[問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
今天去臨櫃存錢啦
櫃員問我錢的來源
是每一位去臨櫃存錢都會被問嗎
我看起來也不像8+9或是詐騙集團阿
就一位老老實實的社畜上班族
有沒有去存錢被問錢的來源的卦
--
各種都會問 主要看你神色吧
怕你被詐騙 也是有好處的
很正常 每個客人都會被問
到處一堆黑錢 讓你存進去不就洗白了
不會去存款機存嗎?
你亂講也ok啊
沒有好咩
這不是常識嗎？領錢也會問用途
SOP
前陣子去臨櫃匯150萬到別家銀行本人戶頭
會這樣問？
存1000塊 應該不會問
也是被問 怕洗錢吧 還有詐騙
yo叔不是只剩五萬？哪裡來的150？政治
獻金？在山上挖到的？
存遊戲裡需要再提出來
yo叔發財惹？
學電影說賭博贏來的可以嗎
...那是他們的職責 事實上亂掰也不會
查證 真的帳戶出問題 他們可以撇清
幫董事長匯的 不是我的
會問問呀～之前抱三萬塊的十元硬幣去存
也是有問哪來的
是銀行為了避免日後被牽連搞出來的自
保SOP，正常人都知道沒屁用，但是
哪天捲入司法糾紛 (不只洗錢或詐騙)
銀行櫃檯有多問這一段話就不用負連帶
責任。
我不偷不搶賺來的
對 之前去農會就有遇到遺產被兒子先偷領
就SOP而已 他們也不會質疑你什麼
家裡保險櫃的
然後其他幾個兄弟去櫃台鬧的
除非你一坐下就滿頭汗又狀態異常
小額用存款機就好了啊
顏同有教過要怎麼回答
這樣行員和銀行在出事時就不會擔責任
假裝很慌張 就有警察姐姐來拷問你
銀行有被要求要問，不信你看旁邊牆壁貼的東
西
金管會規定的
為了一堆認證跟加入一些組織，越做越
細
現在連領錢都要問用途了
啊就老實講會怎樣嗎 不偷不搶的
這就是洗錢防治法可笑的地方 你會被問
正常SOP啊，行員因該也不想知道
而陳明文不會
之前匯款給我姊。40萬就被問。還反覆問
金額高就會問吧，我記得先前有老人被騙
結果家屬怪行員怎麼沒有發現異狀制止
沒有吧 至少我去京城存沒問
賣春～～～～～卷賺來的
所以你答不出來喔！不會用機器存膩
詐騙集團橫行啊
沒錯...KYC
自然人拿一疊現金去存 誰都會覺得奇怪ㄅ
現在銀行對辦理往來都很嚴格，詐騙集團
1樓 拿現金存款進自己帳戶是要怕被騙啥
？
才會搞綁票弄帳戶
政府說怕死老百姓洗錢阿
上次家人存我帳號，也打來問我職業，失業
都不好意思說，只好亂掰一個
你如果是陳明文，拿3百萬存都沒人會問
我老婆做妓女賺的，她每幹一次就收100萬
，行不行？
是沒人敢問吧
家裡有礦
說偷來的會被拒絕嗎？
剛從隔壁銀行搶來的
你有黨證嗎
有就秀出來
看你存多少
高鐵上撿到的
好像拿超過二十萬以上都會問吧
要 法規規定
你講不出來小心警察就來
別以為行員想問 人家也不想問
去ATM存就好 幹嘛花時間去排隊
可能你看起來就是憨憨車手吧
我媽要匯款給我 還準備文件證明關係 我本
人在場還被問一堆，才幾十萬跑去通報主管
問爽的，你說用枕頭悶死隔壁老王搶來的
她也只會是喔，好的
洗錢防制法
問個意思意思而已
怕你去洗錢啊
不會用atm存喔
有問 事後出事才可免責啊
現在都有自動存款機了，請多利用
存自己的錢 櫃員自大到自以為是檢調單位
金管會查小老百姓查很嚴的
去超商存啊，根本沒人問你
沒人問
說買運彩贏的
去錢櫃存啊
83樓 匯款轉帳只要單筆金額超過50萬 銀行
就要主動通報金管會 這是法律規定的 所以
臨櫃找主管來很正常
ATM轉超過50萬一樣會通報
看來你存很多吧......
說我民進黨的，就好了
臉？
臨櫃存沒被問過耶，大概是我存不多吧..
超過三萬就問，金管會規定的
認真回，看穿著容貌，你別一臉車手樣
（流氓臉刺青嚼檳榔黑白衣褲布鞋等特
徵）然後一次放幾十萬上百萬，根本沒
行員鳥你
你如果有黨證 掉300萬在高鐵 也不會有人問
你跟他說詐騙黑錢想洗白用的
82
Re: [新聞] 財富縮水！月底吃土族恐逾四百萬人恩...因為社畜我這兩個月月光所以有感而發 想來聊聊...才剛出社會，我也不知道我甚麼才可以存到一些錢，但還是能存就存 基本上我自己覺得我開銷不太大，伙食開銷加房租我都盡量壓在兩萬 但偶爾就是可能突然需要花一筆錢 電腦就很剛好很需要換一台，或是就很剛好要搬家了，又突然需要買甚麼的@@![Re: [新聞] 財富縮水！月底吃土族恐逾四百萬人](https://i.imgur.com/Kk0yEP1b.jpg "Re: [新聞] 財富縮水！月底吃土族恐逾四百萬人")
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[問卦] 一個月存幾 % 月薪才正常阿？安安安安，就是那個存錢啦！ 大家或多或少有聽過吧？ 什麼 333 存錢法之類的， 什麼領到月薪先存 33%、 再來 33% 拿去投資、8
[問題] 遠銀好用嗎？目前主要是用line bank 但看他回饋一直降 活存利率也只剩下2% 現在回饋只剩1% 就在考慮要不要換一家存錢![[問題] 遠銀好用嗎？](https://i.imgur.com/BOId3WQb.jpg "[問題] 遠銀好用嗎？")
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Re: [新聞] 10年購屋力改變 女性購屋鑑估與核貸成數早就說了，某些台男只會抱怨而已 在他們抱怨的時候，女生老老實實賺錢、存錢 房子都買了 我就知道一些單身女性 工作賺錢，存錢，在台北市買了一房一廳的房子![Re: [新聞] 10年購屋力改變 女性購屋鑑估與核貸成數](https://i.imgur.com/lARbpvdb.jpg "Re: [新聞] 10年購屋力改變 女性購屋鑑估與核貸成數")
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[問卦] 支那為什麼突然鎖一堆人帳戶阿?知道的都知道了 網路影片抱怨的都快比謝謝你愛台灣的影片多了 支那幹嘛要鎖一堆人卡阿 連支那寶還有微信那些都不能用 通通限額一天5004
[請益]兌換/匯出美金小弟想說要分散風險，台股和美股都買，原本還在存錢，但最近得到意外之財，考量到之 後投資美股需要美金以及現金匯率、即期匯率的問題，因此我先把這筆錢存入銀行， 再臨櫃申請換成美金，並要求匯出到TD，這樣做比較推薦嗎 --
Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源![Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶](https://assets.gnews.org/wp-content/uploads/2021/08/fp_20210825_5.jpg "Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶")
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