[問卦] 無辜被設警示帳戶很慘吧= =
如果是那種把帳戶交出去 結果被詐騙集團拿去當人頭戶的
那種不值得可憐沒錯啦 自己笨活該被鎖
但最近才看被設警示戶的案例
有些是詐騙受害者轉帳給好幾個帳戶
結果報警時 也把其他無辜的帳戶也算進去
那幾個無辜的帳戶就也被通報警示戶了
還有自己的朋友遇到詐騙 有不明款項匯入 被設成警示戶
可是因為朋友最近有轉帳給自己 結果自己的帳戶也被設成警示戶
警示戶如果只是鎖一下很快就解鎖那倒是沒什麼
但流程上卻是會在聯徵上有紀錄,也會通報所有銀行把你帳戶設成衍生管制,
大多數的銀行看到你有被設警示戶記錄,就會存在銀行自己系統了,
這時就算證明你是無辜的解除警示,銀行那邊還是會留下紀錄,
未來跟銀行往來,他們還是會看到這筆紀錄,要開戶可能會稍微困難一些
那無辜被設警示戶很慘吧 乾五八卦
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怪我ㄇ?
問政府,那本來就有問題
體制就這樣
八卦版主說前年就示範過一次了還有人被
騙
認識這種人在身邊 自己也有錯啊==
正所謂 物以類聚 交友要審慎 不無道理
如果你身邊有那種很容易被詐騙的人
儘早斷絕關係 蠢人啥事都有可能害到你
但這樣才能最快防止可以賬戶把錢洗走
*可疑
畢竟詐騙是有錢進來就馬上提走的
動作比車手快就贏了
你說的那種叫做衍生性管制帳戶,通
常只會被圈存48個小時
網路上一堆案例是被鎖自動化交易直到警示解除= =
※ 編輯: lianpig5566 (125.229.142.121 臺灣), 03/24/2024 02:57:03怕的是第三方交易詐騙 做網拍容易中招
總比被共產黨突然沒收財產好吧!
20
[問卦] 現在還可以匯一元掛警示帳戶嗎小魯蛇我啦 上上星期在博客來買了一本書 今天有通電話打來 問我是不是在誠品線上書店買了什麼什麼 付了多少錢 但信用卡被重複請款120次之類的10
[問題] 警示帳戶被銷戶的問題大家好,小弟有問題想請教,先前我的某銀行活存帳戶因買賣交易糾紛被設為警示帳戶, 所有交易凍結,等了好久終於判決不起訴確定,有填寫解除警示帳戶申請書,警察單位也 核准並發文給我及該銀行(如圖)。 但我近日致電開戶分行,承辦人員告知我帳戶被銷戶且不能再使用及申辦,並說是10
Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案, 流程大概這樣: 1.打給165,然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號,通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所,要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後,受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單6
[問卦] 現在是不是不小心就成了警示帳戶?有多少人有警示帳戶過經驗? 現在好像上網買賣個東西 就莫名其妙被第三方詐騙 或是去求職也可能變成詐騙洗錢戶 有警示帳戶的掛?7
[問卦] 被誤設警示帳戶事情是這樣的 有一天我睡醒帳戶突然被鎖住了 由於工作的關係,客戶曾經匯了一筆3萬塊給我,但那位客戶之後被詐騙了20幾萬的樣子,由於他都是2、3萬這樣匯給詐騙集團,所以去警局報案的時候,把我的帳號也一起錯誤提供給警方….. 就這樣我打去銀行問帳戶問題,請他們給我案號,我要打給派出所員警詢問是誰報的案,之後我透過案號請警方回覆給我的名字,我才發現是我的客戶,於是我馬上撥出電話聯繫他,一直聯絡不上到了中午才回電,我立即請客戶撥打電話給派出所,證明我的帳號是他提供錯誤被誤設的。 警方的回覆是最快的處理方式就是,需要有你跟對方的和解書,我們才能幫你行文解除,我只能請假南下嘉義跟客人一起去派出所,派出所員警回覆他們沒有制式的和解書,於是我只能跑到全家跟店員拿了一張A4紙,手寫了一份和解書,證明我是無辜的。6
[閒聊] 因不明的警示戶被圈存上週五下午五點的時候,有一通永豐某分行的未接來電 感覺不妙,於是開網銀發現,朋友11/1轉給我的那筆錢被圈存了 終於等到星期一,九點一到馬上撥分行的電話 行員回覆我說,收到派出所(165)訊息,轉帳給我的帳戶有問題,所以先圈存 叫我自己打電話去165詢問4
Re: [問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號43.. 我也是覺得這部份看能不能有大德整理一個脈絡出來 (被列警示戶) 畢竟大部分人也沒有相關經驗,而真的有經驗的一方式事件少 再來也無法查證(不好意思,就是不能100%相信人說的話) 主要我的問題是:除了abc三方交易詐騙的的案件外,一般戶被列警示戶的可能性有多大?4
Re: [爆卦] 玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官會變警示帳戶是因為匯款到你帳戶的人(通常是受害者)被受騙了去報警 有時也不一定是受騙也有可能是交易糾紛或其他情況 這塊只有你們雙方當事者才清楚 警方會根據受害者提供的匯款帳戶通知該銀行去做警示 這邊主要帳戶是玉山銀行1
Re: [問卦] 很多人被設警示帳戶嗎一堆阿 一狗票 台灣詐騙天堂 每天都這樣搞 你只要把帳戶讓別人知道 你就死了 詐騙集團可以噁心無良到 拿你的帳號 只為了拖延一下時間
爆
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