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[閒聊] Max審核

看板DigiCurrency標題[閒聊] Max審核作者
N187113604
(Love福u)
時間推噓22 推:23 噓:1 →:38

前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png

要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後
又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係
只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.107.216.63 (臺灣)
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Qidu07/23 02:49很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話

Qidu07/23 02:49轉超過台幣50萬很容易碰到這個

Qidu07/23 02:51再不行一次轉出金額不要超過50萬

N18711360407/23 02:59我提領的金額不多

N18711360407/23 02:59所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣

N18711360407/23 02:59另外好像沒辦法取消再重新提領

N18711360407/23 02:59謝謝Q大

Qidu07/23 03:10可以 叫客服直接取消

Qidu07/23 03:11多碰幾次你就再也不會想用max了XD

N18711360407/23 03:14好的謝謝 我是想換間了

brucetu07/23 03:49所以你是出金?

N18711360407/23 03:53提領usdt 內文忘記說清楚

brucetu07/23 03:57洗錢防制 管很寬

manYO07/23 08:24可能對新帳號審查很嚴格,我是舊戶,每次出金入金都是秒核

manYO07/23 08:24,長期穩定的配合可以請客服處理

sunwait07/23 09:03出金過兩次超過50W 也是秒核

newforte07/23 09:12不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼

newforte07/23 09:12可疑

twKuhaku07/23 09:40看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近,忘

twKuhaku07/23 09:40記那時討論是多少了,好像15還30分內?

summershores07/23 10:05要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ

ken81202507/23 10:08就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格

ldddlddd07/23 10:21傻瓜才在國內交易所出金

LinuxDapp07/23 10:34台灣交易所就是爛

doom307/23 10:44防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到

germy07/23 11:07看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出?

slayptter07/23 11:13沒遇過,有防洗錢才是正常交易所

black316h07/23 11:23有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯

qr134807/23 11:36Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差

budaixi07/23 11:42出金都會問一堆啊,但能感覺出有制度的在經營,雖然很煩

budaixi07/23 11:42

sssmmmyy07/23 12:11之前申請帳號都還要譙MAX才給過...

redbullwings07/23 13:00當沒審核的時候 你要才要害怕

mithuang07/23 13:04這比開銀行還嚴格了,台灣真的有夠病態

vivalavida0707/23 13:11頻率太高會被照會吧 交易所正常經營一定少不了這關

ko7465207/23 13:44防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格

Qidu07/23 13:59Ftx啥都不管誰要用max

Qidu07/23 14:00max只剩下快速換台幣提出來的功能了

germy07/23 14:41當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差

germy07/23 14:43這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金

cliff15935707/23 15:41max usdt 溢價 所以出金麻煩點也還好吧

maska07/23 18:31MAX隨機查驗出金,這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭,

maska07/23 18:31交易明細顯示交易頻次高、金額小,符合洗錢要件,所以要求

maska07/23 18:31說明用途也正常,如果因為被要求審核而取消,之後可能被查

maska07/23 18:31的頻率也高

ssaymssik07/23 21:09臺灣詐騙現在動腦筋到交易所,現在車手叫你申請幣託帳

ssaymssik07/23 21:09號,當然他們是越來越小心,交易所沒錯,你也沒錯,錯

ssaymssik07/23 21:09的是詐騙跟不管的政府,一堆人被騙到幾千萬,政府做了

ssaymssik07/23 21:09什麼,超廢

sazabijiang07/23 21:28又在期待政府要管,那就立法禁止買賣數位畢就好啦

sazabijiang07/23 21:28一旦立法禁止買賣,那你還硬要去買又被騙,就是你

sazabijiang07/23 21:28自己的問題了

ssaymssik07/23 21:38交易所自己開始小心很好,然後政府日常的詐騙管一管,

ssaymssik07/23 21:38連正常銀行帳戶都無法制止,管加密貨幣想太多了

ken81202507/23 22:58不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北

ken81202507/23 22:58政府不管,另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政

ken81202507/23 22:58府就是那個樣 還期待它來管

sazabijiang07/23 23:13這就跟金管會金檢拼命開finding,也不會真的有效

sazabijiang07/23 23:13提升銀行的資訊安全一樣

sazabijiang07/23 23:13只是要浪費更多的時間去處理那些finding

ssaymssik07/24 00:12政府這樣難道我們沒責任,這是大家選出來的

xluds2480507/24 02:24很多人轉錢給你,要審核你是否在洗錢或詐騙之類的