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zz754227
DigiCurrency
2024年 9月10日 00:00
1X
[閒聊] 風控與防詐
看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚,但其實很多人不知道,過去兩年來詐? 警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶,檢警能追回來的受害金流微乎其微,也蠻多人在哀? 憑什麼平台可以風控,以下提供最近制定之法規供參考。 當然很多正常的用戶被風控,造成不便,但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利 用平台洗錢犯罪,造成這麼多人家破人亡,只是新聞沒報而已。