Re: [請益] 戰爭時的資產安排

leefengynh 03/16 13:04不知道 我用新加坡大華銀行 在我新加坡家樓下而已

leefengynh 03/16 13:05新加坡銀行很方便 約定轉帳 跨國匯款都不用臨櫃

leefengynh 03/16 13:05直接app開通就行了 不像台灣第一次都要跑銀行設定

leefengynh 03/16 13:06新加坡每間銀行基本上就跟純網銀差不多

Kobe5210 03/16 13:06出來平衡報導XD

ericsg 03/16 13:07原po對hsbc恨意滿滿，但印版友有說這行為是在挑動

ericsg 03/16 13:07hsbc的風控

askl817 03/16 13:09自己做了一堆會讓自己帳戶風險升高的事

tenboguang 03/16 13:10brokerage戶名不是自己，頻繁進出的確是容易觸發風

tenboguang 03/16 13:10控

F93935 03/16 13:10什麼叫帳戶風險升高？

askl817 03/16 13:12自己去看一下銀行版那一篇 搜尋原po id就可以看到

askl817 03/16 13:13在銀行版已經討論好幾篇，全部是原po自己的ng行為

zhoaxun 03/16 13:24直接開海外卷商就好了不用這麼麻煩

FMANT 03/16 13:40香港上海匯豐銀行，這麼中國的銀行你敢用我佩服

cleanx 03/16 13:41幹什麼壞事被關帳戶？

a3556959 03/16 13:46券商ach戶名是自己喔

a3556959 03/16 13:48我的行為ng,各位逃難的時候搬更大更多的錢就不ng了

a3556959 03/16 13:48嗎？

hugh509 03/16 13:59你被關戶的確是NG行為，資金來源和流向觸發風控

hugh509 03/16 13:59不過你也沒說錯，逃難時才搬一堆錢更難證明來源

hugh509 03/16 14:01如果現在開始就要螞蟻搬象的人，要注意資金明細

hugh509 03/16 14:02出去的資金和來源帳戶盡量單純

losage 03/16 14:06還好吧，開線上不就是要轉帳，你是不是有事沒講？

leefengynh 03/16 14:11那是你自己的問題

leefengynh 03/16 14:11IB@US可以入金新加坡幣 帳號直接匯入新加坡的星展

leefengynh 03/16 14:11銀行 屬於國內匯款 而且還是匯入個人虛擬帳號

lqwe 03/16 14:13自己洗錢仔 還敢講

nicejeffery 03/16 14:21台灣匯豐到新加坡匯豐都自己帳戶的話應該沒事吧

pwseki206 03/16 14:28在銀行板被噴爛還有臉來這裡討拍阿?你這種Structuri

pwseki206 03/16 14:29ng在美國任何一家銀行都是等著被殺全家啦。不相信你

pwseki206 03/16 14:29可以挑戰看看美國感度最高的Chase，保證關戶RTA啦

pwseki206 03/16 14:32可以看看原PO這篇：#1cJX9-o2 (Bank_Service) 都被

pwseki206 03/16 14:32指正了還不思反省不知自己錯在哪裡，對都別人的錯

pwseki206 03/16 14:35知道為何美國銀行越來越不願意收+8區客戶嗎?不想講

pwseki206 03/16 14:36太明顯但好自為之阿

guanting886 03/16 14:36滙豐不好 亞洲客戶早就沒了 怎麼別人用沒事 你的行

guanting886 03/16 14:36為像是搞structuring 銀行應該沒事不會把你鎖到這

guanting886 03/16 14:36麽徹底 ㄟ..還好你不是在美國 這個要被關的

guanting886 03/16 14:37各國都有風控 被鎖就說他爛 那其他怎麼辦

guanting886 03/16 14:40要海外在搞點什麼就照別人規矩走 不服氣花錢找國際

guanting886 03/16 14:40法律事務所

pwseki206 03/16 14:41樓上正確，HSBC雖然有毛病特多的CSEM Mechanism跟

pwseki206 03/16 14:42Dormancy Clause，但照人家規矩走相安無事吻得很

pwseki206 03/16 14:42*穩的很

EddieWuRJJ 03/16 14:46你轉新加坡嗎

happytiger 03/16 14:54一般人誰會三天兩頭轉美金給自己帳戶 一個月轉到共

happytiger 03/16 14:54兩三萬美金 感覺就是有問題 不管有沒有錢 你可以一

happytiger 03/16 14:54次轉不轉 你的目的是什麼？

SkySwimmer 03/16 14:57笑死 被嗆不夠嗎

redbeanbread03/16 15:00好的 就辦匯豐

j0588 03/16 15:03為什麼會觸發風控被關帳原PO還不明白嗎？短時間內持

j0588 03/16 15:03續多筆小額國際匯款通常與洗錢有關 不關你關誰

KFC007 03/16 15:26為什麼每個月要匯2,3萬美元回自己的匯豐帳戶？股票

KFC007 03/16 15:26不就一筆資金放在劵商操作就好，除非你錢賺太多

KFC007 03/16 15:29海外劵商帳戶在不管是匯豐還是其他國內銀行，都沒辦

KFC007 03/16 15:29法標記為自己的帳戶因為海外劵商都只是網路戶頭沒有

KFC007 03/16 15:29國內要自己到銀行開戶風控做足，跟樓上講得海外劵商

KFC007 03/16 15:29=網路戶頭=資訊不明=觸發風控

IanLi 03/16 16:01當股板的板友這麼好帶風向喔，原PO就是高風險使用

IanLi 03/16 16:01模式，詳見銀行板事蹟

a3556959 03/16 16:29你們說的都對，你們逃難的時候最好就一次只轉100us

a3556959 03/16 16:29d一個月只能轉一次慢慢轉

IBIZA 03/16 17:10股票賣掉 想把多餘資金從券商搬回銀行帳號 這也蠻

IBIZA 03/16 17:10正常的啊

tenboguang 03/16 17:30應該是忌諱少量多餐，大筆一次吃到飽反而才好

boringuy 03/16 17:57你一次轉100萬usd就沒事了，誰叫你要分1萬次轉

peter98 03/16 18:01紅明顯，元po被HSBC關戶是他自己不守規矩被關戶

peter98 03/16 18:01不信的話去看銀行板，我還回過文章呢~

peter98 03/16 18:01元PO被關戶是他自己的問題，我的評語是: 剛好而已。