Re: [新聞] 太子集團詐騙黑錢曝光!38億11戶和平大
※ 引述《s523698 (523698)》之銘言:
: 太子集團詐騙黑錢曝光!38億11戶和平大苑當周杰倫鄰居 加48個停車位
: 2025/11/04 19:58 三立新聞
: 記者楊佩琪/台北報導
: 檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案,4日兵分47路發動搜索,拘提
: 包括被美國列入制裁名單2名台籍女子共25名集團幹部、員工到案。搜索現場也曝光,47處
: 含括101大樓內的線上博弈公司天旭,以及天王周杰倫也是住戶的豪宅和平大苑。檢警調並
: 在和平大苑地下停車場查扣多輛豪華名車,奢華程度令人訝異。
: 美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)將柬埔寨太子集團在台灣境內9家公司、3名台籍人
: 士列入制裁黑名單。根據了解,3人分別是31歲的黃婕(HUANG, Chieh)、35歲的施亭宇(S
: HIH, Ting-yu),以及31歲的王蕾絢(WANG, Michelle Reishane),其中王女早在美國聯
: 邦檢察官起訴集團董事長陳志時,人已不在台灣,黃、施2人則於4日被台灣檢警調拘提到案
: 。
: 而檢調也於10月27日向台北地方法院聲請扣押該集團在台不法資產獲准,總價值高達45億27
: 66萬餘元,奢豪程度令人乍舌。
: 包括天王周杰倫也是住戶的和平大苑,檢調扣押共11戶、48個車位,依實價登錄總價值約38
: 億1421萬餘元。根據美方調查資料顯示,列入制裁名單的9家公司,其中就有8家公司地址登
: 記在和平大苑。
: 包括位在29樓的聯凡公司和聯凡貳公司,還有30樓的澄碩公司、31樓的鳴灣公司、33樓的博
: 居功公司以及博居貳公司,以及34樓的邁羽公司、35樓的睿督公司,全部都是空殼公司。: 檢調也在和平大苑地下1樓停車場查扣到一共26輛豪華名牌轎車,像是勞斯萊斯、麥拉倫、
: 藍寶堅尼、法拉利、保時捷、賓士等,總價值4億7758萬餘元。另也扣押60個相關銀行帳戶
: ,內有餘額共2億3587萬餘元。
: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1746570
: 心得:和平大苑就算被法拍,應該
: 只要夠便宜,大基地還是會搶買的
:
我記得我老早 就說過
台灣這些詐騙集團
錢當然是往房地產轉
轉一手出來 就算低價賣你又怎樣
他直接就洗白
這種東西他們這些懂行的 絕對知道怎麼操作
我記得房版很多人那時候怎麼說的
「詐騙集團沒有辦法買房子」
「金流會被查,詐騙集團的錢流不進房地產」
只能說
真的是自欺欺人
一個少子化的國家
正常的中產階級買不起的房子
會是誰在買顯而易見
還是要當鴕鳥 視而不見 唉
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它用的是僑外資法人來買好嘛=.=通常這底下還會有另一
層bvi 公司來包裝^_^香港的Mount Nicholson如果不是
因為美國制裁,把相關bvi爆出來,也不會知道........
一般你在紐約還是香港買這種價錢的房子了,你不會希
望很快被知道是誰,所以用llc是主流......
lv 除了隱藏身分也能規避風險,台北台中我交手過超過
1.5億有做kyc 的建商也不是沒有。
台灣詐騙,揚名國際
這詐騙集團一定很後悔,笨到全部豪宅被扣押
幾十億全部沒了
以台灣詐騙總額,房子不購買拉!有政府好安心!
奇怪 啊身邊的中產都嘛買房了 怎麼你說中產沒辦法買房子
?
你說說 你中產看上哪裡的房讓你買不起?
這個是中國的詐騙集團
38億的豪宅算什麼?陳志150億美元的比特幣都被美國收了,
呵呵,還去中心化咧!https://v.douyin.com/CcC34MjWDO4
我中產的朋友每個都已經買了到底誰買不起
他是說 正常中產買不起的(破億豪宅)房子
我中產的朋友都繼承了誰沒房
這個陳志有夠厲害 1987年生都還沒40歲賺那麼多錢
黑錢勝地第一集 把錢匯來台灣買房 The End
台中豪宅也有一部份灰產去買的,這大家都知道,黑錢要洗
白太容易
最後一定會有什麼善意第三人,他不知情而買房!然後,所以
你也不能處分他的房子,詐騙不是都是這樣,去騙人家的房
嗎?!只要出現善意第三人,這個關鍵字,基本上就希望渺
茫了!所以永遠記得,房貸不要繳清,永遠要欠人家錢,永
遠要叮嚀家裡的長輩,記得多借一點房貸!!千萬不要以為被
移出去的房子,有機會再要回來!
聰明 然後15萬交保喔 我真的是... 誰再跟我說政府認真打詐騙 請他去看看這個交保是什麼意思
綠圾
低價的房子不敢買 怕鄰居是底層89 高價的房子也不敢買 怕
鄰居也是詐騙89
把詐騙打光就好了啊 很簡單的事情 人家韓國被詐騙 直接衝到當地去橋 有沒有心要處理而已
※ 編輯: xa9277178 (114.36.237.67 臺灣), 11/06/2025 00:07:16https://reurl.cc/W8Lexy 我找了一下你說的之前的討論
好像跟你說的不同
那篇最主要的回文意見應該是這張圖
至於你這篇文章講的那兩句回文 我是沒看到有類似的啦
你可以找出來 誰這樣回你嗎?
https://reurl.cc/MMdY6L 還有另一篇是這篇 但內容
跟你講的也是有出入
他就只是把這裡當一個發洩場所而已
笑死
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[閒聊] 連台大醫科畢業的蒼藍鴿都被詐騙49987元在youtube看到台大醫科畢業的醫生蒼藍鴿 談到他最近接到詐騙集團電話,以他在購物網站購物被盜刷為由 要他操作網路銀行,竟成功被騙走49987元 因為網銀每次最高只能轉五萬,而詐騙集團竟然還想騙他再轉一次 但還好他已驚覺錢已被轉走了,這才發現是詐騙集團冒充的客服![[閒聊] 連台大醫科畢業的蒼藍鴿都被詐騙49987元 [閒聊] 連台大醫科畢業的蒼藍鴿都被詐騙49987元](https://i.imgur.com/w3uWacib.jpg)
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Re: [問卦] 我媽被詐騙約3400萬,台灣詐騙寶島?的 : 身份 : (還可以用報時台查詢,然後電話的確是對的,但是給一個沒有使用的分機) : 當然,我媽也打了,無此分機,自然沒有回應 : 假檢警又來電說,他們有看到來電通話、但那個分機是辦案專用的,所以平常不開放11
[問卦] 詐騙集團的金流不就一直往上查就好了欸欸 肥宅我很好奇 詐騙集團的目的就是錢 如果用轉帳 就會留下雙方的帳戶紀錄 如果用現金 就能找到領錢的那個人並跟蹤9
Re: [問題] XX娛樂城到底多好玩很好奇 這種遊戲 賣帳號算不算賭博啊? 這樣詐騙集團把黑錢 丟進去,再便宜的轉賣帳號,細水長流 黑錢都洗成白的吧? 這洗法跟之前黑錢買遊戲點數洗成白錢蠻像的 只是不知道會不會有詐騙集團 這樣洗,台灣博奕遊戲這麼熱門 這樣洗可以洗出很可觀的 數字耶5
[問卦] 詐騙集團把騙來到錢捐出去做公益 還要關事情是這樣的來 詐騙集團如果收到風聲說即將被檢調破獲 前夕突然把所有騙來不法的金流都捐出去 這樣檢調還能把詐騙集團定罪嗎 詐騙集團把騙來到錢捐出去做公益 還要抓去關嗎? ----6
[問卦] 為什麼美國可以直接沒收柬埔寨詐團比特幣為什麼美國政府可以直接 把柬埔寨詐騙園區的 資金 贓款 比特幣都沒收啊? 什麼太子集團的 凍結 跟美元的金流 那些詐騙來的不法所得 都被美國收割了 比特幣不是去中心化嗎? 美國政府管的到? 柬埔寨詐騙集團 騙中國人的錢 被美國沒收了 中國不會很嘔?4
[問卦] 太子詐騙集團的會計師是誰?國稅局都查甭?太子集團跨國詐騙在台灣開了好幾家公司 聽說台灣國稅局很厲害,有什麼AI查稅勾稽系統 太子集團跨國詐騙金流總是會回到台灣,這樣不會被勾稽到? 一般中小企業乖乖守法的,只要國稅局覺得怪怪的就要抽查了 這種跨國大企業怎麼躲過堂堂中華民國國稅局的法眼啊?1
[問卦] 收到詐騙簡訊你會當施捨嗎?剛剛收到一個詐騙簡訊 叫我最後一次捐他100元 我記得之前都是錢夠了就不再收捐款 這次是因為錢不夠 還是因為沒人捐
[問卦] 詐騙集團其實是收割機吧?如果巧立名目發錢再讓詐騙集團去收割 最後變成黑錢大家私底下分 這樣就成功把錢轉出來了 轉的過程還能無限發包 這其實才是最開始詐騙集團還在的原因吧
Re: [問卦] 為什麼台灣的法官很容易同情詐騙者?台灣的檢審系統其實並沒有同情詐騙 詐騙犯罪羈押在看守所的比率不算低 有的詐騙被關在看守所一般羈押房上了法院還在胡言亂語的 然後這種詐騙就會被轉至羈押禁見房 但是詐騙幫助犯 離如提供自己金融機構帳戶給家人或提供給詐騙集團犯案