一回事 主要是公鏈上很 多進交易所都是顯示交易所水庫 如果交易所配合調閱相關資料 還是抓得到啦 1.公鏈透明但沒有想像中那麼簡單 2.金流進交易所,交易所不配合就沒戲
※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 04:27:31加密貨幣金流抓不到就建立在用海外交
易所與C2C之上,但以這個案例來說就是
脫褲子放屁了
錢都搞到海外了,台灣政府又不是美帝
,有沒有用加密貨幣都很難追查
這個案例我不評論,因為有沒有這個金流都很難說,至少要有個頭才能追 只是想澄清以上 看很多篇大家對於實務上有一點誤會啦
※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 04:34:27C2C製造斷點必須以大量現金為基礎,有
這麼多現金,其實找白手套交付的效果
是一樣的
認同D大的想法
而能處理1500萬台幣金流的C2C,台灣根
本沒多少,而且以現在風聲鶴唳的程度
,很快就會因為洗錢無法遵栽了
說實話 還不如買幅畫或高價值物品贈
送運到海外拍賣掉還比較簡單 或開公
司做買賣還比較單純
而台灣交易所現在還有哪個敢不做KYC/A
ML,不給調資料,不然專板最近也不用
吵風控吵這麼凶了
要看啦 追金流過程中用okx 火x 還有著名柬國的交易所都不會配合 當然換回台幣國內才 能 有追到這裡基本上就中獎了
※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 04:43:05對啊,所以你說的OKX,火幣都是海外交
易所,屬於海外金流
不知道現在Monero(XMR)的隱匿性還剩多少?
記得很久以前FBI還是IRS特別點名這個
講那麼多廢話 交易所(銀行)不給你查
是能查出什麼毛線學媒體空氣幻想?
不要說交易所了 瑞士銀行不讓你查
你對你馬金流呢
XMR的隱私性一直都很頂啊,所以一堆交
易所被強迫下架XMR,台灣大交易所也沒
有
m大真氣,單純討論加密貨幣可不可以查
而已,難度又在哪,不激動ㄚ
柯在美國的兒子,吃高級牛排,那間店不知道可
不可以用usdt信用卡去付帳?
木可部分不予評論,整個案情如何,證據如何 都不清楚,單純這篇就是回答「加密貨幣 」查不查的到就這樣而已
※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 05:11:03要查海外的只有美國才有能力查
連瑞士銀行都可以給你凍結 不過太小咖
美國政府也懶得鳥你
這跟銀行配不配合你查帳差不多
鏈上金流很好查,抓不抓得到另一回事
理論上做得到但法律上你根本沒強制力
所以只要放到冷錢包,再帶出國鎖銀
行保險箱,就查不到了?
比特幣最大的價值
話說某黨政治人物ATM存2000萬動了沒?
剪掉還在裝死?
幣安好像會配合國內調查
錯棚
透過冷錢包 查不到
推兩位專業
光是一堆人把加密貨幣跟虛擬貨幣搞混
就知道,很多都是瞎雞巴亂講的
查得到吧,創意私坊也是抓到金流
助記詞寫在紙上帶出國更難查吧
每筆交易都會觸發event 網站上都查的到ㄅ
創意私房被抓的最後是台幣出金呀
FTX有查到嗎?
虛擬貨幣要去金紙店買 燒給冥界
觀落陰查一下
那個什麼大大祖師爺,可以去追討FTX嗎
貼了一堆東西,事實是一點辦法也沒有
還有各種被偷錢的也是完全查不到
爆
Re: [問卦] 驚!外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣首先加密貨幣和虛擬貨幣不一樣,P幣和天幣是虛擬貨幣,比特幣和USDT是加密貨幣。 這個列表上的幣才能叫做加密貨幣(雖然說一堆我覺得只是來搞笑的) 不過我們政府很愛混淆視聽,所以官方名稱叫做虛擬通貨,但仍然不是虛擬貨幣。 然後不要瞎掰金流用加密貨幣就查不出來,不用舉證。42
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Re: [閒聊] 最近到底為什麼U都溢價這篇來說一下洗錢好了 其實沒有想像中好賺 1.人頭戶 現在人頭戶價格很高 高到一堆人直接用綁架的了 一本也用不了太久 所以有些人用人頭公司戶