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Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所

看板DigiCurrency標題Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所作者
binary9507
(car)
時間推噓74 推:86 噓:12 →:85

最近做了一個特別的夢

夢裡我變成某公司小職員

老闆突然召開緊急會議

老闆:
最近同業因違反洗錢法被罰100萬,而且還要收掉他們業務
yo~ 真是太爽了~
但我們公司最近有點吃緊,你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎?

業務A:
報告老闆,我這裡有一個好建議
最近從同業漂流過來的用戶暴增,再加上一堆韭菜投資者
我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控,將風控期間拉長到1個月,再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸,利用客戶的錢幫我們賺錢。

老闆:
這是個好方法,但不會有什麼問題嗎

法務:
老闆你放心,用戶在註冊時已經同意我們的使用條款,再加上政府罩著,就算客戶報警或提告我們都站著住腳
只不過要先跟客服人員好好的教育訓練

審查人員:
老闆這真的放心,以我審查多年的經驗
用戶只會乖乖配合我的時程審查,只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不過先說好我不加班哦,要先跟客服說一下

老闆:
既然這麼穩,那就給他做下去



一個月後…

老闆:
真是太讚了,我們上個月營業額暴增了50%
那個業務你明天升經理
全部員工下個月加薪3%
客服人員繼續加油!
今年年終就靠各位用戶




以上純屬夢境,如有雷同,純屬巧合
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.33.171 (臺灣)
PTT 網址

h010366109/05 09:15老實說,這麼頻繁的封控真的會讓人擔心金流是不是出了

沒事 脆上面也一堆 不孤單的

h010366109/05 09:15問題,總不可能剛好都是ptt用戶被抽到吧?

hihi2909/05 09:27賺爛啦

trleee09/05 09:33如果使用上沒問題也不會特別發文吧

※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:33:42

ivorybangle09/05 09:39完全相信這個夢 最近出金15萬台幣 交資料後客服回信

ivorybangle09/05 09:39說7-14天審核 結果幾小時後app 上看 提領狀態直接變

ivorybangle09/05 09:39失敗 直接被取消^^然後客服一直跳針

john37191109/05 09:39如果查金流,發現他們這樣亂動客戶資金合法嗎?

沒事 這只是夢而已 不是真的

john37191109/05 09:40如果老闆做這決策,也太短視近利了吧?

tornado162109/05 09:41台幣是信託,不可能動, 幣的話還真的沒辦法管

※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:53:03

takingblue09/05 10:03這麼誇張嗎

ivorybangle09/05 10:39BEP20 從幣安提到MAX幾分鐘而已 MAX提出去拖到一天

ivorybangle09/05 10:39而且還不一定成功喔 一天後沒處理完再叫你去找客服

ivorybangle09/05 10:39無限循環

ivorybangle09/05 10:39https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg

Heartrock09/05 10:39感謝你的夢 這個交易所 自己把自己搞臭

aM12317809/05 10:44這時候就不得不說台灣交易所只有xrex有上默克爾樹,沒上

aM12317809/05 10:44的交易所如果挪用幣還真的很難被發現

DarkerDuck09/05 10:56洗錢防制法本來就保護不了客戶消費者,金管會德政

ivorybangle09/05 10:56實測MAX台幣出金順序:先交出金申請資料,銀行明細 ->

ivorybangle09/05 10:56 審核7-14天 -> 審完再叫你交出金申請(不是交過了嗎

ivorybangle09/05 10:56??)->繼續審核N天

ivorybangle09/05 10:56到底MAX可以拖幾輪呢

ivorybangle09/05 10:56https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg

DarkerDuck09/05 10:56給金管會管了之後,也沒看到提升了啥消費者保護權益

DarkerDuck09/05 10:58反而因為洗防法大幅增加業務成本只好整天惡搞消費者

uibi09/05 10:59哈..才剛弄完幾百u還是專戶也一樣人工擋了這次跑完不用了太

uibi09/05 10:59可怕

guanting88609/05 11:01挪用客戶的錢錢用在投資很正常 真的太多惹 只是翻車

guanting88609/05 11:01的時候缺口怎麼補回去

kevin1195109/05 11:09是因為我金額小嗎提幣都不會卡

kevin1195109/05 11:10綠葉美金中信會檔嗎?

kevin1195109/05 11:10錯串

OhtaniHR09/05 11:13高調

xluds2480509/05 11:15真要拿你的錢去投資,控你幾百 u 幹嘛,要控也控幾萬u

積少成多 100個100u也很多好嗎

xluds2480509/05 11:15 進出的人

keepxha09/05 11:26爆賺才加3% 報應馬上就來了

mrjj12309/05 11:32高頻率老用戶今天提4萬多U被卡了

VikerJames09/05 11:38那就很怪啦 我今天鏈上提100u也被卡

※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 11:41:10

guanting88609/05 11:41某行業的平台當年亂搞欠廠商該給的款項 說真的也大

guanting88609/05 11:41不了幾萬台幣而已

guanting88609/05 11:43(單日) 只要拖上百家以上就是一大筆錢

guanting88609/05 11:44完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少

akbbs09/05 11:52其他間台灣交易所 都不用封控嗎? 我2019年的帳號至今也被

akbbs09/05 11:52封控 大概不到幾百U

h010366109/05 11:56不知道,以交易量來看台灣其他十幾家交易所加起來都沒

h010366109/05 11:56有max用戶多吧,要找到案例有點難。

VividAria09/05 11:56很明顯被控人數增多了...金額大小帳戶註冊多久都一樣

ssstw09/05 12:36沒有什麼不對,反正我們洗錢防制永遠可以找理由扣留客戶資

ssstw09/05 12:36產,然後在扣留期間再把平台關一關,只要說被駭了就好,詐

ssstw09/05 12:36欺罪找幾個人頭負責就好

ssstw09/05 12:38金額不論大小通通扣留就對了,我說過了,這是普查不是抽查

ssstw09/05 12:38,平台就是要發大財

w30020409/05 12:46…太慘了 我裡面的錢啊 還拿的回來嗎

ivorybangle09/05 12:55然後7-14天後可以用補件為由 讓你補了繼續重排隊等7-

ivorybangle09/05 12:5514天

ivorybangle09/05 12:55https://i.imgur.com/XAuRdXr.jpeg

KuraHoshi09/05 13:21還好我早出光 裡面只剩下幾百元餘額…

jason78978009/05 13:43太扯了吧,推一個

ads787708909/05 13:47有人被風控到已經成功拿到錢的嗎?

willychild09/05 14:11這樣的話大家有推薦什麼更好的台幣出金管道嗎?

KID092409/05 14:13我前幾天才提30000U,難道該換Bito了嗎

dashesc09/05 14:20還有那間推薦出金的

chcony09/05 14:20幣託阿,流動性比以前好很多了,現在訂單簿都有萬U掛單,

chcony09/05 14:20以前能破千就偷笑了

yahooyamgoog09/05 14:23https://i.imgur.com/ZOStP6M.jpeg

笑死 真的急了 財富密碼被別人知道了

yahooyamgoog09/05 14:23急了

h010366109/05 14:36哇,員工有在看ptt

sola0107827209/05 14:39多少會看啦 畢竟是學術論壇XD 但風控有點扯,我朋

sola0107827209/05 14:39友也中招了 跟我一樣用了好幾年

qwe87541609/05 14:40一直都幣托 簡單不囉唆

VikerJames09/05 14:40根本就是打擊一般用戶吧 都已經綁身分證跟銀行認證了

VikerJames09/05 14:41還要審核 已經轉去幣托了 真的有夠惱

※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 14:45:48

VividAria09/05 14:50搞爛自己名聲 謝謝不聯絡 已黑單

ze81012509/05 14:52請問入金被風控還是出金被風控比例高啊

ze81012509/05 14:55有沒有人被風控多躲崩的 笑屎

ivorybangle09/05 14:57今天實測:出金台幣約15萬到銀行帳戶、出金4000多USD

ivorybangle09/05 14:57T到幣安 都要交資料 交完後7-14工作天審核

takingblue09/05 15:01如果被擠兌出金會不會炸掉阿,是不是要先跑再說?

hihi2909/05 15:02急了 笑死

ze81012509/05 15:03有人入金被風控的嗎 我目前是蠻順的 但連入金都卡的話

ze81012509/05 15:03就不想用了

ocmax09/05 15:03應該不會擠兌吧 一直用風控當藉口卡你出金就好呵呵

ocmax09/05 15:11噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻

shawncarter09/05 15:12別的不說,翻車怎麼補回去這個問題就是沒什麼sense

shawncarter09/05 15:12,答案當然是不要補不就好了,FTX就示範給你看了,

shawncarter09/05 15:12直接挪用用戶的錢到處爽到處賭,賭輸了反正是輸用戶

shawncarter09/05 15:12的錢,跟他們一點關係都沒有。

ssstw09/05 15:39笑死,還要大動作發文澄清,根本此地無銀三百兩

ssstw09/05 15:41還要說是網路不實謠言,不知道風控了幾千幾萬個帳號?

ssstw09/05 15:49我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT

ssstw09/05 15:49了,他們來看這篇之後就急著澄清,那到底是審核風控比較重

ssstw09/05 15:49要還是澄清比較重要?

w7102309/05 15:50擠兌?抱歉請等七天。哎唷!少文件再等七天

destroyss09/05 15:519/2提領16萬台幣出來沒碰到問題

h010366109/05 15:58最主要還是封控太久吧,kyc不用一天,轉幾個u要半個月

h010366109/05 15:59,要讓人不想到ftx有點難。

linhow199709/05 16:52這夢嚇爛 馬上移除這交易所app

cck52509/05 17:05你這樣不會被鎖定到嗎0.0

ko36363009/05 17:19官方都發聲明不就表示真有其事

basacola09/05 17:20真的這樣搞不就是台版FTX??

ko36363009/05 17:24同樣出金,幣託就不會這麼久

visualcookie09/05 17:42你不是國營的人嗎?

嘿啊 我還是台灣人

richard52009/05 18:12嚇死!我不敢再用這種交易所了!

oooellis09/05 18:46原po不怕被max告嗎

ssstw09/05 18:47原PO上新聞囉,不過我想夢到應該不會被告啦

sola0107827209/05 18:53夢到的很難告啦 原po也沒指名道姓

我夢到的 可能跟ftx交易所有點搞混 不要對號入座比較好

h010366109/05 18:55真的告下去的話,現在官方逆風,原po狠一點去每個社群

h010366109/05 18:55宣傳,還沒一審用戶都跑光了xD

※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 19:02:15

standalone09/05 19:08還好我沒用了,有不擋的幹嘛用擋的

ze81012509/05 19:16所以最好的替代交易所是哪個啊 推薦一下

Heartrock09/05 19:22做夢又沒指名道姓 希望某交易所不要對號入座

abccbaandy09/05 19:26這種卡人出金的事情你看銀行敢不敢? 還風控勒...

simpson08309/05 20:05真的,銀行還更怕風控的都沒在卡出金的

a11103nise09/05 20:26告下去更多新聞報,誰受傷比較重還不好說咧

chcony09/05 20:50乖乖用幣託

john37191109/05 21:03紅明顯,原po這幾篇能分享到電報群嗎?

只是一場夢而已 幫低調

john37191109/05 21:04補推回來。

john37191109/05 21:05

oooellis09/05 21:10完全沒補到,我幫你補好了

john37191109/05 21:13感謝樓上溫馨支援☺

※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:28:46 ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:29:21

ScarletRain09/05 23:54此地無銀三百兩?

ze81012509/06 09:08靠北喔轉U到幣安也要人工審核喔 他們是內部金流有什麼

ze81012509/06 09:08毛病嗎 之前超快就轉了欸

ze81012509/06 09:08https://i.imgur.com/jfFBykP.png

VikerJames09/06 09:32看起來是只要入金再轉出就會風控 哈哈

VikerJames09/06 09:33反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻

hahaman020409/06 09:34擠兌下去沒倒都倒了,先出金~

Forfun9909/06 09:35風控控起來 你的錢我先替你保管

ze81012509/06 10:04還好我只卡一筆DCA的錢 現在要去找別家交易所了 你們建

ze81012509/06 10:04議哪一家交易所入金呢

a11103nise09/06 10:37難道本輪熊市的壞消息要先從台灣開始炸?XD

aaa4639jay09/06 10:49莫忘FTX

john37191109/06 10:53ace或xrex吧。幣托之前好像有出問題過,經營策略好像

john37191109/06 10:53不太正派。

VividAria09/06 10:56你各位小心啦沒被針對的都是潛在被控對象喔別心存僥倖

KuraHoshi09/06 11:19認真說FTX爆炸之前也被認為是相對高安全性的交易所 莫

KuraHoshi09/06 11:19非真的從沒出過事的…

aaa4639jay09/06 11:58真不知道所謂的風控是否真的有效阻止詐騙了,還是只

aaa4639jay09/06 11:58是巧立名目

hneason09/06 12:02信託只有台幣 現貨有沒有需要都先換台幣啊

IamScissors09/06 12:24人言可畏,希望大家能有基本明辨是非的能力

IamScissors09/06 12:36也善意提醒樓主,不是什麼發言都推給夢到的就不甘自

IamScissors09/06 12:36己的事了(身為長期用戶之一,真的從沒擔心過)

traven9209/06 12:48回樓上 我貼我的狀況給大家明辨是非一下 從8/22卡到現在

traven9209/06 12:49https://i.imgur.com/1YEQfaq.jpeg

john37191109/06 12:51樓上上,你是不是買很多max或有其他相關利益?幹嘛幫

john37191109/06 12:52他們說話?他們真的亂搞就應該有具體行為自清。更正,

john37191109/06 12:53是樓上"我是剪刀"。

duck0322809/06 13:08爽哦 初四ㄌ

IamScissors09/06 13:15樓樓上誤會了,我也被卡過,沒必要幫他們說話。只是

IamScissors09/06 13:15希望po這種做夢文的人是真的有消息而不是在造謠。

tornado162109/06 13:16做夢就是做夢,哪裡造謠

sola0107827209/06 13:20做夢就是做夢 哪有分什麼消不消息XD

tornado162109/06 13:21低能卡都有幻想文了,怎麼PTT不能做夢

hcder412609/06 13:24反正已經申請其他交易所 裡面的錢都被卡住 再用他我就

hcder412609/06 13:24是白癡

gordonbch09/06 13:32有成功提款的,TRX鏈上交易看一看就知道熱錢包還有多少

gordonbch09/06 13:32U了,裸體鏈要查太容易。

traven9209/06 13:37申請其他交易所+1 以後不會再跟這家交易所有往來了 就

traven9209/06 13:37算最差要刷信用卡入金幣安 給銀行跟幣安賺手續費 也勝過

traven9209/06 13:37現在本金整個被卡在上面動彈不得

redbullwings09/06 14:33卡七天以上真的當大家白癡 換其他交易所實在

johnpisces209/06 14:54快逃

KJDylan09/06 15:04快逃是沒用的,觸發風控,資金會不會反而被鎖

VividAria09/06 15:05現在洗地護航都沒用喔 這邊那麼多人在看 哈哈

aaa4639jay09/06 15:11FTX出事前我也沒擔心過 ㄏㄏ

richard52009/06 15:29這麼多人在哀嚎,誰敢用!我是不敢冒險讓錢被卡住啦!

richard52009/06 15:29一天都不行

Risedo09/06 15:49昨天出沒被卡 但我是不敢在入金了 換一間

ze81012509/06 17:28可以請他幫我把被卡的USDT換成BTC嗎 我不想被卡U 換成B

ze81012509/06 17:28TC給你慢慢卡

repudiate09/06 17:36Max敢告這篇,我無償負責原po到定讞的所有費用

謝謝大大 夢歸夢 不要對號入座的好 只希望能趕快處理好 不要再拖了..

repudiate09/06 17:36另外針對詐欺侵佔背信也一併提告,大家來玩

sola0107827209/06 17:53告了應該得證明自己金流沒有亂動吧

ze81012509/06 17:57台版FTX事件發生中 看怎麼讓自己好過怎麼去吧唉

※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/06/2024 18:53:59

holebro09/06 21:40垃圾交易所

GIFT198809/07 06:16大撤退才是王道 勿忘FTX

whitedeath09/07 08:09看起來就蠻多人都卡卡,這樣還算造謠喔

bluefancy09/07 16:40雖然銀行也這樣搞

okgogogo09/07 23:48你的錢不是你的錢,請說服我還錢

Morphee09/08 19:50逃,快逃