Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
我在一家歐美的broker裡,也正在被反洗錢團隊(Anti-Money Laundry team)偵查中(懷疑我在洗錢) 他們要我提供銀行對帳單、薪水入帳證明、繳稅證明等等,他們一直不滿意,要我提供更多資料。來來回回拖了2個月....還沒結案。(我沒有在洗錢XD)
但是!!
在這期間我還是可以自由的出金,把錢從裡面轉到我自己的銀行。 在沒有證明
我有罪之前,我的帳號所有操作都是正常。
台灣本土企業的作風真的很讓人作噁,連虛擬貨幣都這樣搞。 建議搬到歐美的任何一家交易所,會合理許多。
※ 引述《binary9507 (car)》之銘言:
: 最近做了一個特別的夢
: 夢裡我變成某公司小職員
: 老闆突然召開緊急會議
: 老闆:
: 最近同業因違反洗錢法被罰100萬,而且還要收掉他們業務
: yo~ 真是太爽了~
: 但我們公司最近有點吃緊,你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎?
: 業務A:
: 報告老闆,我這裡有一個好建議
: 最近從同業漂流過來的用戶暴增,再加上一堆韭菜投資者
: 我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控,將風控期間拉長到1個月,再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸,利用客戶的錢幫我們賺錢。
: 老闆:
: 這是個好方法,但不會有什麼問題嗎
: 法務:
: 老闆你放心,用戶在註冊時已經同意我們的使用條款,再加上政府罩著,就算客戶報警或提告我們都站著住腳
: 只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
: 審查人員:
: 老闆這真的放心,以我審查多年的經驗
: 用戶只會乖乖配合我的時程審查,只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
: 不過先說好我不加班哦,要先跟客服說一下
: 老闆:
: 既然這麼穩,那就給他做下去
: 一個月後…
: 老闆:
: 真是太讚了,我們上個月營業額暴增了50%
: 那個業務你明天升經理
: 全部員工下個月加薪3%
: 客服人員繼續加油!
: 今年年終就靠各位用戶
: 以上純屬夢境,如有雷同,純屬巧合
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
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台灣法律: 無罪推定(?)
broker? 這就是文化衝擊嗎?原來我們這麼奴
broker 但的中文好像是證券商
洗錢防制法給的權力很大,停止交易=可以禁止出金
蛤歐美法律是這樣喔,果然台灣就是特別
無罪推定(先看背景
無罪推定然後就被羈押了 )誤
先禁國家
我的錢也被羈押了 好個NO.1的國家
在台灣會變成我都提告被詐騙了,為什麼對方還是無罪可
以自由把我的錢轉走
風控這種話都能信 難怪台灣人好騙
這不叫風控,這繳侵占
家人在證券業做幾十年也是說遇到颱風台北放假都很謹慎
因為很多老闆要來賣股票換錢維持現金流,哪有這樣風控
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Re: [閒聊] 最近到底為什麼U都溢價身為在幣圈的肥肥來給一下自己的想法 1.現在電匯太難 幾乎銀行都會擋 因為幣圈直銷詐騙猖獗 你要入金買U Max Ace大概就可以直接台幣買 2.出入金帳的問題5
Re: [問卦] 隔壁版堅持虛擬幣不是龐氏有意義嗎錯誤連篇啊,這次的FTX出問題這一點毛關係也沒有,相反的,因為是去中心化的帳本 ,交易所的資料庫跟你手上虛擬貨幣是一點屁毛關係都沒有。 你只要想一下,現在你已經去銀行把銀行帳戶的錢提出來,放在你身上的錢包裡面,銀行 資料庫是被誰入侵了,跟你身上的錢包有個屁毛關係?你的錢已經提出來放在你身上了。 只要區塊鍊本身的算法沒有問題,沒有被破解,那存在區塊練上的虛擬貨幣除非你自己弄5
[問卦] 政府為何要限制銀行匯款到幣安阿現在幣安從今年開始沒辦法匯款 刷卡 說是風險控管 洗錢防治法幹嘛的 那乾脆台灣交易所也禁一禁阿 這樣就能防止洗錢? 雖的只有台灣人民吧